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2011

2011년 5월 10일

주식회사 미네베아

정관 일부 수정에 관한 공지

Minebea Co, Ltd("Minebea")는 오늘 개최된 이사회에서 2011년 6월 29일 개최 예정인 제65차 정기 주주총회에서 정관의 일부 개정안을 제안하기로 결정했음을 발표합니다 다음은 다음과 같습니다

1 개정의 목적

(1) 미네베아의 사업 다각화 상황을 반영하여 기존 정관 제2조의 목적을 일부 개정할 예정입니다
(2) 공시 편의성 제고 및 비용 절감을 위해 기존 정관 제5조의 공시방법을 전자공시로 변경합니다 또한, 회사가 부득이한 사유로 인해 전자공고를 할 수 없는 경우에도 그 방법을 정합니다
(3) 이러한 장소를 확보하기 위해 기존 정관 제13조('주주총회 개최 시기 및 장소')에 규정된 주주총회 개최 장소 제한을 삭제합니다 동시에 동 조의 제목을 "주주총회의 소집")으로 개정한다
(4) 기존 정관 제24조, 제34조("이사회의 의장 및 소집") 및 ("감사위원회의 소집")에 관한 규정을 보다 명확히 하기 위해 "회기일 3일 전"에서 "회기일 3일 전"으로 일부 개정합니다 이사회 및 감사위원회의 소집을 공고할 때
(5) 정관의 다른 부분에서 일부 표현이 개선될 예정입니다

2 개정 내용

개정 내용은 아래와 같습니다

3 일정

개정안 승인을 위한 주주 바카라사이트 기가:	2011년 6월 29일
개정안의 발효일:	2011년 6월 29일

(밑줄 친 부분이 수정되었습니다)

기존 정관

제안된 개정안

챕터 Ⅰ
일반 조항

(목적)

챕터 Ⅰ
일반 조항

(목적)

제2조 회사의 목적은 다음 사업에 종사하는 것입니다

1 다음의 제조, 판매, 수출 및 수입:

(1)~(4)	(수정되지 않음)
(5)	의료기기 및 의료용 장치;
(6) ~ (15)	(수정되지 않음)

1 다음의 제조, 판매, 수출 및 수입:

(1) ~ (4)	(수정되지 않음)
	(삭제)
(5) ~ (14)	(수정되지 않음)

(새로 추가됨)

2. 의료기기의 제조, 판매, 마케팅, 수리, 수출 및 수입;

2에8(수정되지 않음)

3에9(수정되지 않음)

(공시방법)

제5조 공고의회사는 다음에 주어집니다니혼게이자이 신문

제5조 공고by회사는 다음과 같습니다전자공고 방식으로 실시됩니다 다만, 회사가 사고 또는 부득이한 사유로 인해 전자공시에 의한 공고를 할 수 없는 경우에는 그러합니다다음에 제공됨니혼게이자이 신문.

챕터 Ⅲ
주주총회

제3장
주주총회

(시간과 장소주주총회)

(소집 중주주총회)

제13조 정기주주총회는 매년 6월에 소집되며, 임시주주총회는 필요에 따라 소집된다
회사의 주주총회는 회사의 본사가 있는 곳, 인접 장소 또는 도쿄 구에서 개최됩니다

제13조 정기주주총회는 매년 6월에 소집되며, 임시주주총회는 필요에 따라 소집된다

(삭제됨)

챕터 IV
이사 및 이사회

(이사회 의장 및 소집)

제24조 이사바카라사이트 기가 바카라사이트 기가는 대표이사가 소집하며, 대표이사가 의장을 맡습니다 대표이사가 2인 이상 선임될 경우에는 미리 이사회가 정한 순서에 따라 대표이사가 소집할 수 있으며, 대표이사가 궐위되거나 직무를 수행할 수 없는 경우에는 미리 이사회가 정한 순서에 따라 다른 이사가 소집할 수 있습니다
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제Ⅴ
기업 감사관 및 기업 감사위원회

(감사위원회 소집)

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회사 이름:	주식회사 미네베아
대표:	카이누마 요시히사 대표이사, 사장 겸 CEO (코드 번호 6479, TSE Div No1)
연락처:	쿠와노 야스나리 총괄 관리자 기업홍보실
전화:	+81-(0)3-5434-8637