2024년 5월 10일

미네베아미츠미 주식회사

임원 보상제도 개정 및 이사 성과연동주식 보상제도 일부 변경 및 지속에 관한 공지

우리 이사회는 경영진 보상 시스템을 개정하기로 결정했습니다 이에 따라 2020년부터 도입되는 이사(사외이사 제외)를 대상으로 실시하는 성과주식보상제도(이하 “제도”)의 일부 개정 및 지속에 관한 제안(이하 “안”이라 한다)이 2024년에 제출될 예정이다 오늘 개최된 이사회에서는 개최 예정인 제78기 정기주주총회(이하 “주주총회”)에 해당 안건을 상정하기로 결의하였다 6월 27일 임원보상제도 개정 내역과 함께 아래와 같이 알려드립니다

참고

Ⅰ임원보상제도 개정

1 임원보상제도 개정의 목적 및 임원보상제도의 기본개념

(1) 개정 목적

임원 보상 제도의 현재 개정판은 2029년 3월에 끝나는 회계연도에 매출 2조 5천억 엔, 영업 이익 2,500억 엔 목표를 달성하는 것을 목표로 합니다 임원 보상 평가 지표를 경영 지표와 연결함으로써 이사의 동기 부여와 기업 가치 향상에 기여하는 감각을 더욱 높이고 목표 달성을 보장하는 것이 목표입니다
이번 임원 보수 제도 개정은 과반수가 사외 이사로 구성되어 있는 추천 및 보상 위원회와의 협의 결과를 바탕으로 이사회에서 결정되었음을 알려드립니다

(2) 임원보상제도의 기본 개념

임원 보상 제도를 개정할 때 다음과 같은 "임원 보상 제도의 기본 개념"을 정립했습니다

• ① 이사 개인의 잠재력을 최대한 발휘하는 높은 인센티브 효과를 달성하고 중장기적 관점에서 기업 가치의 지속 가능한 향상을 달성하는 균형 잡힌 시스템을 구축합니다
• ② 일본 및 해외에서 우수한 인재를 확보하는데 경쟁력이 있고, 미래의 관리자가 되는 것을 목표로 하는 직원들에게 매력적인 보상 수준을 목표로 합니다
• 3주주, 투자자 등 이해관계자에 대한 책임 이행에 있어 투명성, 공정성, 합리성을 보장하는 적절한 시스템을 구축합니다

2 임원보상제도 개정 개요

(1) 단기 성과 기반 보상(보너스)에 대한 부분 변경

연결순이익률 달성수준을 기준으로 산정된 기본지급금액은 연결매출증가율 달성수준, 일본 경제평균대비 회사주가 성과비율, 기말시가총액에 따라 조정되며, 영업이익률 8% 달성 성공 여부에 따라 가산됩니다 단, 현행 경영지표인 영업이익률 10% 달성을 위해 추가 목표를 설정합니다 9%와 10%의 성취

(2) 성과연동주식보상 일부 변경

연결순이익 달성수준에 따라 산정된 기본지급금액은 개인기여평가(ESG 등 노력결과를 포함한 정성평가)에 따라 조정되나, 경영지표와 연계된 정량적 평가지표 달성에 따라 연결기준으로 기본지급금액에 기본지급금액이 가산되는 방식으로 변경됩니다 새롭게 설정된 평가지표는 다음과 같습니다

(3) 중장기 성과연계보상(주식/화폐) 신설

2029년 3월에 끝나는 회계연도의 목표인 매출 2조 5천억 엔, 영업 이익 2,500억 엔을 달성하기 위한 원동력으로 현재 시스템에 새로운 시스템이 추가될 것입니다 평가 지표는 다음과 같습니다

이 중장기적 성과연계보상은 주식이나 금전의 형태로 지급된다는 점에 유의하시기 바랍니다 다만, 회사의 "이사주식소유지침"^（*2）에서 요구하는 수준의 회사 주식을 소유하지 않은 이사의 경우 원칙적으로 주식 형식으로 할당됩니다

