2006
2006년 5월 9일
주식회사 미네베아
정관 일부 개정
우리는 아래와 같이 당사 이사회가 2006년 5월 9일 바카라 카드카운팅총회에서 정관 일부개정안을 의결하였음을 알려드립니다 정관 일부개정안은 2006년 6월 29일 목요일 정기바카라 카드카운팅총회에서 의결될 예정입니다
1 개정 이유
- (1) 회사법(2005년 법률 제86호) 및 회사법 시행을 위한 관련 법률의 제정 등에 관한 법률(2005년 법률 제87호, 개발법)이 2006년 5월 1일에 새로 시행되었습니다 이 법률에 따라 당사 정관 조항의 필수 변경을 제안합니다
- (2) 전환사채는 2002년 4월 1일 시행된 상법 일부개정 등에 관한 법률(2001년 법률 제128호)에 따라 청약권부사채로 분류되어 발행된 전환사채를 모두 상환하였습니다 전환사채 규정을 삭제하자고 제안합니다
- (3) 이사회 결의에 따라 매년 9월 30일을 기준일로 배당금(중간 배당금)을 지급할 수 있도록 조항을 새로 만들 것을 제안했습니다
- (4) 다음과 같이 기타 추가 및 문구 정렬이 동시에 제안됩니다
본 제안에 따른 변경 외에 회사의 정관은 개발법에 규정된 임시 조치 조항에 따라 2006년 5월 1일 현재 다음 조항을 포함하는 것으로 간주됩니다
- 기업감사위원회 및 외부감사인에 관한 경과조치(제52조)
회사의 정관에는 기업 감사위원회 및 독립 감사인을 임명하는 규정이 있는 것으로 간주됩니다 - 이사회 및 감사에 관한 경과조치(제76조 제2항)
회사의 정관에는 이사회와 기업 감사인을 임명하는 규정이 있는 것으로 간주됩니다 - 주권을 발행할 수 없다는 정관에 규정된 경우를 제외하고 정관에 관한 임시조치(76조 4항)
회사의 정관에는 회사의 보통주와 관련된 주권을 발행하는 규정이 있는 것으로 간주됩니다 - 주식 및 주식취득권의 명의개서대리인을 선임하도록 정관에 규정한 경우의 경과조치(제80조)
회사의 정관에는 바카라 카드카운팅명부 관리 대리인을 선임하는 규정이 있는 것으로 간주됩니다
2 개정 내용
개정 내용은 아래와 같습니다
(밑줄 친 부분은 수정사항입니다)
| 현재 정관 | 제안된 개정판 |
| 제1장 일반 조항 |
제1장 일반 조항 |
| (신규) | 제4조(조직) |
| 회사는 바카라 카드카운팅총회 및 이사 외에 다음과 같은 조직을 추가로 설립할 예정입니다 (1) 이사회 (2) 기업 감사자 (3) 기업감사위원회 (4) 독립 감사인 |
|
| 기사4(공시방법) (기사 생략) |
기사5(공시방법) (수정되지 않음) |
| 2장 주식 |
챕터 II 주식 |
| 기사5(발행할 주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 10억(1,000,000,000)입니다 |
기사6(총주식수)승인됨발행 예정) 총 주식 수승인됨회사가 발행할 금액은 10억(1,000,000,000)입니다 |
| (신규) | 제7조 (주권의 발행) 회사는 주식에 관한 주권을 발행할 것입니다 |
| 기사6. (환매자기주) 상법 제211조의3 제2항 1항에 규정된 바와 같이,회사는 다음을 수행할 수 있습니다환매자사주 기준a이사회 결의 |
기사8. (획득자기주) 회사는 다음을 수행할 수 있습니다획득자사주시장 거래를 통해이사회의 결의에 따라 |
| 기사7(1주식을 구성하는 주식수, 주권 미발행대표1단위 미만의 공유) 회사의 주식 천(1,000)주는 주식 1단위를 구성합니다 회사하지 않을 것입니다주권 발행임의의 수를 나타냄1단위 미만의 주식(이하 "1단위 미만 주식"이라 함). |
기사9(1주식을 구성하는 주식수, 주권 미발행구성 중1단위 미만의 공유) 회사 주식 1,000주는 1주 단위를 구성합니다 제7조의 조항에도 불구하고회사하지 않기로 결정할 수도 있습니다주권 발행구성1단위 미만의 주식입니다 |
