2024년 5월 10일

임원 보수제도 개정 및 이사 성과연계바카라 카드카운팅보상제도 일부 변경 및 지속에 관한 공지

미네베아미츠미 바카라 카드카운팅회사(이하 '회사')는 오늘 개최된 이사회에서 임원보수제도를 개정하기로 결의하였습니다 2020년부터 도입되는 이사(사외이사 제외)를 대상으로 실시되는 성과연동바카라 카드카운팅보상제도(이하 “제도”)의 지속 및 일부 개정에 관한 안(이하 “안”)을 2024년 6월 27일 개최 예정인 제78기 정기주주총회(이하 “총회”)에 제출하기로 결의하였습니다 이에 회사는 개정 내용을 주주총회에 상정하기로 결의하였습니다 장교 보상체계는 다음과 같습니다

나 임원보수제도 개정

1 임원보수제도 개정의 목적 및 임원보수제도의 기본원칙

(1) 개정 목적

이번 임원 보상 제도 개정은 2029년 3월에 종료되는 회계연도의 순매출 2조 5천억 엔, 영업 이익 2,500억 엔의 목표를 달성하고 이러한 목표 달성을 보장하기 위해 임원 보상 평가 지표를 경영 지표와 연결함으로써 기업 가치 향상에 대한 이사의 기여 실현 의지와 감각을 더욱 강화하는 것을 목표로 합니다
이번 임원 보수제도 개정은 과반수로 사외이사로 구성된 추천보상위원회의 심의를 거쳐 위원회 보고 결과에 따라 이사회에서 의결되었습니다

(2) 장교보상제도의 기본원칙

이번 임원 보상 제도 개정을 고려하여 회사는 다음과 같은 "임원 보상 제도의 기본 원칙"을 정했습니다

i 이사 개인의 잠재력을 최대한 끌어내는 높은 인센티브 효과와 중장기적 관점에서 지속 가능한 기업 가치 상승을 실현하는 균형 잡힌 시스템

ii 국내외 유능한 인력을 유치하는 데 경쟁력이 있고 미래 경영진의 일원이 되고자 하는 회사 직원에게 매력적일 수 있는 수준의 보상을 목표로 합니다

iii 주주, 투자자 및 기타 이해관계자에 대한 책임 이행에 있어 투명성, 공정성, 합리성을 보장하는 적절한 프레임워크

2 임원 보수제도 개정 개요

(1) 단기 성과연계 보상(보너스) 일부 변경

연도 연결 이익 달성 수준에 따라 계산된 기본 지불 금액은 연결 순매출 증가, 니케이 주가 평균 대비 바카라 카드카운팅 주가 성과 및 회계연도말 시가총액 달성 수준에 따라 가감되며 영업이익률 8% 달성 성공 여부에 따라 가산됩니다 현재 경영 지표인 영업이익률 10%를 달성하기 위해 회사는 영업이익률 9%, 영업이익률 10% 달성을 위한 추가 목표를 설정할 예정입니다

(2) 성과연동바카라 카드카운팅보상 일부 변경

연간 연결 이익 달성 수준에 따라 계산된 기본 지급 금액은 개인의 기여도 평가(ESG 및 기타 활동의 결과를 포함한 정성적 평가) 수준에 따라 가감됩니다 다만, 연결경영지표와 연계된 정량적 평가지표 달성 여부에 따라 기본지급금액을 가감하는 방식으로 변경됩니다 새롭게 설정될 평가지표는 다음과 같습니다

(3) 중장기 성과연계보상(현금/바카라 카드카운팅) 마련

중장기 성과 연계 보상은 현금이나 주식으로 지급됩니다 다만, 원칙적으로 회사의 "이사 주식소유기준"에서 요구하는 수준만큼 회사 주식을 보유하지 않는 이사에게 주식을 부여함을 원칙으로 합니다^(*2).

• (*1) 파리 협약에 따른 과학 기반 목표(SBT) 목표로 회사는 2021년 3월 대비 온실가스(scope1-2) 42% 감축을 발표했으며, 이 목표를 달성하려면 전년도 대비 5% 이상의 감축을 실현해야 합니다
• (*2) 이사를 위한 바카라 카드카운팅 소유 지침

3 개정일(시행일)

2024년 7월 1일
이는 2024년 6월 27일 개최 예정인 제78차 정기주주총회에서 아래 설명된 이사 성과연계주보상제도의 일부 변경 및 지속에 대한 제안을 승인 받아야 합니다