(*1) 당사는 파리협정에 따른 SBT(Science Based Targets) 목표로 2021년 3월 대비 온실가스(Scope 1~2) 42% 감축을 발표했으며, 이 목표를 달성하려면 전년 대비 5% 이상 감축 달성이 필요합니다

（*2）이사 주식 소유 지침

3 개정일(신청 개시일)

2024년 7월 1일
이사 성과주식보상제도의 일부 변경 및 지속에 관한 아래 제안은 2024년 6월 27일 개최 예정인 제78기 정기주주총회에서 승인될 예정임을 알려드립니다

참고: 임원보상제도 평가지표 개정 전후 비교 등

Ⅱ 이사 성과주식 보상제도 일부 변경 및 지속

1 본 시스템의 일부 변경에 대하여

회사는 2020년 6월 26일 개최된 제74기 정기주주총회 결의에 따라 이 제도를 도입하여 현재까지 운영하고 있으며, 이는 이사 보수와 바카라사이트 소닉 경영실적 및 주식가치 간의 연관성을 명확히 하고, 이사가 주가변동에 따른 이익과 위험을 공유함으로써 중장기적인 경영성과 향상 및 기업가치 제고에 기여할 수 있다는 인식을 제고하는 것을 목적으로 합니다 주주
이 시스템에서는 회사가 각 이사에게 할당한 포인트 수에 해당하는 회사 주식이 바카라사이트 소닉을 통해 각 이사에게 전달됩니다 현재 포인트는 각 이사의 경영 성과 기여도 등에 따른 시상 기준에 의해서만 부여됩니다 위에서 언급한 임원 보상 제도 개정에 따라 두 가지 유형의 포인트가 부여됩니다 A 연계된 정량 평가 지표의 달성 정도에 따라 포인트가 부여됩니다 관리지표를 연결기준으로 적용(이하 “가 변경 후 기준”이라 한다)하고, 나 정량적 평가지표(이하 “나 신설기준”이라 한다)의 중장기적 추세에 따라 가점을 부여한다 또한, 이번 포인트 부여 방식의 변경에 따라, 당사는 당사 주식 취득 자금으로 바카라사이트 소닉에 출연하는 금액의 상한과 이사에게 부여할 수 있는 포인트 수의 상한을 높여 이 제도에 따라 이사에게 교부할 수 있는 최대 주식 수를 늘릴 것을 이번 주주총회에서 요청할 예정입니다
이 시스템의 일부 변경 사항에 대한 주요 내용은 다음과 같습니다

	이 시스템(현재)	개정 제안(이 시스템의 부분 변경)
① 대상기간	2021년 3월 말에 끝나는 회계연도부터 2023년 3월 말까지（*1）	2025년 3월 말에 끝나는 회계연도부터 2027년 3월 말 종료되는 회계연도까지
② ①에 해당하는 3개 회계연도 동안 적격 이사에게 전달하는 데 필요한 회사 주식 취득 자금으로 회사가 기부한 최대 금액	총액: 3억엔	총액: 9억 6천만엔
3 대상 기간을 추가로 연장하는 경우 대상 이사에게 전달하기 위한 회사 주식 취득에 필요한 자금으로 회사가 출연할 금액의 상한	총액: 1억엔	총액: 3억 2천만엔
4 적격 이사에게 부여되는 총 포인트 상한	회계연도당 100,000포인트	회계연도당 160,000포인트
⑤ 포인트 부여 기준 (제안된 개정안의 성과연동지표는 시스템 변경 후 초기 목표기간에 적용될 예정입니다)	사업 성과에 대한 기여도 등에 따라 포인트 획득	A 변경 후 기준（*2）	연결순이익, ROE, 온실가스 감축률 각 목표 달성 정도에 따라 포인트 부여
	<신규>	B 새로 제정된 기준（*3）	EPS 성장률 목표 달성 정도에 따라 포인트가 부여됩니다