| 기사8(주식추가매입청구권)Less Than One Unit) 바카라 카드카운팅 (I수익성 바카라 카드카운팅 명부에 입력되거나 기록된 수익형 바카라 카드카운팅 포함, 이하 같다) 1단위 미만의 주식을 소유한 자는 회사에 대하여 그 수만큼의 매각을 청구할 수 있다그거되다s 하나의 단위현재 보유하고 있는 1개 미만의 공유가 추가된 경우 |
기사10(주식추가매입청구권)Less Than One Unit) 바카라 카드카운팅 (I에되다여러 단위현재 보유하고 있는 1개 미만의 공유가 추가된 경우 |
| 기사9. (이체 대리인) 회사는 다음과 같습니다주식개서대리인이체 대리인및 그 업무 처리 장소는 다음에 의해 결정됩니다a이사회 결의 바카라 카드카운팅명부, 실질바카라 카드카운팅명부회사의및 주권 상실 등록은 양도 대리인의 업무 처리 장소에 보관되어야 하며, 주식 양도 등록, 실질 바카라 카드카운팅 통지 수령, 1주 미만인 주식의 매수 요청 처리, 현재 보유하고 있는 1주 미만의 주식을 추가할 경우 1주가 되는 주식 수의 판매 및 주식과 관련된 기타 업무다음에 의해 처리됩니다이체 대리인회사가 아닌 것입니다 |
기사11. (바카라 카드카운팅 명부 관리 대리인) 회사는 다음과 같습니다바카라 카드카운팅 명부를 관리하는 대리인바카라 카드카운팅 명부 관리 대리인및 업무처리 장소는 이사회의 결의로 정합니다 준비 및 보유회사의 바카라 카드카운팅명부 (실질바카라 카드카운팅 명부에는 주권등록부, 주권상실등기부 및 기타 바카라 카드카운팅명부 처리, 주권상실등록부, 주권상실등부가 포함됩니다다음에 의해 처리됩니다바카라 카드카운팅 명부 관리 대리인회사가 아닌 것입니다 |
| 기사10(주식취급규정) 그회사의 주권 종류 및 주식 양도 등록에 관한 절차 및 수수료, 실질 바카라 카드카운팅의 통지 수령, 1주 미만인 주식의 매수 요청 처리, 현재 보유하고 있는 1주 미만의 주식을 추가할 경우 1주가 되는 주식 수의 매각 및 주식과 관련된 기타 업무이사회가 정한 주식취급규정에 따릅니다 |
기사12(주식취급규정) 그회사 주식 처리 및 수수료이사회가 정한 주식 취급 규정에 따릅니다 |
| 기사11(기록일) 현재 바카라 카드카운팅 명부에 등록되었거나 기록된 바카라 카드카운팅각 결산일해당 바카라 카드카운팅총회에서 의결권을 행사할 수 있는 바카라 카드카운팅로 간주됩니다결산일. 전항 외에도 필요한 경우 회사는 이사회의 결의 및 사전 공고를 통해 바카라 카드카운팅 또는 등록된 바카라 카드카운팅로 간주할 수 있습니다서약특정 날짜에 바카라 카드카운팅 명부에 기재되거나 기록된 사람은 자신의 권리를 행사할 자격이 있습니다 |
기사13(기록일) 현재 바카라 카드카운팅 명부에 등록되어 있거나 기록된 바카라 카드카운팅사업연도의 마지막 날해당 바카라 카드카운팅총회에서 의결권을 행사할 수 있는 바카라 카드카운팅로 간주됩니다사업연도. In addition to the preceding paragraph, in case of necessity, the Company may, by resolution of the Board of Directors and giving prior public notice, deem that shareholders or registered pledgees entered on or recorded in the register of shareholders as of a specified date be those entitled to exercise their rights |
| 챕터 III 바카라 카드카운팅총회 |
챕터 III 바카라 카드카운팅총회 |
| 기사12.-13 (기사 생략) | 기사14.-15 (수정되지 않음) |
| (신규) | 제16조 (바카라 카드카운팅총회 참고자료 인터넷 공개의 조항으로 간주) 바카라 카드카운팅총회가 소집되면 회사는 바카라 카드카운팅총회 참고서류, 영업보고서, 재무서류 및 연결재무서류에 기재 또는 표시되는 사항과 관련된 정보를 법무부령에서 정하는 바에 따라 인터넷을 이용하여 공개함으로써 바카라 카드카운팅에게 제공하는 것으로 간주됩니다 |