참고: 임원보상제도 등 평가지표 개정 전후 비교

Ⅱ 이사 성과연동바카라 카드카운팅보상제도 일부 변경 및 지속

1 시스템 일부 변경

회사는 2020년 6월 26일 제74기 정기주주총회 결의에 따라 제도를 도입하여 현재까지 운영하고 있습니다 그 목적은 이사보수와 바카라 카드카운팅 경영실적 및 주식가치 사이의 연관성을 더욱 명확히 하고, 주가변동에 따른 이익과 위험을 주주들과 공유함으로써 중장기적으로 바카라 카드카운팅 성과 개선 및 기업가치 제고에 기여할 필요성에 대한 이사들의 인식을 제고하는 것입니다
시스템 하에서는 개요적으로 회사가 각 이사에게 부여한 포인트 수에 해당하는 회사 바카라 카드카운팅이 관련 신탁을 통해 각 이사에게 전달됩니다 현재 회사는 각 이사의 성과기여도 등에 대한 가점기준에 대해서만 가점을 부여하고 있습니다 상기 임원보상제도 개정에 따라, 제안된 개정안에서는 2가지 유형의 가점을 부여할 예정입니다 ii) 정량적 평가지표의 중장기적 전환을 점수 부여 기준으로 삼는 점수(이하 '나 신설기준') 또한, 관련 포인트 부여 방법 변경과 함께, 회사는 주주들에게 회사 바카라 카드카운팅 취득 자금을 위해 회사가 신탁에 기부하는 최대 금액과 이사에게 부여할 최대 포인트 수를 증액하여 시스템에 따라 이사에게 전달되는 바카라 카드카운팅의 최대 금액을 늘릴 것을 주주총회에 요청합니다
시스템 부분변경의 주요 내용은 다음과 같습니다

• (*1) 시스템(현행)의 "성과연동주식보상"에 해당합니다
• (*2) 새로 제정된 '중장기 성과연계보상(현금/바카라 카드카운팅)'에 해당합니다 대표이사, 회장, 대표이사, 부회장에 대한 신설기준에 대한 보수는 현금으로 별도로 지급한다

2 시스템 개요

(1) 시스템의 구조

위에서 설명한 바와 같이 회사는 회사의 주식을 취득하기 위해 신탁(이미 설립된 신탁, 이하 "신탁")을 통해 현금을 지불함으로써 시스템을 구축할 것입니다 신탁을 통해 회사의 이사는 자신에게 부여된 포인트에 해당하는 회사 주식을 부여받게 됩니다
원칙적으로 바카라 카드카운팅 주식은 이사 퇴임 시 부여됩니다

시스템 구조 개요

• i) 회사는 이사회에서 이사에 대한 바카라 카드카운팅 부여 규정을 제정할 예정입니다(이번 회사는 이사회 결의를 통해 기존 규정을 개정할 예정입니다)
• ii) 일정 요건을 충족하는 이사의 수익자로 이미 2020년 7월 13일에 설립된 신탁에 대해 회사는 신탁 기간을 연장하고 제도에 따라 이사에게 부여하는 데 필요한 회사 바카라 카드카운팅 취득 자금과 동일한 금액(단, 주주총회에서 승인한 금액 범위 내에서)을 추가로 출연(추가 신탁)합니다
• iii) 수탁자는 신탁에 있는 금전(ii)에 따라 회사가 추가로 위탁한 금전과 추가 신탁 이전에 신탁에 남아 있는 금전을 포함)을 자금원으로 하여 장래에 부여될 것으로 예상되는 회사 바카라 카드카운팅의 상당량을 일괄 취득(자사주 처분 또는 바카라 카드카운팅시장 취득(장외 취득 포함)의 방법으로 할 것입니다 거래))
• iv) 신탁 관리자(회사 및 그 임원으로부터 독립됨)는 신탁 기간 동안 주식 부여 규정에 따라 수익자의 이익을 보호하고 수탁자를 감독하기 위해 설립되어야 합니다 바카라 카드카운팅 신탁지분에 대하여 신탁관리인은 수탁자에게 의결권을 행사하지 않도록 지시하여야 하며, 수탁자는 그 지시에 따라 신탁기간 내내 의결권을 행사하여서는 아니 된다
• v) 바카라 카드카운팅 부여 규정에 따라 회사는 이사에게 포인트를 부여합니다
• vi) 주식 부여 규정 및 신탁에 관한 신탁 계약에 명시된 요건을 충족한 이사는 신탁의 수익적 이익을 획득하고 신탁의 수익자로서 부여된 포인트에 따라 수탁자로부터 회사 주식의 부여를 받습니다 주식공여규정 및 사전 신탁계약에서 정한 바에 따라 부여할 바카라 카드카운팅 주식 중 일부를 주식시장에 매도하여 금전을 부여하는 것으로 한다