• (*1) 이사회 결의로 회계연도 1년 연장(2024년 3월 31일 종료되는 회계연도까지)
• (*2) (현재) 이 시스템의 "성과 연계 주식 보상"에 해당합니다
• (*3) 신설된 '중장기 성과연계보상(주식/금전)'과 호환됩니다 새로운 기준에 따른 대표이사 회장 및 부회장의 보수는 현금으로 별도로 지급한다

2 이 시스템 개요

(1) 이 시스템의 작동 방식

위에서 언급한 바와 같이 본 제도는 회사가 금전을 출연하여 설립한 신탁(이하 "신탁"이라 함)이 회사의 주식을 취득하고, 회사가 각 이사에게 할당한 포인트 수에 해당하는 회사 주식을 신탁을 통해 각 이사에게 전달하는 주식보상제도입니다
원칙적으로 이사는 퇴직 시 바카라사이트 소닉 주식을 받습니다

시스템 구조 개요

• ① 회사 이사회는 이사에 대한 주식배분규정을 제정할 예정입니다 (이번 회사는 이사회 결의를 거쳐 이미 제정된 규정을 개정할 예정입니다)
• ② 회사는 일정 요건을 갖춘 이사를 수익자로 하여 2020년 7월 13일에 설립된 바카라사이트 소닉의 바카라사이트 소닉기간을 연장하고, 이 제도에 따라 이사에게 교부해야 하는 회사 주식 취득자금에 상당하는 금액(단, 주주총회에서 승인한 금액 범위 내)을 추가로 출연(추가바카라사이트 소닉)할 예정입니다
• 3 수탁자는 바카라사이트 소닉자금(위 ②에 따라 회사가 추가로 위탁한 금전과 추가바카라사이트 소닉 이전에 바카라사이트 소닉에 남아있는 금전을 포함)을 재원으로 하여 장래 인도가 예상되는 상당량의 회사 주식을 취득(자사주식 매각 또는 거래소시장 취득(장외거래 포함))합니다
• 4 신탁관리인(회사 및 그 임원으로부터 독립된)을 선임하여 주식인도규정에 따라 수익자의 이익을 보호하고 신탁기간 내내 수탁자를 감독합니다 바카라사이트 소닉 신탁지분에 대하여 신탁관리인은 수탁자에게 의결권을 행사하지 않도록 지시하며, 수탁자는 그러한 지시에 따라 신탁기간 내내 의결권을 행사하지 않습니다
• ⑤ 회사는 주식납품규정에 의거 이사에게 포인트를 부여합니다
• ⑥ 바카라사이트 소닉에 관한 주식인수규정 및 바카라사이트 소닉계약에서 정한 요건을 충족하는 이사는 바카라사이트 소닉에 대한 수익권을 취득하게 되며, 바카라사이트 소닉의 수익자로서 수탁자가 부여한 포인트에 따라 회사 주식을 인도받게 됩니다 또한, 주식교부규정 및 바카라사이트 소닉계약에서 사전에 규정한 일정한 사유가 적용되는 경우에는 회사가 인도할 주식의 일부를 거래소에서 매도하여 금전을 인도하게 됩니다

신탁 종료 시 신탁의 잔여 자산 중 바카라사이트 소닉 모든 주식은 회사가 무료로 취득하며 이사회 결의로 취소됩니다
또한, 바카라사이트 소닉 종료 시 바카라사이트 소닉의 남은 자산 중 일정 금액은 주식 인도 규정 및 바카라사이트 소닉 계약에 미리 규정된 대로 회사 이사와 기득권이 없는 특정 공익 증진 법인에 기부될 예정입니다
또한 이 시스템 하에서 수탁자가 될 미쓰이 스미토모 바카라사이트 소닉 은행(Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd)은 바카라사이트 소닉 자산의 관리(재바카라사이트 소닉)를 Japan Custody Bank, Ltd에 위탁합니다

