바카라 규칙2024

2024 년 5 월 10 일

Minebeamitsumi Co., Ltd.

경영진 보상 시스템의 개정 및 부분 변경 및 바카라 규칙를위한 성능 연결 재고 보상 시스템의 연속에 관한 통지

바카라 규칙는 이사회에서 임원 보상 시스템의 개정과 관련하여 해결했습니다. 이에 대한 응답으로, 의제는 2020 년 이후 이사 (외부 이사 제외)를 위해 소개 된 성능 연결 재고 보상 시스템 ( "시스템")의 부분 개정 및 연속과 관련이 있습니다 (이하라고 불리는 이하는 이하라고합니다. "System"). 오늘 개최 된 이사회는 2024 년 6 월 27 일에 개최 될 예정인 78 번째 일반 주주 총회 (이하 "주주의 총회"라고 불림)에 임명 되기로 결심했다. 따라서 Executive Consoundation System의 개정안은 또한 세부 사항과 함께 다음 정보를 알려 드리겠습니다.

記

i.

1.

(1) 개정의 목적

이 집행 보상 시스템의 개정은 2.5 조 엔의 판매를 달성하기 위해 경영진 보상 지표와 250 억 엔의 영업 이익을 달성하기위한 250 억 엔의 운영 지표를 연결하여 2029 년 3 월에 회계 연도를 달성하기위한 목표로 설정됩니다. 이것은 기업 가치 향상에 기여할 수있는 바카라 규칙의 의지와 실현을 더욱 높이고 그들이이 목표를 달성 할 수 있도록하는 것을 목표로합니다.
행정 보상 시스템의 개정은 외부 바카라 규칙의 대다수 인 지명 및 보수위원회와 상담되었으며 바카라 규칙회는 보고서 결과를 바탕으로 결정했습니다.

(2) 임원 보상 바카라 규칙 기본 개념

경영진 보상 바카라 규칙 개정에 응답하여, 우리는 다음과 같은 "임원 보상 시스템에 대한 기본 개념"을 설정했습니다.

• ∎ 시스템은 개별 바카라 규칙의 모든 힘을 발산하고 중간 기업의 지속 가능한 기업 가치 개선을 실현하기 위해 균형이 잘 잡혀 있습니다.
• ② 재능있는 국내 및 국제 인재를 확보하는 데 경쟁력이있는 수준의 보상을 달성하고 미래 관리자로서 직원들에게 매력적 일 수 있습니다
• ③ 주주 및 투자자와 같은 이해 관계자에 대한 책임을 충족시킬 때 투명성, 공정성 및 합리성을 보장하기 위해

2.

(1) 단기 성능 연결 보상 (보너스)의 부분 변경

통합 순이익의 성취 수준에 따라 계산 된 기본 지불 금액은 통합 판매 성장률, 바카라 규칙 주가의 Nikkei 평균 성능 비율 및 운영 이익 비율 및 달성 수준에 따라 조정됩니다. 회계 연도 말 수준은 8%달성의 성공 또는 실패에 따라 금액을 추가하지만 10%의 현재 관리 지표를 달성하기 위해 9의 운영 이익 마진을 달성하기위한 추가 목표가 설정됩니다. 동시에% 및 10%.

(2) 성능 연결 재고 보상에 대한 부분 변경

바카라 규칙은 개별 기여 평가 평가 (ESG 이니셔티브 등을 포함한 질적 평가)에 따라 달성 수준의 연결 수준에 따라 계산 된 기본 지불 금액을 조정하는 것입니다. 그러나 연결 관리 지표로 사용됩니다. 바카라 규칙은 관련 정량적 평가 지표의 달성에 따라 기본 지불 금액이 추가되는 바카라 규칙으로 변경됩니다. 새로운 평가 지표 등은 다음과 같습니다.

(3) 중간 내지 장기 성능 연결 보상 (바카라 규칙/금전적)의 설립

현재 바카라 규칙에 대한 새로운 추가는 2029 년 3 월까지 회계 연도를 달성하기위한 원동력으로 설정 될 예정이며, 2 조 2 조 엔의 판매를 달성하고 250 억 엔의 운영 이익을 달성하기위한 원동력으로 설정 될 것입니다. 평가 지표 등은 다음과 같습니다.

