에볼루션 바카라2015
2015 년 5 월 8 일
Minebea Inc.
설립 에볼루션 바카라에 대한 부분 개정에 관한 통지
회사는 2015 년 5 월 8 일에 개최 된 이사회 회의에서 2015 년 6 월 26 일에 개최 될 예정인 69 번째 일반 주주 총회에 "조립 에볼루션 바카라의 부분 변경"을 제출하기 위해 해결합니다. 이 작업을 수행했습니다. 다음과 같이 알려 드리겠습니다.
記
1.
- (1) 비즈니스의 다각화에 대응하기 위해, 우리는 현재 설립 에볼루션 바카라 제 2 조에 명시된 목적을 변경할 것입니다.
- (2) 이사의 관리 책임을 명확히하고 비즈니스 환경의 변화에 신속하게 대응할 수있는 관리 구조를 설정하기 위해 이사 사무실은 2 년에서 1 년으로 단축되며 22 조 현재 설립 에볼루션 바카라 중에서 이것은 필요한 변경을 할 것입니다.
- (3) "회사 법의 일부를 수정하기위한 법"(2014 년 법 번호 90)은 2015 년 5 월 1 일에 발효되었으며, 이사 및 이사가 아닌 외부 감사인 등 비준수 감사인, 현재 설립 에볼루션 바카라 (이사)와 제한된 책임 계약을 체결하여 이사와 감사인이 예상되는 역할을 완전히 활용할 수 있도록 승인되었습니다 ) 및 제 37 조 (감사 자의 면제).
각 감사인의 동의는 설립 에볼루션 바카라의 설립 에볼루션 바카라 (이사로부터의 면제) 제 28 조에 대한 변경에 관한 입수되었습니다. - (4) 융통성있는 자본 및 배당 정책을 시행하기 위해, 잉여금 등의 배당금 등의 배당금 등의 규정에 따라 이사회의 결의에 의해 이루어질 수 있도록 변경됩니다. 회사는 법안 조항에 대한 새로운 조항이 만들어지며, 또한 현재 설립 에볼루션 바카라 (재무부의 인수) 제 7 조.
- (5) 위의 (4) 변경에 따라, 현재의 설립 에볼루션 바카라의 39 조 (잉여 배당)와 제 39 조 (기본 배당 날짜) 및 에볼루션 바카라로 필요한 변경이 이루어졌다. 40 (배당금). 이것은 제외 기간으로 변경됩니다.
- (6) 위의 것 외에도 조항의 생성 및 삭제와 함께 조항의 수는 변경됩니다.
2.
변경 사항은 다음과 같습니다.
3.
| 설립 조항에 대한 수정을위한 총괄 주주 회의 날짜 | 2015 년 6 월 26 일 |
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| 설립 에볼루션 바카라에 대한 수정 날짜 | 2015 년 6 월 26 일 |
(밑줄이 변경 사항을 나타냅니다.)
| 현재 설립 에볼루션 바카라 | 제안 된 변경 | ||||||||||||||||||||||||
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제 1 장 일반 규정 (목적) |
제 1 장 일반 규정 (목적) |
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제 2 조이 에볼루션 바카라 다음 작업을 수행하는 것을 목표로합니다. |
제 2 조이 에볼루션 바카라 다음 작업을 수행하는 것을 목표로합니다. |
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1.
2. |
1.
2. |
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2 장 주식 |
2 장 주식 |
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(재무부 취득) |
(삭제) |
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제 7 조 에볼루션 바카라 이사회가 해결되면 시장 거래 등을 통해 재무부를 취득 할 수 있습니다. |
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第8에볼루션 바카라 ~ 번호21에볼루션 바카라 (생략 에볼루션 바카라) |
第7에볼루션 바카라 ~ 번호20에볼루션 바카라 (그대로) |
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4 장 : 이사 및 이사회 |
4 장 : 이사 및 이사회 |
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| (이사 용어) | (이사 용어) | ||||||||||||||||||||||||
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第22에볼루션 바카라 : 약속 후 이사 용어2최종 회계 연도에 관한 정규 주주 회의가 끝날 때까지 기간은 연중 내내 끝납니다. |
第21에볼루션 바카라 : 약속 후 이사 용어1최종 회계 연도에 관한 정규 주주 회의가 끝날 때까지 기간은 연중 내내 끝납니다. (삭제) |
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第23에볼루션 바카라 ~ 번호27에볼루션 바카라 (생략 에볼루션 바카라) |
第22에볼루션 바카라 ~ 번호26에볼루션 바카라 (그대로) |
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(이사 책임 면제) |
(이사 책임 면제) |
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第28에볼루션 바카라 :이 회사는 이사회의 결의에 따라 회사 법 단락 423 조에 따라 이사 (이사)였습니다.者. ) 법률 및 규정의 한도에 대한 손해에 대한 책임이 면제 될 수 있습니다. |
第27에볼루션 바카라 :이 회사는 이사회의 결의에 따라 회사 법 단락 423 조에 따라 이사 (이사)였습니다.사물. ) 법률 및 규정의 한도에 대한 손해에 대한 책임이 면제 될 수 있습니다. |
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第29에볼루션 바카라 ~ 번호36에볼루션 바카라 (생략 에볼루션 바카라) |
第28에볼루션 바카라 ~ 번호35에볼루션 바카라 (그대로) |
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5 장 감사관 및 감사위원회 |
5 장 감사관 및 감사위원회 |
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(감사 및 감독위원회 회원 면제) |
(감사 및 감독위원회 회원 면제) |
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第37에볼루션 바카라 :이 회사는 이사회의 결의에 따라 회사 법 단락 423에 따른 감사인 (회사 감사원)이었습니다.者. ) 법률 및 규정의 한도에 대한 손해에 대한 책임이 면제 될 수 있습니다. |
第36에볼루션 바카라 :이 회사는 이사회의 결의에 따라 회사 법 단락 423에 따른 감사인 (회사 감사원)이었습니다.사물. ) 법률 및 규정의 한도에 대한 손해에 대한 책임이 면제 될 수 있습니다. |
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6 장 계산 |
6 장 계산 |
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第38에볼루션 바카라 (생략 에볼루션 바카라) |
第37에볼루션 바카라 (그대로) |
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(새로 설립) |
(잉여의 배당금 등을 결정하는 기관) |
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제 38 조 이 에볼루션 바카라 법률 및 규정에 달리 규정 된 경우를 제외하고 이사회의 결의에 의해 회사 법 459 조의 각 항목에 명시된 문제를 결정할 수 있습니다. |
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(잉여 배당) |
(잉여 배당의 기본 날짜) |
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제 39 조에볼루션 바카라 주주 총회의 결의에 의해 매년 3 월 31 일에 최종 주주 목록에 기록 된 잉여금 배당금을 지불합니다 (이하 "배당금"). ) 그렇게하십시오. |
제 39 조회사의 연말 배당금은 매년 3 월 31 일로 설정됩니다. |
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| (배당의 면책 조항 기간) | |||||||||||||||||||||||||
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제 40 조 지불 날짜 이후 3 년이 지난 후 배당금이 접수되지 않은 경우 배당금은 회사에 속합니다. |
위
| 회사 이름 | Minebea Inc. |
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| 대표 이름 | Kaninuma Yuku의 CEO 대표 이사 (코드 번호 6479, 도쿄 증권 거래소) |
| contact | Kimura Naoyuki, 사무국 장 (전화 : 03-6758-6712) |
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