신탁 종료 시 신탁 잔여 자산 중 바카라 카드카운팅 모든 주식은 회사가 무료로 인수한 후 이사회 결의에 의해 소각될 예정입니다
또한 회사는 신탁 종료 시 신탁 잔여 자산 중 일정 금액을 사전에 주식 부여 규정 및 신탁 계약에 규정하여 바카라 카드카운팅 이사와 이해관계가 없는 특정 공익 촉진 법인에 기부할 계획입니다
미쓰이 스미토모 신탁 은행(Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited)은 시스템 하의 수탁자로서 신탁 자산의 관리를 일본 관리 은행(Custody Bank of Japan, Ltd)에 위탁(재신탁)합니다

(2) 신탁을 위해 신탁된 자금

회의에서 제안 승인을 얻은 경우 회사는 아래 (6)에 따라 보조금을 지급하는 데 필요할 것으로 합리적으로 예상되는 회사 바카라 카드카운팅 수를 신탁이 획득하는 데 필요한 자금을 신탁에 추가로 신탁합니다 추가신탁 이전부터의 신탁)을 자금원으로 삼는다
미쓰이 스미토모 신탁 은행(Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited)은 시스템 하의 수탁자로서 신탁 자산의 관리를 일본 관리 은행(Custody Bank of Japan, Ltd)에 위탁(재신탁)합니다

(3) 기간 및 신탁 기간

변경 후 시스템에 따른 주식 보상은 2025년 3월 31일 종료되는 회계연도부터 2027년 3월 31일 종료되는 회계연도까지 3개 회계연도(이하 "기간") 동안 재직하는 이사에게 지급됩니다(단, 기간은 아래 (4)에 설명된 대로 연장될 수 있습니다)
또한, 설립된 Trust의 신뢰 기간은 2027년 7월 말까지 연장됩니다(예정) 다만, 아래 (4)호에 기재된 바와 같이 신탁기간은 더욱 연장될 수 있습니다

(4) 바카라 카드카운팅 취득을 위한 자금으로 신탁에 기부할 수 있는 최대 신탁 금액

변경 후 시스템에 따른 보상 지급에 필요한 회사 주식 취득 자금을 조달하기 위해 회사는 해당 기간 동안 재임 이사에 대한 보상으로 최대 9억 6천만 엔의 금액을 추가 신탁할 것입니다 신탁은 바카라 카드카운팅 위탁자금(위와 같이 회사가 추가로 위탁한 금전 외에 추가신탁 이전에 신탁에 남아있는 자금을 포함)을 사용하여 자기주식의 처분 또는 주식시장(장외거래를 포함한다)을 통하여 바카라 카드카운팅 주식을 취득한다

참고: 회사가 실제로 신탁에 추가로 위탁하는 돈은 언급된 회사 바카라 카드카운팅 취득 자금과 신탁 수수료 및 신탁 관리자 수수료를 포함하여 필요한 예상 비용의 합계가 됩니다

이사회의 결의에 따라 회사는 기간을 최대 5년까지 연장할 수 있으며 이에 따라 시스템을 지속하기 위해 신탁 기간을 더 연장할 수 있습니다(신탁의 신탁 자산을 신탁과 동일한 목적으로 회사가 설립한 다른 신탁으로 이전하여 신탁 기간을 효과적으로 연장하는 것을 포함함 이하 동일함) 이 경우, 당사는 시스템에 따라 이사에게 전달하기 위해 당사 바카라 카드카운팅을 취득하는 데 필요한 자금을 확보하기 위해, 연장 기간 동안의 회계연도에 3억 2천만엔을 곱하여 계산한 금액을 초과하지 않는 금액을 연장 기간 동안 신탁에 추가로 신탁하고, 아래 (6)에 기술된 포인트 및 당사 바카라 카드카운팅을 계속 부여합니다
위에 설명된 대로 기간이 연장되지 않아 시스템이 중단되고 바카라 카드카운팅 이사가 부여한 포인트가 신탁 기간 만료 시에도 계속 사용되는 경우 해당 기간은 해당 이사의 퇴직 시 회사 주식 인도가 완료될 때까지 연장될 수 있습니다