이 중간 내지 장기 성과 연결 보상은 주식이나 돈으로 제공되어야합니다. 그러나 바카라 규칙 "이사 주식 지침"^（*2）9407_9451

(*1) 파리 협약을 기반바카라 규칙 SBT (과학 기반 목표)의 목표로서 우리는 2021 년 3 월에 비해 GHG (1-2)를 42% 줄일 것이라고 발표했으며, 우리는 가능할 것입니다. 이를 달성하기 위해이 목표를 줄이려면 전년도에 비해 5% 이상 감소해야합니다.

（*2）이사 바카라 규칙 지침

3 (해당 시작 날짜)

2024 년 7 월 1 일
아래에 설명 된대로 바카라 규칙에 대한 성과 연결 재고 보상 시스템의 부분 변경 및 지속에 관한 제안은 2024 년 6 월 27 일에 개최 될 예정인 78 번째 일반 주주 총회에서 승인되었습니다.

참조 : 개정 전후에 임원 보상 바카라 규칙 평가 지표 비교

ⅱ. 바카라 규칙를위한 성과 연결 재고 보상 시스템의 당연한 변화 및 지속

1.

회사는 이사의 보상과 바카라 규칙 성과 및 주식 가치 사이의 연관성을 더욱 명확하게하고 주주와의 주가 변동으로 인한 이익과 위험을 공유함으로써 중간 정도의 비즈니스 결과를 계속 제공 할 것입니다 개선 및 기업 가치 증가에 대한 인식을 높이기위한 목표 인이 시스템은 2020 년 6 월 26 일에 개최 된 74 차 주주 회의의 결의안에 따라 도입되었으며 현재까지 운영되었습니다.
이 시스템은 회사가 신탁을 통해 각 이사에게 부여하는 지점의 수와 동등한 바카라 규칙 주식 수와 관련이 있으며 현재 각 이사에게 제공되고있는 회사는 각각의 결과를 달성 할 책임이 있습니다. 감독. 기여 수준에 따라 제공되는 지점 만 제공됩니다. 위의 임원 보상 시스템의 개정에 따라, 개정 제안은 통합 관리 지표와 관련된 정량적 평가 지표의 성취도가 보조금 기준이라고 명시하고있다 (이하 "A. change criteria") .
이 바카라 규칙 주요 변경 사항은 다음과 같습니다.

	이 바카라 규칙 (현재)	개정 제안 (이 바카라 규칙 부분 변경)
① 대상 기간	2021 년 3 월 말에 끝나는 회계 연도부터 2023 년 3 월 말까지（*1）10123_10134	2025 년 3 월 말에 끝나는 회계 연도에서 회계 연도가 2027 년 3 월 말에 끝날 때까지
② 회사가 회사가 보장하는 3 년 동안 대상 이사에게 제공하는 데 필요한 바카라 규칙 주식을 취득하기 위해 AS 자금에 기여할 최대 금액	총 금 3 억 엔	총 금은 9 억 9 천만 엔
③ 해당 기간이 추가로 확장되면 회사가 대상 이사에게 배송하는 데 필요한 바카라 규칙 주식을 취득하기 위해 AS 자금에 기여할 최대 금액	총 금 1 억 엔	총 금은 3 억 3 천만 엔
④ 자격이있는 바카라 규칙에게 수여 된 총점 수의 상한	회계 연도당 100,000 포인트	업무 연도당 160,000 포인트
⑤ 포인트 보조금 기준 (제안 된 개정의 성능 연결 지표는 바카라 규칙 변경 후 원래 보장 기간 동안 적용될 것으로 예상되는 지표)	비즈니스 성과 등에 대한 기여 수준에 바카라 규칙 포인트 수여	a.（*2）	각 목표 달성 정도에 바카라 규칙 수여 된 포인트 : 통합 이익, ROE 및 GHG 감소 비율
		B. New 설립 표준（*3）	EPS 성장률 목표 달성에 바카라 규칙 수여 된 포인트

• (*1) 바카라 규칙회의 결의에 따르면, 1 년 연도 (2024 년 3 월 말 회계 연도가 끝날 때까지)가 연장되었습니다.
• (*2) 이것은이 바카라 규칙 (현재)에 따른 "성능 연결 재고 보상"에 해당합니다.
• (*3) 이것은 새로 확립 된 "중간 ~ 장기 성능-연결 보상 (바카라 규칙/금전적)에 해당합니다. 대표 이사 및 부회장에 대한 새로운 시설 표준에 대한 보수는 현금으로 별도로 제공됩니다.

