2020년 6월 26일

미네베아 미츠미 주식라이브바카라

성과연동주식보상제도 도입에 따른 제3자 배정을 통한 자기주식 처분에 관한 공지

미네베아미츠미주식회사(이하 "회사")는 오늘 개최된 이사회에서 성과연계주식보상계획과 관련하여 자사주 처분(이하 "자사주 처분"이라 한다)을 결의하였음을 공고합니다 세부정보는 다음과 같습니다

1 처분개요

2 처분의 목적 및 이유

회사는 2020년 5월 8일 이사회에서 신탁을 이용한 이사(사외이사는 제외, 이하 동일)에 대한 성과연동주식보상계획(이하 "안")을 도입하기로 결의하였고, 해당 이사에 적용되는 방안은 2020년 6월 26일 개최된 제74기 정기주주총회에서 승인되었습니다

이 계획은 이사 보수와 라이브바카라 경영 성과 간의 연계를 더욱 명확하게 하고 주가 변동에 따른 이익과 위험을 주주들과 공유함으로써 이사들이 라이브바카라의 중장기 경영 성과와 기업 가치를 향상시키는 데 더 많이 기여하도록 동기를 부여하기 위해 고안되었습니다

계획의 세부사항은 2020년 5월 8일 발표된 "이사 성과연동주식보상제도 도입에 관한 고시"를 참조하시기 바랍니다

자사 주식의 처분은 계획 도입을 위해 설정된 신탁의 수탁자인 Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited(재수탁자: Japan Trustee Services Bank, Ltd의 신탁 계좌)의 신탁 계좌로 수행됩니다

처분될 자사주 총 주식 수는 라이브바카라가 계획 도입 시 제정할 주식 인도 규정에 따라 신탁 기간 동안 라이브바카라 이사에게 인도될 것으로 예상되는 주식 수와 같습니다 2020년 3월 31일 현재 발행주식총수 427,080,606주에 대한 주식희석비율은 003%이며, 2020년 3월 31일 현재 의결권총수 4,078,596주에 대한 희석비율은 003%(소수점 둘째자리에서 반올림)입니다

라이브바카라는 이 계획이 라이브바카라 이사의 보수와 라이브바카라 주가 사이의 연관성을 명확히 하여 중장기적으로 라이브바카라의 기업 가치를 향상시킬 것이라고 생각합니다 따라서 당사는 자기주식 처분에 따른 처분주식수와 주식희석 정도가 적정하다고 판단하고 있습니다 라이브바카라는 이러한 처분이 거래 시장에 미치는 영향이 중요하지 않다고 생각합니다

3 처분가액 산정기준 및 구체적인 내용

처분 가격은 최근 라이브바카라 주식 가격 추세를 고려하여 임의적인 요소를 제거하는 가격을 설정하기 위해 이사회 회의일 직전 영업일인 2020년 6월 25일 도쿄 증권 거래소에서 라이브바카라 주식의 종가인 주당 1,954엔으로 결정되었습니다

직전 1개월(2020년 5월 26일 - 2029년 6월 25일) 동안 라이브바카라 보통주의 평균 종가는 1,999엔(가장 가까운 정수 엔으로 절사)이었으며 이는 -225%의 분기율을 나타냅니다 마찬가지로 당사 보통주 직전 3개월(2020년 3월 26일~2020년 6월 25일) 평균 종가는 1,799엔(엔 단위 절사)으로 분기율은 868%입니다 엔), 이는 140%의 분기율을 나타냅니다

따라서 라이브바카라는 처분 가격 계산이 합리적이며 가입자에게 특히 유리하지 않다고 생각합니다

또한 이사회에 참석한 모든 감사역(총 4명 중 3명이 외부 감사역)은 위에 언급된 이유로 인해 처분 가격이 청약자에게 특별히 유리하지 않다는 의견을 표명했습니다

4 기업 행동 강령에 따른 절차

이 자사주 처분에는 (1) 희석 비율이 25% 미만이고 (2) 처분에 지배 주주의 변경이 포함되지 않기 때문에 도쿄 증권 거래소 증권 상장 규정 제 432조에 규정된 독립적인 제3자로부터 의견을 수집하거나 주주의 의사를 확인하기 위한 절차가 필요하지 않습니다

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