2012 년 6 월 28 일

이사 보상에 대한 로투스 바카라 옵션 발행 (로투스 바카라 취득 권한)

Minebea Co., Ltd. (이후 "회사"또는 "Minebea")는 오늘 2012 년 6 월 28 일에 보유한 회사 이사회가 이사 (외부 이사 제외) 보상을위한 로투스 바카라 옵션을 발행하기로 결의했다고 발표했습니다. , 회사법 236, 238 및 240 조에 따라 결의안의 세부 사항은 아래에 설명되어 있습니다.

i.

이사의 보수 시스템 검토에 따라 회사는 회사의 비즈니스 성과와 로투스 바카라 가치를 명확하게하기 위해 보수 시스템 (이사 보상을위한 재고 옵션 발행)의 부분 개정을 결정했습니다. 감독의 보수 시스템에서 비즈니스 성과를 향상시키고 중간 및 장기적으로 기업 가치를 높이고 공유 가치 감각을 지원하는 동기 부여가 더 커집니다. 주주들과 함께.

ii 보상에 대한 재고 획득 권리 (로투스 바카라 옵션)

1.

2012 년 MineBea & Co., Ltd에 의해 발행 한 1 차 로투스 바카라 취득 권한.

2 로투스 바카라 획득 권리 및 총 로투스 바카라 획득 권한 수의 총 수치

로투스 바카라 (외부 로투스 바카라 제외) : 8 명, 470 권리
위의 숫자는 할당 될 것으로 예상되는 총 로투스 바카라 획득 권한의 수입니다. 실제로 할당 된 로투스 바카라 취득 권한의 총 수와 동일합니다.

3. 로투스 바카라 취득 권한 행사시 발행 될 로투스 바카라 수

로투스 바카라 취득권 행사시 발행 될 로투스 바카라은 회사의 보통주가 될 것입니다. 할당 된 로투스 바카라의 "). 로투스 바카라 취득 권한 행사시 발행 될 총 로투스 바카라 수는 47,000입니다.

회사가 로투스 바카라 분할 또는 로투스 바카라의 통합을 수행하는 경우, 로투스 바카라 취득 권한 할당 날짜 (이후 "할당 날짜") 후에 할당 된 로투스 바카라의 수는 아래 공식에 따라 조정됩니다. .

조정 후 할당 된 로투스 바카라 수 = 조정 전의 할당 된 로투스 바카라 수 × 로투스 바카라 분할 또는 로투스 바카라의 통합 비율

조정 후 할당 된 로투스 바카라의 수는 로투스 바카라 분할의 경우 로투스 바카라 분할 날짜의 다음 날부터 (기록 날짜가 유효 날짜로부터 설정되지 않은 경우, 발효 날짜부터) 적용됩니다. 로투스 바카라을 통합 할 경우 로투스 바카라의 통합.

또한, 회사가 합병, 회사 분할, 로투스 바카라 교환 또는 할당 당일 후에 기여하지 않고 로투스 바카라을 할당하는 경우, 또는 다른 사례가있는 경우 할당 된 로투스 바카라의 수는 적절합니다. 회사는 필요하고 합리적인 정도로 적절하게 조정해야합니다.

위에서 언급 한 조정으로 인한 모든 부분 로투스 바카라은 반올림됩니다.

각 로투스 바카라 취득 권한에 대한 투자는 현금 형태로 이루어져야하며 각 로투스 바카라 취득 권한의 행사시 기여 할 자산의 금액은 할당 된 로투스 바카라의 수를 공유 가치에 곱하여 결정됩니다. , 각 로투스 바카라 취득 권리를 행사하여 주당 가치가 접수되는 곳은 ¥ 1입니다.

5.

할당의 다음 날부터 2042 년 7 월 16 일까지.

6. 회사가 로투스 바카라 취득 권한 행사시 로투스 바카라을 발행하는 경우 자본 및 자본 예비 금액에 관한 문제

(1) 회사가 로투스 바카라 취득 권한 행사시 로투스 바카라을 발행하는 경우 자본 금액은 기사에 따라 계산 된 자본 증가에 대한 최대 한도의 절반이됩니다. 17, 회사의 계산에 대한 조례 1 항은 위에서 언급 한 계산으로 인한 1 엔 미만의 일부는 가장 가까운 엔까지 반올림된다.

(2) 회사가 로투스 바카라 취득 권한 행사시 로투스 바카라을 발행하는 경우 자본 예비금의 금액은 (1) 위에 명시된대로 증가 할 자본 금액을 공제하여 얻어 져야합니다. 위의 (1)에 제공된 자본 증가에 대한 최대 한도 금액.

7.

제안 된 로투스 바카라 취득권의 양도는 회사 이사회의 승인을 받아야합니다.

8.

다음 제안이 주주 총회 총회 결의 (또는 주주 총회의 해결이 필요하지 않은 경우 회사 이사회의 결의로 승인 된 경우) 회사의 이사회가 별도로 결정할 날짜에 고려하지 않고 로투스 바카라 취득 권한을 취득 할 수 있습니다.