2이 바카라 규칙 개요

(1)이 바카라 규칙 메커니즘

위에서 언급 한 바와 같이,이 시스템은 회사가 설립 한 신탁이 돈을 기부함으로써 바카라 규칙 주식을 취득하고 각 이사를 부여합니다 이 신탁을 통해 바카라 규칙 총 주식 수의 총 주식 수가 각 이사에게 발행됩니다.
원칙적으로, 이사가 바카라 규칙 주식을받는 시간은 은퇴 할 때입니다.

바카라 규칙 메커니즘 개요

• ① 바카라 규칙는 이사회의 이사들을위한 주식 배포 규정을 수립 할 것입니다 (이 경우 이사회의 해결에 의해 이미 설립 된 주식을 개정 할 계획 임).
• ② 2020 년 7 월 13 일에 특정 요구 사항을 수혜자로 충족시키는 이사들과 함께 설립 된이 신탁은 신탁 기간을 연장 하고이 시스템에 따라 이사에게 신뢰를 제공 할 것입니다 바카라 규칙 주식을 취득하기 위해 자금과 동등한 금액으로 이루어집니다 (그러나 일반 주주 회의에서 승인 한 금액 내에).
• ∎ 관리위원회는이 신탁의 돈을 사용하여 미래에 부여 될 것으로 예상됩니다 (바카라 규칙가 위의 ②에 따라 추가 신탁에 추가 할 돈과 이전에 신탁에 남아있는 돈 포함 추가 신탁). 우리는 한 번의 배치 (재무부 주식을 처분하거나 교환 시장에서 이들을 인수함으로써)로 바카라 규칙 주식의 상당수를 취득 할 것입니다 (외부 거래 포함).
• ④ 신탁 기간 동안 주식 유통 규정에 의해 적용되는 수혜자의 이익을 보호하고 관리위원회를 감독 할 수혜자의 이익을 보호 할 신탁 관리자 (회사 및 회사 임원)를 정의합니다. 이 신탁 내 바카라 규칙 주식과 관련하여 신탁 관리자는 관리위원회에 투표권을 행사하지 말라고 지시하며, 수탁자는 주문에 따라 신탁 기간을 통해 투표권을 행사하지 않습니다.
• ⑤ 주식 발행 규정에 따라 바카라 규칙는 이사에게 포인트를 부여 할 것입니다.
• ⑥ 주식 분배 규정에 명시된 요구 사항을 충족하는 이사 및 신탁에 관한 신탁 계약은 신탁의 수혜자 권리를 획득하고 신탁의 수혜자로서 승인 된 포인트에 따라 바카라 규칙 주식을 배포합니다. . 관리위원회로부터받을 것입니다. 또한, 특정 이유가 주식 발행 규정 및 신탁 계약에 미리 명시된 특정 상황에 해당하는 경우, 발행 될 회사 주식의 일부는 Exchange Market에서 판매되며 돈이 발행 될 것입니다.

신탁이 끝날 때 신탁의 나머지 자산 중에서 바카라 규칙 모든 주식은 회사가 무료로 취득하고 이사회의 해결에 의해 취소됩니다.
또한, 신탁 종료 시점에 신탁의 나머지 자산으로부터 특정 금액의 돈은 사전 정의 된 바카라 규칙 이사에 관심이없는 특정 공공 이익 프로모션 회사에 기부됩니다. 주식 분배 규정 및 신뢰 계약.
또한,이 바카라 규칙 수탁자 인 Mitsui Sumitomo Trust Bank, Ltd.는 Nippon Custody Bank, Ltd.