| 기사14(의결권 대리행사) 바카라 카드카운팅는 의결권이 있는 회사의 바카라 카드카운팅인 대리인을 통해 의결권을 행사할 수 있습니다 단, 바카라 카드카운팅 또는 대리인은 자신의 대표권을 입증하는 서류를 회사에 제출해야 합니다 |
기사17(의결권 대리행사) 바카라 카드카운팅는 자신의 권리를 행사할 수 있습니다/그녀투표권을 행사하세요회사의의결권이 있는 회사의 바카라 카드카운팅인 대리인을 통해; 단, 바카라 카드카운팅 또는 대리인은 자신이 설립한 문서를 회사에 제출해야 합니다/그녀대표력각 바카라 카드카운팅총회에서 |
| 기사15(의결방법) 법률에 의해 달리 규정되지 않는 한주문, a바카라 카드카운팅총회 결의는 참석한 바카라 카드카운팅의 과반수 찬성으로 채택됩니다 다음 규정에 따라 회사 바카라 카드카운팅총회에 제출된 결의안상법 343조전체 바카라 카드카운팅가 보유한 의결권의 3분의 1 이상을 보유한 바카라 카드카운팅가 해당 회의에 출석하고 출석 바카라 카드카운팅의 의결권의 3분의 2를 초과하는 과반수의 찬성으로 결의된 경우에 채택됩니다에드. |
기사18(의결방법) 법률에 의해 달리 규정되지 않는 한s또는조례 또는 정관,바카라 카드카운팅총회 결의는 바카라 카드카운팅의 과반수 찬성으로 채택됩니다의결권 있음현재 다음이 규정한 회사 바카라 카드카운팅총회에 제출된 결의안회사법 제309조 2항바카라 카드카운팅가 1/3 이상을 보유한 경우 채택됩니다(1/3)총바카라 카드카운팅가 보유한 의결권 중의결권 있음해당 회의에 참석했으며 결의안은 3분의 2가 넘는 다수로 지지됩니다(2/3)참석한 바카라 카드카운팅의 의결권 |
| 챕터 IV 이사 및 이사회 |
챕터 IV 이사 및 이사회 |
| 기사16 (기사 생략) | 기사19 (수정되지 않음) |
| 기사17(이사 선임) 이사는 전체 주식의 1/3 이상을 대표하는 주식을 보유한 바카라 카드카운팅가 참석하는 바카라 카드카운팅총회에서 선출됩니다총 수투표권 이사 선출에는 누적 투표를 사용할 수 없습니다 |
기사20(이사 선임) 이사는 전체 주식의 1/3 이상을 대표하는 주식을 보유한 바카라 카드카운팅가 참석하는 바카라 카드카운팅총회에서 선출됩니다바카라 카드카운팅투표권그리고 참석한 바카라 카드카운팅의 의결권의 과반수에 의해 지지됨. 이사 선출에는 누적 투표를 사용할 수 없습니다 |
| 기사18(대표이사 및 사내이사) 작성자a이사회의 결의에 따라 대표이사 또는 대표이사를 선출합니다 작성자:a이사회 결의에 따라 이사회 의장 1명, 이사회 부회장 1명을 선출할 수 있습니다 |
기사21(대표이사 및 사내이사) 이사회의 결의로 대표이사 또는 대표이사를 선출합니다 이사회의 결의에 따라 이사회 의장 1명, 이사회 부회장 1명을 선출할 수 있습니다 |
| 기사19 (기사 생략) | 기사22 (수정되지 않음) |
| 기사20(이사의 임기) 이사의 임기는 다음 날짜에 만료됩니다닫기마지막에 속하는 정기바카라 카드카운팅총회결산그 이후 2년 이내취임. 공석을 채우기 위해 선출되거나 이사 수의 증가로 인해 선출된 이사의 임기는 다음과 같습니다나머지와 동일함다른 현재의 기간홀더사무실의 |
기사23(이사의 임기) 이사의 임기는 다음 날짜에 만료됩니다결론최근에 속하는 정기바카라 카드카운팅총회사업연도그 이후 2년 이내선거. 공석을 채우기 위해 또는 이사 수의 증가로 인해 선출된 이사의 임기는 다음과 같습니다다음 날짜에 만료됨다른 현재의 기간이사사무실의 |
| 기사21(이사 보수) 보수이사용에 의해 결정됩니다a바카라 카드카운팅총회 결의 |
기사24(보수등이사용) 보수, 직무에 대한 보상으로 이사에게 지급되는 보너스 및 기타 금전적 보상바카라 카드카운팅총회 결의로 결정합니다 |
| 기사22 (기사 생략) | 기사25 (수정되지 않음) |
| 기사23(이사회 결의방법) 이사회의 결의는 모든 이사의 과반수를 구성하는 참석 이사의 과반수 투표로 이루어집니다 (신규) |
기사26(이사회 결의방법)및 결의안 생략) 이사회의 결의는 모든 이사의 과반수를 구성하는 참석 이사의 과반수의 투표로 이루어집니다 회사법 370조에 명시된 요건이 충족되면 이사회에서 결정되는 것으로 간주됩니다 |