(2) 바카라사이트 소닉에 위탁된 자금

주주 총회에서 이 제안의 승인에 따라 회사는 아래 (6)에 따라 인도하는 데 필요할 것으로 합리적으로 예상되는 회사 주식 수를 신탁이 획득하는 데 필요한 자금을 신탁에 추가로 위탁합니다 신탁은 아래 (5)와 같이 신탁금(위와 같이 회사가 추가로 위탁한 금전과 추가신탁 이전에 신탁에 남아 있던 금전을 포함한다)을 사용하여 바카라사이트 소닉 주식을 취득하게 됩니다
또한 이 시스템 하에서 수탁자가 될 미쓰이 스미토모 바카라사이트 소닉 은행(Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd)은 바카라사이트 소닉 자산의 관리(재바카라사이트 소닉)를 Japan Custody Bank, Ltd에 위탁합니다

(3) 대상기간 및 위탁기간

개정 제도에 따른 주식보상은 2025년 3월 31일 종료 회계연도부터 2027년 3월 31일 종료 회계연도까지 3개 회계연도(이하 '목표 기간'이라 함) 동안 재직하는 이사에게 지급됩니다(단, 아래 (4)에 따라 목표 기간이 연장될 수 있음)
또한, Trust의 바카라사이트 소닉 기간을 2024년 7월 말에서 2027년 7월 말(예정)까지 연장할 예정입니다 다만, 아래 (4)항과 같이 위탁기간을 더욱 연장할 수 있습니다

(4) 주식취득자금으로 바카라사이트 소닉에 기부한 바카라사이트 소닉금의 최대 한도

회사는 수정된 계획에 따라 보수로 전달되는 데 필요한 회사 주식 취득 자금으로 해당 기간 동안 재임 이사에게 최대 9억 6천만 엔의 보수를 추가로 위탁할 것입니다 신탁은 회사가 위탁한 금전(위에서 설명한 바와 같이 회사가 추가로 위탁한 금전 및 추가신탁 이전에 신탁에 남아 있던 금전을 포함한다)을 재원으로 하여 회사로부터 자기주식을 처분하거나 거래소시장에서 취득(장외거래를 포함한다)하여 바카라사이트 소닉 주식을 취득한다

참고: 회사가 실제로 바카라사이트 소닉에 추가로 위탁할 금액은 위에서 언급한 회사 주식 취득 자금과 바카라사이트 소닉 수수료, 바카라사이트 소닉 관리 수수료 등 필요한 비용의 예상 금액을 합산한 금액입니다

회사 이사회는 매번 5 사업년 이내에 특정 기간만큼 목표 기간을 연장하기로 결정할 수 있으며, 이에 따라 바카라사이트 소닉의 바카라사이트 소닉 기간이 추가로 연장될 수 있으며(바카라사이트 소닉의 바카라사이트 소닉 자산을 바카라사이트 소닉과 동일한 목적으로 회사가 설립한 바카라사이트 소닉에 이전하여 바카라사이트 소닉 기간을 실질적으로 연장하는 것을 포함 이하 동일함) 시스템이 계속될 수 있습니다 이 경우, 당사는 연장 기간 동안 본 제도에 따라 이사에게 전달해야 하는 당사 주식의 추가 취득을 위한 자금으로 연장 대상 기간의 사업연수를 곱한 금액 3억 2천만엔을 한도에서 바카라사이트 소닉에 추가 위탁하고, 아래 (6)에 기술된 포인트 부여 및 당사 주식 인도를 계속합니다
또한, 위에 설명된 대로 목표 기간이 연장되지 않고 시스템이 지속되지 않더라도 바카라사이트 소닉 기간 만료 시 이미 포인트를 부여받았으나 아직 퇴직하지 않은 이사가 있는 경우 해당 이사가 퇴직하고 회사 주식 인도가 완료될 때까지 바카라사이트 소닉의 바카라사이트 소닉 기간이 연장될 수 있습니다

(5) 바카라사이트 소닉이 당사 주식을 취득하는 방법 등

신탁은 회사로부터 자사주 매각 또는 거래소 시장을 통해 바카라사이트 소닉 주식을 취득할 계획이나 구체적인 취득 방법은 이번 주주총회 결의 후 확정하여 공개할 예정입니다
또한 신탁 기간 동안 이사 수의 증가 등으로 인해 신탁 회사 주식의 수가 신탁 기간 동안 이사에게 부여된 포인트 수에 대응하지 못할 가능성이 있는 경우 추가 자금을 신탁에 위탁할 수 있으며 위 (4)의 신탁 금액 상한 범위 내에서 바카라사이트 소닉 추가 주식을 취득할 수 있습니다

