2024년 8월 2일

미네베아 미츠미 주식회사

성과연동주식보상제도 지속에 따른 제3자 배정을 통한 자기주식 에볼루션 바카라에 관한 고시

미네베아미츠미주식회사(이하 "회사")는 오늘 개최된 이사회에서 성과연계주식보상제도와 관련하여 자기주식을 처분(이하 "자사주 처분"이라 한다)하기로 결의하였음을 공고합니다 세부정보는 다음과 같습니다

1 에볼루션 바카라개요

2 에볼루션 바카라의 목적 및 이유

회사는 2020년 5월 8일 이사회에서 신탁을 이용한 이사(사외이사는 제외, 이하 동일)에 대한 성과연동주식보상제도(이하 “제도”)를 도입하기로 결의하였고, 이 제도는 2020년 6월 26일 개최된 제74기 정기주주총회에서 승인되었습니다 또한, 제78기 정기 주주총회에서 2024년 6월 27일 주주총회를 통해 회사는 제도를 일부 개정하고 지속하기로 결의하였으며, 팬은 현재까지 지속되고 있습니다

이 시스템에 대한 개요는 2024년 5월 10일자 "임원 보수 제도 개정 및 이사 성과연계 주식 보상 제도 일부 변경 및 지속에 관한 고시"를 참조하세요

자사 주식의 에볼루션 바카라은 시스템에 대해 이미 설정된 신탁의 수탁자인 Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited(재수탁자: 일본 보관 은행, Ltd)의 신탁 계좌로 수행됩니다

에볼루션 바카라될 자사주 총수는 회사가 시스템 도입 시 제정한 주식 인도 규정에 따라 신탁 기간 동안 회사 이사의 직위와 구성을 고려하여 회사 이사에게 인도될 것으로 예상되는 주식 수와 동일합니다 2024년 3월 31일 현재 발행주식총수 427,080,606주에 대한 주식희석비율은 006%, 2024년 3월 31일 현재 의결권총수 4,040,757주에 대한 희석비율은 006%(소수점 둘째자리 반올림)입니다

회사는 시스템이 회사 이사의 보수와 회사 주가 사이의 연관성을 명확히 하여 중장기적으로 회사의 기업 가치를 향상시킬 것이라고 생각합니다 따라서 당사는 자기주식 에볼루션 바카라에 따른 에볼루션 바카라주식수와 주식희석 정도가 적정하다고 판단하고 있습니다 회사는 이러한 에볼루션 바카라이 거래 시장에 미치는 영향이 중요하지 않다고 생각합니다

3 에볼루션 바카라가액 산정기준 및 구체적인 내용

에볼루션 바카라 가격은 최근 회사 주식 가격 추세를 고려하여 임의적 요소를 배제한 가격을 설정하기 위해 이사회 회의일 직전 영업일인 2024년 8월 1일 도쿄 증권 거래소에서 회사 주식의 종가인 주당 3,475엔으로 결정되었으며, 우리는 계산 근거가 매우 객관적이고 합리적이다

직전 1개월(2024년 7월 2일 - 2024년 8월 1일) 동안 회사 보통주의 평균 종가는 3,592엔(가장 가까운 정수로 절사)이었으며 분기율은 -326%입니다 마찬가지로 당사 보통주 직전 3개월(2024년 5월 2일~2024년 8월 1일) 평균 종가는 3,352엔(1엔 단위 절사)으로 분기율은 367%이다 986%(여기에 명시된 모든 발산율은 소수점 세 번째 자리에서 반올림되었습니다)

위 사항을 고려한 결과, 이사회에 참석한 모든 감사위원(총 4명 중 3명은 외부감사위원)은 에볼루션 바카라가액 산정기준이 합리적이며 에볼루션 바카라가액이 청약자에게 특별히 유리하지 않으므로 적법하다는 의견을 표명하였습니다

4 기업 행동 강령에 따른 절차

이 자사주 에볼루션 바카라에는 (1) 희석 비율이 25% 미만이고 (2) 에볼루션 바카라이 지배 주주의 변경을 수반하지 않기 때문에 도쿄 증권 거래소 증권 상장 규정 432조에 규정된 독립적인 제3자로부터 의견을 수집하거나 주주의 의사를 확인하기 위한 절차가 필요하지 않습니다

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