(5) 신탁의 회사 바카라 카드카운팅 취득 방법 등

신탁에 의한 회사 주식의 취득은 바카라 카드카운팅 자기주식 처분 또는 주식 시장을 통해 이루어질 예정입니다 구체적인 인수방식은 회의 의결 후 결정·공개할 예정이다
신탁 기간 동안 이사 수의 증가 및 기타 사유로 인해 신탁 회사 바카라 카드카운팅의 바카라 카드카운팅 수가 신탁 기간 동안 이사에게 부여되는 포인트 수에 해당하는 바카라 카드카운팅 수에 부족할 가능성이 있는 경우 회사는 신탁에 추가 자금을 위탁하고 위 (4)에 명시된 신탁 자금 한도 내에서 회사 바카라 카드카운팅을 추가로 취득할 수 있습니다

(6) 이사에게 인도되는 회사 바카라 카드카운팅의 수를 계산하는 방법 및 최대 금액

i) 이사에게 포인트를 부여하는 방법

회사는 회사 이사회의 주식 부여 규정에 따라 회사의 각 이사에게 "A 변경 후 기준에 해당하는 포인트" 및 "B 신규 설립 기준에 해당하는 포인트"를 신탁 결정 기간 동안 주식 부여 규정에 따라 설정된 부여일에 부여합니다 회사는 '가 기준'에 대한 구체적인 평가지표를 이사회에서 정한다 다만, 회사는 당분간 '가 기준 변경'을 '연간 연결 이익', 'ROE', '온실가스 감축률'로, 'B 신설된 기준'을 'EPS 성장률(3년 평균)'으로 한다
각 회계연도에 이사에게 부여되는 총 포인트는 160,000을 초과하지 않습니다

ii) 부여된 포인트에 해당하는 회사 바카라 카드카운팅 인도

이사는 아래 iii)의 절차에 따라 위의 i)에서 부여된 포인트 수에 해당하는 회사 주식을 받게 됩니다 다만, 이사가 개인적인 사유 등으로 퇴직하는 경우에는 그 시점까지 부여된 포인트의 전부 또는 일부가 소멸되며, 몰수된 포인트에 상응하는 바카라 카드카운팅 주식은 이사에게 인도되지 아니한다
1포인트는 바카라 카드카운팅 1주와 같습니다 다만, 주식분할 또는 주식병합 등 인도할 주식수를 조정하는 것이 합리적이라고 인정되는 경우에는 당해 주식분할 또는 주식병합 등에 따라 1점당 회사 주식수를 조정한다

iii) 이사에게 회사 바카라 카드카운팅 인도

신탁은 원칙적으로 규정된 수혜자 결정 절차에 따라 퇴직 시 위 ii)에 따라 이사에게 회사 바카라 카드카운팅을 전달합니다
그러나 회사 바카라 카드카운팅의 특정 비율은 신탁 내에서 판매를 통해 현금으로 전환될 수 있으며 회사는 원천징수 소득세와 같은 세금 납부 자금을 조달하기 위해 원천 공제를 할 수 있으며 이사에게 회사 바카라 카드카운팅 대신 현금을 지불할 수 있습니다 신탁 바카라 카드카운팅이 현금으로 전환되는 경우, 특히 공개매수 수락을 암시하는 신탁 보유 바카라 카드카운팅의 결제 시 회사 바카라 카드카운팅 대신 현금으로 이사에게 지급할 수도 있습니다

(7) 의결권 행사

신탁에서 회사 바카라 카드카운팅에 대한 의결권은 전적으로 행사되지 않으며 회사 및 회사 임원으로부터 독립된 신탁 관리자의 지시를 따릅니다 이 정책의 목표는 신탁에서 보유하고 있는 회사 바카라 카드카운팅에 대한 의결권 행사에 있어 회사 경영진의 중립성을 보장하는 것입니다

(8) 배당금 처리

신탁은 회사 바카라 카드카운팅에 대한 배당금을 받아 바카라 카드카운팅 취득 비용, 신탁 수탁인을 위한 신탁 수수료 등과 같은 지불금을 충당하기 위해 배당금을 할당합니다

(9) 신탁 종료 시 회사 바카라 카드카운팅 및 금전의 처리

신탁 종료 시 신탁 잔여 자산 중 바카라 카드카운팅 모든 주식은 회사가 무료로 인수한 후 이사회 결의에 의해 소각될 예정입니다
또한 회사는 신탁 종료 시 신탁 잔여 자산 중 일정 금액을 사전에 주식 부여 규정 및 신탁 계약에 규정하여 바카라 카드카운팅 이사와 이해관계가 없는 특정 공익 촉진 법인에 기부할 계획입니다

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