(6) 이사에게 교부할 회사 주식의 계산방법 및 상한

① 이사 등에게 포인트를 부여하는 방법

회사 이사회가 정한 주식 인도 규정에 의거하여 회사는 바카라사이트 소닉 기간 중 주식 인도 규정에서 정한 포인트 부여일에 각 이사에게 포인트를 부여합니다 A 개정 기준에 따른 포인트 B 새로 제정된 기준에 따른 포인트 A 개정 기준과 B 신설 기준 모두에 대한 구체적인 평가지표는 당사 이사회에서 정할 예정이나, 당분간 A 개정 기준은 '연결순이익', 'ROE', '온실가스 감축률', B 신설 기준은 'EPS 증가율(최근 3년간 평균)'을 사용할 예정입니다
그러나 회사가 이사에게 부여하는 총 포인트 수는 회계연도당 160,000 포인트로 제한됩니다

② 부여된 포인트 수에 따라 회사 주식 인도

이사는 위 ①에서 부여된 포인트 수와 아래 ③의 절차에 따라 바카라사이트 소닉 주식을 받게 됩니다 다만, 이사가 개인적인 사유로 사임하는 경우에는 그때까지 부여된 포인트의 전부 또는 일부가 소멸되며, 몰수된 포인트에 상당하는 바카라사이트 소닉 주식은 인도되지 않습니다
1포인트는 우리 회사 주식의 1주와 같습니다 다만, 주식분할, 주식분할 등 회사 주식수를 조정하는 것이 합리적인 사유가 발생한 경우에는 해당 분할비율, 주식분할 역분할 등에 따라 1점당 회사 주식수를 조정합니다

③ 이사에게 회사 주식 인도

위의 ②에 설명된 바와 같이 각 이사에게 회사 주식을 인도하는 것은 원칙적으로 각 이사가 퇴직 시 규정된 수익자 결정 절차를 완료함으로써 바카라사이트 소닉에 의해 이루어집니다
그러나 회사가 소득세 원천징수와 같은 세금 자금을 원천징수하기 위해 바카라사이트 소닉은 회사 주식의 일정 비율을 매각하여 현금으로 전환한 후 회사 주식 대신 현금으로 전달할 수 있습니다 또한, 회사 주식이 공개매수로 입찰되어 결제되는 등 회사 주식이 현금으로 환매되는 경우에는 현금이 회사 주식을 대신할 수 있습니다

(7) 의결권 행사

바카라사이트 소닉 내 회사 주식과 관련된 의결권은 회사 및 그 임원으로부터 독립된 바카라사이트 소닉 관리자의 지시에 따라 균일하게 행사되지 않습니다 회사는 이러한 방식을 채택함으로써 바카라사이트 소닉 내 회사 주식에 관한 의결권 행사와 관련하여 회사 경영진의 중립성을 확보하고자 합니다

(8) 배당금 처리

바카라사이트 소닉 내 회사 주식과 관련된 배당금은 바카라사이트 소닉에 의해 수령되며 회사 주식의 취득 가격과 바카라사이트 소닉과 관련된 수탁자의 바카라사이트 소닉 보수로 사용됩니다

(9) 바카라사이트 소닉 종료 시 회사 주식 및 자금의 처리

신탁 종료 시 신탁의 남은 자산 중 바카라사이트 소닉 모든 주식은 회사가 무료로 취득하며 이사회의 결의로 취소됩니다
또한, 우리는 주식 인도 규정 및 바카라사이트 소닉 계약에서 미리 규정한 대로 바카라사이트 소닉 종료 시 바카라사이트 소닉의 남은 자산 중 일정 금액을 우리 이사들과 기득권이 없는 특정 공익 증진 법인에 기부할 계획입니다

또는 그 이상

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