(1) 로투스 바카라가 흡수 된 로투스 바카라가 될 합병 계약의 승인에 대한 제안

(2) 로투스 바카라가 이체자가 될 데머 거 계약 또는 Demerger 계획의 승인 제안

(3) 로투스 바카라 교환 계약의 승인 또는 회사가 전액 소유 자회사가 될 로투스 바카라 이체 계획의 승인 제안

(4) 회사 법 제 171 조에 따라 전적으로 전화를받는 모든 클래스 로투스 바카라의 취득 승인에 대한 제안

(5) 회사가 발행 할 로투스 바카라의 제안 된 로투스 바카라을 회사의 승인을 받아야하는 새로운 조항을 수립하기 위해 설립 조항에 대한 수정안 승인을위한 제안

(6) 로투스 바카라 취득 권한 행사시 발행 될 임의의 제안 된 모든 로투스 바카라의 양도가 회사 또는 회사는 주주 총회에 의해 로투스 바카라 취득 권리 행사시 발행 될 모든 클래스 로투스 바카라을 취득 할 수있는 모든 로투스 바카라을 취득 할 수 있습니다.

9.

회사가 합병에 영향을 미치는 경우 (회사가 흡수 된 회사가 될 경우), 기존 회사로 이체하여 Demerger 또는 새로 설립 된 회사로 이체하여 ( 회사는 각 경우 각각의 경우 분할 재구성 회사가 될 것입니다) 또는 로투스 바카라 거래소 또는 로투스 바카라 이체 (회사가 각각의 전액 소유 자회사가 될 경우에 제한됩니다. 사례) (집단적으로, "조직 구조 조정"), 각각의 경우, 제 236 조, 항목 8 (a) ~ 8 (e)에 나열된 회사의 로투스 바카라 취득 권한 (이후 "재구성 된 회사")는 조직 구조 조정의 발효 일 바로 직전 날짜에 미결제 로투스 바카라 취득 권한을 보유한 각 사람에게 할당됩니다 (학대 유형 합병,

(1) 재구성 회사가 할당 할 로투스 바카라 취득 권한

각 보유자가 보유한 미결제 로투스 바카라 취득 권한의 수와 동일한 로투스 바카라 취득 권한이 할당됩니다.

(2) 로투스 바카라 취득 권한 행사시 발행 될 재구성 회사의 로투스 바카라 등급

개편 로투스 바카라의 보통주.

(3) 로투스 바카라 취득 권한 행사시 발행 될 재구성 된 회사의 로투스 바카라 수

조직 구조 조정 조건을 고려하여 위의 3. 위에 따라 결정됩니다.

(4) 로투스 바카라 취득 권한 행사시 기부 할 자산 금액

각 로투스 바카라 취득 권한에 대한 투자는 현금 형태로 이루어져야하며 각 로투스 바카라 취득 권한을 행사할 때 기여 할 자산의 금액은 주당 가치에 로투스 바카라 수를 곱하여 결정됩니다. 재구성 된 회사는 상기 (3)에 따라 결정된 관련 로투스 바카라 취득 권한의 행사시 발행되도록 재구성 된 회사는 재구성 된 회사는 ¥ 1입니다.

(5) 로투스 바카라 획득 권리에 대한 연습 기간

로투스 바카라 획득 권리에 대한 연습 기간은 (a) 5 위 또는 (b) 조직 구조 조정의 발효 일에 정의 된 로투스 바카라 취득 권리에 대한 연습 기간의 연습일의 후반부에서 이루어집니다. 위의 5.

(6) 회사가 로투스 바카라 취득 권한 행사시 로투스 바카라을 발행하는 경우 자본 및 자본 예비 금액에 관한 문제

위의 6에 따라 결정됩니다.

(7) 로투스 바카라 취득 권한의 양도 제한

제안 된 로투스 바카라 취득권의 양도는 재구성 된 회사의 이사회의 승인을 받아야합니다.

(8) 로투스 바카라 획득 권한 획득 조건

위의 8에 따라 결정됩니다.

(9) 로투스 바카라 취득 권한 행사를위한 기타 조건

11. 아래에 따라 결정됩니다.

10.

로투스 바카라 취득 권리 행사로 인한 모든 로투스 바카라은 반올림됩니다.

11.

(1) 로투스 바카라 취득 권한을 부여했지만 위 5 일에 연습 기간이 만료되기 전에 이사가되지 않는 사람은 단일 거래에서 10 일 이내에 모든 권리를 행사할 수 있습니다 ( 10 일이 휴일 인 경우, 다음 영업일이 될 때) 이사일 직후에 감독이되기를 중단합니다.

(2) 로투스 바카라 취득 권한을 부여받은 사람이 사망 한 경우 (이후에 "후계자") (1 위에서, 후임자는 단일 거래에서 로투스 바카라 취득 권한을 부여받은 사람이 사망 한 날 직후 6 개월 이내에 그러한 권리를 행사할 수 있습니다 죽으면 아무도 자신의 권리에 성공할 자격이 없습니다.

(3) 각 로투스 바카라 취득 권의 부분 행사는 금지되어야합니다.

(4) 로투스 바카라 취득 권한을 부여받은 사람은 버려진 로투스 바카라 취득 권한을 행사할 수 없습니다.

12. 로투스 바카라 취득 권한에 대한 금액에 대한 계산 방법

각 로투스 바카라 취득에 대해 지불 할 금액은 다음 공식에 따라 계산 된 주당 옵션 가격을 곱한 옵션 가격과 아래의 기본 수치를 숫자로 곱하여 결정됩니다. 할당 된 로투스 바카라 중 (1 엔 미만의 일부는 가장 가까운 엔까지 반올림해야합니다).

위에서 계산 된 금액은 로투스 바카라 취득 권한의 공정 가치이며 로투스 바카라 취득 권한을 배정 한 사람은 유리한 발행으로 분류되지 않습니다. 246 조에 따라 할당 된 로투스 바카라 취득 권한의 경우, 회사 법 2 항.

13.

2012 년 7 월 17 일

14.

회사는 로투스 바카라 취득 권한 증명서를 발행하지 않아야합니다.

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