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2011

2011년 5월 10일

주식회사 미네베아

정관 일부 변경에 관한 공지

2011년 5월 10일 개최된 이사회에서 당사는 2011년 6월 29일 개최 예정인 제65기 정기주주총회에 "정관 일부개정안"을 상정하기로 결의하였습니다 아래와 같이 알려드립니다

참고

1 정관 변경의 목적

(1) 당사는 사업다각화에 대응하기 위해 현행 정관 제2조에 규정된 목적을 일부 변경할 예정입니다
(2) 공시편의성을 제고하고 비용을 절감하기 위하여 현행 정관 제5조에서 정한 공시방법을 전자공시로 변경하며, 부득이한 사유로 전자공시를 할 수 없는 경우에도 대책을 강구할 예정이다
(3) 주주총회 장소 확보의 관점에서 현행 정관 제13조(주주총회 개최)에 규정된 주주총회 장소 제한을 삭제하고, 동 조항의 제목을 (주주총회 소집)으로 변경합니다
(4) 이사회 및 감사위원회 소집 공고일자에 관한 규정을 명확히 하기 위하여 현행 정관 제24조(해외 바카라사이트 의장 및 소집) 및 제34조(감사위원회 소집)의 "3일 전"을 "3일 전"으로 변경합니다
(5) 또한 어휘력도 향상할 것입니다

2 정관변경내역

변경사항은 다음과 같습니다

3 일정

정관 개정을 위한 주주총회일	2011년 6월 29일
정관 개정 발효일	2011년 6월 29일

(밑줄은 변경 사항을 나타냅니다)

현행 정관

제안된 변경사항

제1장 일반 조항

(목적)

제1장 일반 조항

(목적)

제2조 본 회사는 다음과 같은 사업을 영위함을 목적으로 합니다

제2조 이 회사는 다음과 같은 사업을 영위함을 목적으로 합니다

1 다음 품목의 제조, 판매, 수입 및 수출

(1)～(4)	(현재)
(5)	의료 장비 및 도구
(6)～(15)	(현재)

1 다음 품목의 제조, 판매, 수입 및 수출

(1)～(4)	(현재)
	(삭제)
(5)～(14)	(현재)

(신규)

2. 의료기기 제조, 판매, 제조, 판매, 수리 및 수입/수출

2.～8(현재)

3.～9(현재)

(공시방법)

제5조 이 회사의 공시는 니혼게이자이신문에 게재됩니다나어

제5조 이 회사의 공시방법이다, 전자공고 다만, 사고 기타 부득이한 사유로 인하여 전자적으로 공고할 수 없는 경우에는이것은 니혼게이자이 신문에 게재될 것입니다

제3장 주주총회

(주주총회보류）

(주주총회소집）

제13조 정기주주총회는 매년 6월에 소집하며, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다
주주총회는 본사나 인접 토지 또는 도쿄 구에서 개최됩니다

제13조 정기주주총회는 매년 6월에 소집하며, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다

(삭제)

제4장 이사 및 해외 바카라사이트

(해외 바카라사이트 의장 및 소집)

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제5장 감사인 및 감사위원회

(감독위원회 소집)

제34조 감사위원회 소집 통지는 회의 3일 전에 각 감사에게 발송되어야 합니다
그러나그러나 긴급 상황이 발생하는 경우 이 기간은 더욱 단축될 수 있습니다

제34조 감사위원회 소집 통지는 회의 개최 3일 전에 각 감사에게 통지되어야 합니다까지에서 방출그냥그러나 긴급 상황이 발생하는 경우 이 기간은 더욱 단축될 수 있습니다

또는 그 이상

회사명	주식회사 미네베아
대표자명	대표이사 사장 겸 집행임원 카이누마 유쿠 (코드 번호 6479 TSE 1번째 섹션)
연락처 정보	홍보실장 쿠와노 야스나리 (전화: 03-5434-8637)