| 기사24.-25 (기사 생략) | 기사27.-28 (수정되지 않음) |
| 5장 기업 감사관 및 이사회 기업 감사자 |
CHAPTER V 기업 감사관 및 이사회 기업 감사자 |
| 기사26 (기사 생략) | 기사29 (수정되지 않음) |
| 기사27(감사인의 선임) 기업 감사자는 1/3 이상을 대표하는 주식을 보유한 바카라 카드카운팅가 참석하는 바카라 카드카운팅총회에서 선출됩니다총 수투표권 |
기사30(감사인의 선임) 기업 감사자는 1/3 이상을 대표하는 주식을 보유한 바카라 카드카운팅가 참석하는 바카라 카드카운팅총회에서 선출됩니다바카라 카드카운팅투표권, 참석 바카라 카드카운팅의 의결권 과반수에 의해 지지됨. |
| 기사28(감사의 임기) 기업감사인의 임기는 마지막 정기바카라 카드카운팅총회가 종료될 때 만료됩니다결산그 이후 4년 이내취임. 공석을 채우기 위해 선출된 기업 감사관의 임기는 퇴직하는 기업 감사관의 남은 임기와 동일합니다 |
기사31(감사의 임기) 기업 감사관의 임기는 다음 날짜에 만료됩니다결론마지막에 속하는 정기바카라 카드카운팅총회사업연도그 이후 4년 이내선거. 공석을 채우기 위해 선출된 기업 감사관의 임기임기 중 퇴직한 퇴직한 기업 감사인용퇴임하는 감사원의 남은 임기와 동일하다 |
| 기사29(감사인에 대한 보수) 기업 감사인의 보수는 다음에 의해 결정됩니다a바카라 카드카운팅총회 결의 |
기사32(보수등기업 감사인용) 보수, etc기업 감사인의 경우 바카라 카드카운팅총회 결의로 결정됩니다/td> |
| 기사30(상임감사인) 상임 기업 감사자는 다음에 의해 선출됩니다상호투표기업 감사관 |
기사33(상임감사인) 상임 기업 감사관은 다음에 의해 선출됩니다해상도의이사회기업 감사관 |
| 기사31.-33 (기사 생략) | 기사34.-36 (수정되지 않음) |
| 6장 계정 |
6장 계정 |
| 기사34(사업연도및 결산일) 회사의 사업연도는 다음과 같습니다4월의 첫날매년3월 31일까지의다음년결산일은 3월 31일입니다. |
기사37(사업연도) 회사의 사업연도는 다음과 같습니다4월 1매년~3월 31일의다음년 |
| 기사35. (배당금) 배당금은 결산일마다 바카라 카드카운팅명부에 기재되거나 기록된 바카라 카드카운팅 또는 등록 질권자에게 지급됩니다 (신규) 전환사채 또는 사채 전환 시 발행된 주식에 대한 최초 배당금 지급은 전환이 실제로 이루어진 사업연도 직전 사업연도 말에 전환이 이루어진 것처럼 이루어져야 합니다. 그러나 배당금 지급 개시일로부터 3년이 경과한 후에도 배당금을 받지 못한 경우 배당금은 회사에 귀속됩니다 |
기사38. (잉여분배) 회사는 주주총회 결의에 따라 매년 3월 31일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자의 최종 기록에 잉여금(이하 "배당"이라 함)을 금전적으로 분배해야 합니다 회사는 이사회 결의에 따라 매년 9월 30일 현재 바카라 카드카운팅명부에 등록된 바카라 카드카운팅 또는 질권자의 최종 기록에 배당금을 지급할 수 있습니다 (삭제) 그러나 지급 개시일로부터 3년이 경과한 후에도 배당금을 받지 못한 경우 배당금은 회사에 귀속됩니다 |
| 회사명: | 주식회사 미네베아 |
|---|---|
| 대표자 : | 야마기시 타카유키 대표이사, 대통령 및 추장 임원 (코드 번호 6479) |
| 연락처 : | 마세 슌지 경영집행임원, 인사 및 일반 책임자 업무부 다카기 켄이치 부사장 인사 및 총무 부서 전화 03-5434-8611 |
보도 자료의 정보는 발표 날짜에 최신 정보입니다
제품 정보, 연락처 및 기타 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다
제품 정보, 연락처 및 기타 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다