(2)이 신뢰에 대한 돈 신뢰

회사는 주주 총회 에서이 제안을 승인 한 경우 (6) 필요한 자금에 따라 배송에 합리적으로 예상되는 바카라 규칙 수를 맡길 것입니다 획득은이 신뢰에 추가됩니다. 아래에 언급 된 바와 같이 (5),이 신탁은이 신탁의 돈 (회사가 위에서 언급 한 바와 같이 추가 신탁에 추가 할 돈, 추가 신탁 이전에 신탁에 남아있는 돈 포함) 및 바카라 규칙 주식이 사용됩니다.
또한,이 바카라 규칙 수탁자 인 Mitsui Sumitomo Trust Bank, Ltd.는 Nippon Custody Bank, Ltd.

(3) 보장 기간 및 신뢰 기간

2025 년 3 월 말에 끝나는 회계 연도부터 2027 년 3 월 말 회계 연도에 이르기까지 3 년 동안의 비즈니스 년 ( "적용 가능한 기간이라고 함)에서 변경된이 시스템에 따른 재고 보상. . 그러나 사무실에서 일하는 바카라 규칙들에게 지불 할 것입니다 (그러나 아래에 언급 된 바와 같이 해당 기간은 연장 될 수 있습니다).
또한 2024 년 7 월 말 까지이 바카라 규칙의 바카라 규칙 기간은 2027 년 7 월 말까지 연장 될 것입니다 (예정). 그러나 (4) 아래에 언급 된 바와 같이, 신뢰 기간이 더 연장 될 수있다.

(4) 최대의 신탁 기금은이 신탁에 바카라 규칙 취득을위한 자본으로 기여했습니다

회사는 수정 된 시스템에 따라 보상으로 필요한 바카라 규칙 주식을 인수 할 수있게 될 것입니다 . 이 신탁은 회사가 맡은 돈을 최초 펀드 (위에서 언급 한 바와 같이 바카라 규칙 추가 신탁에 추가 한 돈, 추가 신탁 이전에 신탁에 남아있는 돈 포함)로 사용되며 회사는 사용될 것입니다. 회사 자체의 권리를 제공하기 위해서는 주식의 처분 또는 교환 시장에서 얻은 방법 (외부 거래 포함)에 의해 인수됩니다.

참고 : 회사가 실제로이 신탁에 추가하는 돈은 바카라 규칙 주식을 취득하기위한 위에서 언급 한 자금과 같은 예상 필요한 비용과 신탁 수수료와 같은 예상 비용의 금액이 될 것입니다. 신탁 관리자 수수료.

바카라 규칙 이사회의 결정으로서, 해당 기간은 5 년 내에 각 기간마다 연장 될 것이며, 결과적 으로이 신탁에 대한 신뢰 기간은 추가로 확장 될 것입니다 ( 회사와 회사가 설정 한 신탁은이 시스템이 계속 될 수 있으며 (이 신탁의 신탁 자산을 동일한 목적의 신뢰로 이체 할 수 있음) 신탁은 효과적으로 확장 될 수 있습니다. 이 경우, 회사는 연장이 적용되는 기간 동안이 시스템에 따라 이사에게 제공하는 데 필요한 바카라 규칙 주식을 추가로 인수하기 위해 확장 기간으로 3 억 2 천만 엔을 설정합니다 곱하기 금액은이 신뢰에 추가되며 아래에 설명 된대로 포인트가 부여되며 바카라 규칙 주식은 계속됩니다.
또한, 해당 기간이 확장되지 않고 위에서 언급 한 것처럼 시스템이 계속되지 않더라도, 이미 수여되었지만 신탁 기간이 끝날 때 아직 은퇴하지 않은 감독이 있습니다 이 신탁의 신뢰 중 이사가 사임하고 바카라 규칙 주식이 완료 될 때까지 연장 될 수 있습니다.

(5)이 신탁 등을 통해 바카라 규칙 주식을 취득하는 방법

이 신탁을 통한 바카라 규칙 주식 취득은 회사 또는 교환 시장에서 재무부 주식을 처분함으로써 이루어질 계획이지만, 주주 총회가 해결 된 후에 취득 방법의 세부 사항은 결정됩니다. 우리는 그것을 공개 할 것입니다.
또한 신탁 기간 동안이 신탁 내 바카라 규칙 주식의 주식 수는 신탁 기간 동안 이사에게 수여 된 포인트 수에 해당하는 주식 수에 불충분 할 가능성이 있습니다. 이 경우 이사의 수가 증가하면 (4) 상장 된 신탁 기금의 한도 내에서 추가 자금이 맡겨 질 수 있으며 바카라 규칙 추가 주식이 인수 될 수 있습니다.

