2015
2015년 5월 8일
주식회사 미네베아
정관 일부 변경에 관한 공지
회사는 2015년 5월 8일 개최된 이사회에서 2015년 6월 26일 개최 예정인 제69기 정기 주주총회에 "정관 일부 변경안"을 제출하기로 결정하였음을 알려드립니다
참고
1 정관 변경의 목적
- (1) 당사는 사업다각화에 대응하기 위해 현행 정관 제2조에 규정된 목적을 일부 변경할 예정입니다
- (2) 바카라 게임의 경영책임을 명확히 하고 경영환경 변화에 신속하게 대응할 수 있는 경영시스템을 구축하기 위해 바카라 게임의 임기를 2년에서 1년으로 단축하고 현행 정관 제22조를 필요한 사항으로 개정한다
- (3) '회사법 일부개정에 관한 법률'(2014년 법률 제90호)이 2015년 5월 1일부터 시행되어 사내바카라 게임가 아닌 바카라 게임, 외부감사인이 아닌 감사와도 새로운 책임제한계약이 체결됩니다 이에 당사는 현행 정관 제28조(바카라 게임의 책임면제)와 제37조(감사·감독위원의 면책)를 일부 개정하여 이들 바카라 게임 및 감사가 기대하는 역할을 충분히 수행할 수 있도록 하고자 합니다
정관 제28조(바카라 게임의 면책) 개정에 대해 각 기업감사인의 동의를 얻었음을 알려드립니다 - (4) 유연한 자본 및 배당 정책을 시행하기 위해 회사법 제459조 제1항의 규정에 의거하여 바카라 게임회 결의로 잉여금 배당을 할 수 있도록 정관에 새로운 규정을 신설할 예정이며, 아울러 현행 정관 제7조(자기주 취득)와 일부 중복되는 조항을 추가로 신설한다 같은 글은 삭제됩니다
- (5) 위 (4)의 변경 사항에 따라 현행 정관 제39조(잉여금 배당)를 필요한 변경하여 제39조(배당 기준일) 및 제40조(배당 제외 기간)로 변경합니다
- (6) 위 내용 외에도 신규 기사 생성 및 삭제로 인해 기사 개수가 변경됩니다
2 정관변경내역
변경사항은 다음과 같습니다
3 일정
| 정관변경을 위한 주주총회일 | 2015년 6월 26일 |
|---|---|
| 정관 개정 발효일 | 2015년 6월 26일 |
(밑줄 친 부분은 변경된 부분을 나타냅니다)
| 현행 정관 | 제안된 변경사항 | ||||||||||||||||||||||||
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제1장 일반 조항 (목적) |
제1장 일반 조항 (목적) |
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제2조 본 회사는 다음과 같은 사업을 영위함을 목적으로 합니다 |
제2조 본 회사는 다음과 같은 사업을 영위함을 목적으로 합니다 |
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1 다음 품목의 제조, 판매, 수입 및 수출
2 ~ 9 (규정생략) |
1 다음 품목의 제조, 판매, 수입 및 수출
2 ~ 9 (현재) |
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제2장 주식 |
제2장 주식 |
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(자사주 취득) |
(삭제) |
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제7조 회사는 바카라 게임 결의에 따라 시장 거래 등을 통해 자사주를 취득할 수 있습니다 |
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아니요8기사 ~ 기사21기사 (기사 생략) |
아니요7기사 ~ 기사20기사(현재) |
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제4장 바카라 게임 및 바카라 게임회 |
제4장 바카라 게임 및 바카라 게임회 |
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| (바카라 게임 임기) | (감독 임기) | ||||||||||||||||||||||||
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아니요22선거 후 바카라 게임 임기 조항2올해로 끝나는 마지막 사업연도의 연례 주주총회가 종료될 때까지 |
아니요21선거 후 바카라 게임 임기 조항1올해로 끝나는 마지막 사업연도의 연례 주주총회가 종료될 때까지 (삭제) |
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아니요23기사 ~ 기사27기사 (기사 생략) |
아니요22기사 ~ 기사26기사(현재) |
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(바카라 게임의 책임면제) |
(바카라 게임의 책임면제) |
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아니요28기사 회사법 제426조 제1항의 규정에 따라 이 회사는 바카라 게임 결의를 거쳐 다음과 같이 정합니다사람을 포함합니다 )은 법이 허용하는 한도 내에서 손해배상 책임이 면제될 수 있습니다 |
아니요27조사물를 포함합니다 )은 법이 허용하는 한도 내에서 손해배상 책임이 면제될 수 있습니다 |
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아니요29기사 ~ 기사36기사 (기사 생략) |
아니요28기사 ~ 기사35기사(현재) |
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제5장 감사인 및 감사위원회 |
제5장 감사인 및 감사위원회 |
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(감사인의 책임면제) |
(감사인의 책임면제) |
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아니요37기사 회사법 제426조 제1항의 규정에 따라 이 회사는 바카라 게임 결의를 거쳐 다음과 같이 정합니다사람포함 )은 법이 허용하는 한도 내에서 손해배상 책임이 면제될 수 있습니다 |
아니요36조사물포함 )은 법이 허용하는 한도 내에서 손해배상 책임이 면제될 수 있습니다 |
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6장 계산 |
6장 계산 |
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아니요38기사 (기사 생략) |
아니요37기사(현재) |
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(신규) |
(잉여금 배당 등을 위한 의사결정기구) |
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제38조 회사는 법률에 달리 규정되지 않는 한 바카라 게임회 결의로 잉여금 배당과 같이 회사법 제459조 1항 각 항목에 규정된 사항을 규정할 수 있습니다 |
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(잉여 배당) |
(잉여금 배당 기준일) |
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제39조회사는 주주총회 결의로 잉여금 배당금(이하 "배당금"이라 함)을 매년 3월 31일 최종 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 현금으로 지급할 예정입니다 |
제39조회사의 연말 배당 기준일은 매년 3월 31일입니다 |
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| (배당제외기간) | |||||||||||||||||||||||||
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제40조 지불 시작일로부터 3년 이내에 배당금을 받지 못한 경우 배당금은 회사에 귀속됩니다 |
또는 그 이상
| 회사명 | 주식회사 미네베아 |
|---|---|
| 대표자명 | 대표바카라 게임 사장 겸 집행임원 카이누마 유쿠 (코드 번호 6479 TSE 1번째 섹션) |
| 연락처 정보 | 총무부장 기무라 나오유키 (전화: 03-6758-6712) |
여기에 게시된 정보는 발표일 현재 최신 정보입니다 제품 사양 변경, 판매 중단 등으로 인해 최신 정보와 다를 수 있으니 주의하시기 바랍니다
