2015
2015년 5월 8일
주식바카라 시스템 배팅 미네베아
정관 일부 수정에 관한 공지
Minebea Co, Ltd("Minebea")는 오늘 개최된 이사회에서 2015년 6월 26일에 개최될 예정인 제69차 정기 주주총회에서 정관의 일부 개정안을 제안하기로 결정했음을 이에 발표합니다
1 제안 이유
- (1) 미네베아의 사업 다각화 상황을 반영하여 기존 정관 제2조의 목적을 일부 개정합니다
- (2) 이사의 경영책임을 명확히 하고 바카라 시스템 배팅가 경영환경 변화에 신속하게 대응할 수 있는 경영조직을 구축하기 위해 이사의 임기를 2년에서 1년으로 단축하고 기존 정관 제22조를 필요한 개정으로 개정할 예정입니다
- (3) 2015년 5월 1일부터 시행된 바카라 시스템 배팅법 일부개정에 관한 법률(2014년 법률 제90호)은 바카라 시스템 배팅가 상임이사 등이 아닌 이사 및 외부감사인이 아닌 감사인과 책임제한계약을 체결할 수 있도록 허용하고 있습니다 이러한 변경에 따라 기존 정관 제28조(이사의 책임면제) 및 제37조(감사인의 면책)를 일부 개정하여 이사 및 감사가 기대하는 역할을 충분히 수행할 수 있도록 하겠습니다
우리는 정관 제28조(이사의 책임 면제) 개정에 관해 각 감사로부터 이미 승인을 받았습니다 - (4) 바카라 시스템 배팅법 제459조 제1항에 의거, 민첩한 자본 및 배당정책을 보장하기 위해 이사회 결의로 잉여금을 배분하는 규정을 개정안과 같이 정관에 신설합니다 또한, 기존 정관 제7조(자기주 취득) 중 새로 추가된 정관의 규정과 일부 중복되는 내용은 삭제한다
- (5) 위 (4)의 개정에 따라 기존 정관 제39조(잉여금의 분배)를 제39조(배당기준일)와 제40조(배당금 청구제외기간)로 나누어 필요한 개정을 하게 됩니다
- (6) 상기 내용 외에도 조항의 신설 및 삭제로 인해 조번호가 개정됩니다
2 개정 내용
개정 내용은 아래와 같습니다
3 일정
| 개정안 승인을 위한 주주 회의: | 2015년 6월 26일 |
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| 개정안의 발효일: | 2015년 6월 26일 |
(밑줄 친 부분은 수정되었습니다)
| 기존 정관 | 제안된 개정안 | ||||||||||||||||||||||||
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챕터 Ⅰ (목적) |
챕터 Ⅰ (목적) |
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| 제2조 바카라 시스템 배팅의 목적은 다음 사업에 종사하는 것입니다 | 제2조 바카라 시스템 배팅의 목적은 다음 사업에 종사하는 것입니다 | ||||||||||||||||||||||||
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1 다음의 제조, 판매, 수출 및 수입:
2 9 (생략) |
1 다음의 제조, 판매, 수출 및 수입:
2 9 (미개정) |
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챕터 Ⅱ |
제2장 |
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(자사주 취득) |
(삭제됨) |
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제7조 바카라 시스템 배팅는 이사회 결의에 따라 시장 거래를 통해 자사주를 취득할 수 있습니다 |
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기사8에21(기사 생략) |
기사7에20(수정되지 않음) |
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챕터 IV |
챕터 IV |
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| (이사 임기) | (이사 임기) | ||||||||||||||||||||||||
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기사22이사의 임기는 다음 사업연도의 정기주주총회의 종결로 종료한다두(2)선거 후 몇 년 |
기사21이사의 임기는 다음 사업연도의 정기주주총회의 종결로 종료한다하나(1)선거 후 1년 (삭제) |
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기사23에27(기사 생략) |
기사22에26(수정되지 않음) |
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(이사의 책임 면제) |
(이사의 책임 면제) |
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기사28바카라 시스템 배팅는 바카라 시스템 배팅법 제423조 제1항의 규정에 의한 이사(전임 이사를 포함한다)에 대하여는 동법 제426조 제1항에 따라 이사회의 결의를 거쳐 법령이 정한 한도 내에서 책임을 면제할 수 있다 |
기사27바카라 시스템 배팅는 바카라 시스템 배팅법 제423조 제1항의 규정에 의한 이사(전임 이사를 포함한다)에 대하여는 동법 제426조 제1항에 따라 이사회의 결의를 거쳐 법령이 정한 한도 내에서 책임을 면제할 수 있다 |
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기사29에36(기사 생략) |
기사28에35(수정되지 않음) |
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제Ⅴ |
제Ⅴ |
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| (기업감사인의 면책) | (기업감사인의 책임면제) | ||||||||||||||||||||||||
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기사37바카라 시스템 배팅는 바카라 시스템 배팅법 제423조 제1항의 규정에 의한 감사인(감사인 출신의 감사인을 포함한다)에 대하여는 동법 제426조 제1항에 따라 이사회의 결의로 법령이 정한 한도 내에서 책임을 면제할 수 있다 |
기사36바카라 시스템 배팅는 바카라 시스템 배팅법 제423조 제1항의 규정에 의한 감사인(감사인 출신의 감사인을 포함한다)에 대하여는 동법 제426조 제1항에 따라 이사회의 결의로 법령이 정한 한도 내에서 책임을 면제할 수 있다 |
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장 Ⅵ |
장 Ⅵ |
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기사38(기사 생략) |
기사37(수정되지 않음) |
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(새로 추가됨) |
(잉여분배 및 기타사항에 관한 의사결정기구) |
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제38조 법령에서 달리 규정하지 않는 한, 바카라 시스템 배팅는 이사회 결의를 통해 잉여금 분배 등 바카라 시스템 배팅법 제459조 제1항 각 호에 규정된 사항을 정할 수 있습니다 |
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(잉여분배) |
(배당 기록일) |
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제39조회사는 주주총회 결의에 따라 매년 3월 31일 현재 주주명부에 등록된 질권 또는 주주 최종 기록에 잉여금(이하 "배당"이라 함)을 금전적으로 분배해야 합니다 |
제39조바카라 시스템 배팅의 연말 배당 기준일은 매년 3월 31일입니다 |
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| (배당금 청구 제외 기간) | |||||||||||||||||||||||||
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제40조 지급 시작일로부터 3년이 경과한 후에도 배당금을 받지 못한 경우, 배당금은 바카라 시스템 배팅에 귀속됩니다 |
| 바카라 시스템 배팅 이름: | 주식바카라 시스템 배팅 미네베아 |
| 대표자: | 카이누마 요시히사 대표이사, 사장 겸 CEO (코드 번호 6479, TSE Div No1) |
| 연락처: | 기무라 나오유키 총괄 관리자 총무부 |
| 전화번호: | +81-(0)3-6758-6712 |
제품 정보, 연락처 및 기타 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다