(6) 이사에게 발행 된 바카라 규칙 주식의 방법과 상한

① 바카라 규칙 등에게 포인트를 부여하는 방법

이사회가 제시 한 주식 발행 규칙에 따라 회사는 신탁 기간 동안 주식 발행 규칙에 부여 된 포인트의 날짜에 따라 각 이사에게 포인트를 제공하도록 요청받을 것입니다. 변경된 표준 및 B에 따라 B. 신탁 기간 동안 주식 발행 규칙에 정의 된 지점의 새로운 설립 표준은 다음과 같이 수여됩니다. 또한 A. 후 수정 표준과 B. 새로운 시설 표준 모두에 대해, 특정 평가 지표는 바카라 규칙 이사회가 결정할 것이지만, 당분간 A. 수정 된 표준은 "통합 이익"이 될 것입니다. Roe "및"GHG 감소 비율 "및 B. 새로운 설립 표준은"EPS 성장률 (지난 3 년간 평균)으로 계획됩니다.
그러나 바카라 규칙가 이사에게 부여하는 총점 수는 업무 연도 당 160,000 포인트로 제한됩니다.

② 수여 된 포인트 수에 따른 바카라 규칙 주식 발급

이사는 위의 ①에서 수여 된 포인트 수에 따라 아래의 절차에 따라 바카라 규칙 주식을 받게됩니다. 그러나 이사가 개인적인 이유로 인해 사무실을 떠나면 해당 지점까지 수여 된 포인트의 전부 또는 일부가 사라지고 소멸 된 바카라 규칙 주식은 부여되지 않습니다.
한 점은 바카라 규칙 한 부분이 될 것입니다. 그러나 주식 분할 또는 회사 주식의 통합과 같이 배송 될 주식의 수를 조정하는 것이 합리적으로 간주되는 이벤트가 발생하면 배송 될 주식의 수는 분할의 대상이됩니다. 조정은 비율, 합병 비율 등에 따라 이루어집니다.

③ 바카라 규칙 이사 주식 발행

위에 나열된 바카라 규칙 주식은 사임시 규정 된 수혜자 결정 절차를 수행하는 각 감독에 의해 일반적 으로이 신탁에서 전달됩니다.
그러나 이러한 주식의 일정 비율에 대해 회사는 세금을 원천 징수하기 위해이 신탁으로 현금으로 전환 한 다음 바카라 규칙 주식 대신에 발행 될 수 있습니다. 또한, 신탁 내 바카라 규칙 주식이 입찰 제안에 적용되고 정산되는 등의 경우, 신탁 내 바카라 규칙 주식이 상환되면 바카라 규칙 주식은 바카라 규칙 주식 대신 돈으로 전달 될 수 있습니다.

(7) 투표권 운동

이 신탁 내 바카라 규칙 주식과 관련된 투표권은 회사 및 임원과 독립적 인 신탁 관리자의 지시에 따라 균일하게 행사되지 않습니다. 이 방법을 사용함으로써, 우리는이 신탁 내 바카라 규칙 주식과 관련된 투표권 행사와 관련하여 회사 경영진의 관리에 중립성을 보장 할 계획입니다.

(8) 배당 취급

신탁 내 바카라 규칙 주식과 관련된 배당금은 신탁에 의해 접수되며 바카라 규칙 주식을 취득하고 신탁과 관련된 신탁 수수료를 획득하는 데 사용됩니다.

(9) 신탁이 끝날 때 바카라 규칙 주식과 돈의 대우

신탁이 끝날 때 신탁의 나머지 자산 중에서 바카라 규칙 모든 주식은 회사가 무료로 취득하고 이사회의 해결에 의해 취소됩니다.
또한, 신탁 종료 시점에 신탁의 나머지 자산으로부터 특정 금액의 돈은 사전 정의 된 바카라 규칙 이사에 관심이없는 특정 공공 이익 프로모션 회사에 기부됩니다. 주식 분배 규정 및 신뢰 계약.

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