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내부 통제 시스템

내부 통제 시스템 개선

저희 회사는 이사회에서 결의한 "내부 통제 시스템 개발 기본 방침"에 따라 준법감시 시스템, 정보 저장 관리 시스템, 위험 관리 시스템, 효율적 업무 수행 시스템, 그룹사 관리 시스템, 감사 관련 시스템 등을 종합적으로 개발 및 강화하기 위해 노력하고 있습니다

내부 통제 시스템에 관한 기본 개념 및 개발 현황

기업 경영을 규제하기 위한 내부 통제 시스템을 구축함으로써 우리는 기업 지배구조를 강화하고 기업으로서의 사회적 책임을 더욱 강력히 이행하며 기업 가치를 더욱 향상시키는 것을 목표로 할 것입니다
이러한 이유로 바카라 카지노법에 따라 바카라 카지노 이사회는 '바카라 카지노 경영의 건전성 보장''을 위해 '내부 통제 시스템 개발을 위한 기본 방침'을 수립하기로 결정했습니다

내부 통제 시스템 구조 등

1 이사, 집행임원등 및 직원의 직무집행이 법령 및 정관을 준수하도록 보장하는 제도

(1) 당사 바카라 카지노은 준법감시 관련 관리 시스템을 확립하여 이사, 임원 등 및 직원이 법령, 정관 및 당사 기업 이념인 '바카라 카지노 행동 강령'(이하 '행동 강령'이라 함), '미네베아미츠미 바카라 카지노 임직원 행동 강령'(이하 '미네베아미츠미 바카라 카지노 임직원 행동 강령'이라 함)을 준수하여 행동하도록 하고 있습니다 행동강령') 및 '준법경영규정'(이하 '경영규정'이라 한다)을 준수한다
(2) "행동 강령" 및 "행동 강령"은 노동, 보건 및 안전, 환경 보전 및 윤리 경영에 관해 준수해야 할 구체적인 지침 및 기준을 명시합니다 철저한 규정 준수를 보장하기 위해 당사는 규정 준수 위원회를 설치하여 그룹의 규정 준수 노력을 전반적으로 감독하고, 이 위원회를 중심으로 임직원 교육을 실시하고 있습니다 "경영 규정"은 당사 그룹의 기본 준법 정책, 조직 구조, 운영 등 기본적인 사항을 정하고, 준법 시스템을 개발하고 적절하게 다양한 준법 관련 조치를 시행합니다
(3) 저희 바카라 카지노은 사회질서나 안전을 위협하는 반사회적 세력이나 단체와 어떠한 관계도 맺고 있지 않으며, 부당한 요구에 대해서는 타협하지 않으며, 경찰, 변호사 등 외부 전문기관과 협력하여 단호히 대응하겠습니다 또한, 철저한 이행을 보장하기 위해 이를 당사의 '행동 강령' 및 '행동 강령''에 명시합니다
(4) 규정 준수 위원회의 활동은 정기적으로 또는 필요에 따라 이사회에 보고됩니다
(5) 바카라 카지노는 이사의 직무집행의 적법성을 보장하기 위한 점검기능을 제공하기 위해 이사회에 사외이사를 임명할 것입니다

2 이사, 임원 등의 직무집행과 관련된 정보를 저장하고 관리하는 시스템

(1) 당사 바카라 카지노은 MinebeaMitsumi 바카라 카지노 문서 관리 규정을 제정했으며 이에 따라 문서(전자 기록 포함)를 관련 자료와 함께 보관합니다
(2) 법률에 특별한 규정이 없는 한 서류의 보관기간 및 보관장소는 법률에 따릅니다 이사 또는 감사인이 열람을 요구한 경우에는 2일 이내에 본사에서 열람이 가능한 방식으로 보관합니다

3 손실위험 관리에 관한 규정 및 기타 제도

(1) 미네베아미츠미바카라 카지노은 리스크관리를 체계적으로 규정하는 미네베아미츠미바카라 카지노 리스크관리 기본규정을 제정하고, 바카라 카지노 내 리스크관리에 관한 최고책임자로 대표이사, 회장 및 CEO를 선임하고, 사장 및 집행임원에게 직속되는 조직으로 리스크관리위원회를 설치하였습니다
(2) 동일한 규정을 바탕으로 개별 위험에 대응하는 조직의 지속적인 모니터링과 더불어 구체적인 위험을 사전에 예측 및 분류하고, 긴급 상황 발생 시 신속하고 적절한 정보 전달 및 응급 시스템을 구축합니다
(3) 위험 관리 위원회는 위 시스템 개발의 진행 상황을 정기적으로 검토하고, 특정 개별 사례를 검토하며, 결과를 포함하여 위험 관리와 관련된 사항을 정기적으로 또는 필요에 따라 이사회에 보고합니다

4 이사, 집행임원 등의 직무를 효율적으로 수행할 수 있도록 하는 시스템

(1) 이사 수를 12명 이하로 유지함으로써 신속하고 전략적인 경영 의사결정을 내릴 수 있을 것입니다 동시에 집행임원 제도를 도입함으로써 업무 집행과 관련하여 이사에서 집행임원에게 상당한 권한을 위임하고, 경영 감독 및 업무 수행 기능의 역할을 명확히 하여 업무 집행을 가속화할 수 있을 것입니다
(2) 바카라 카지노은 이사, 임원 등 및 직원이 공유하는 전사적 목표를 수립하고 이러한 목표를 전파하기 위해 노력합니다 이러한 목표를 달성하기 위해 본부장, 부서장, 사업 관리자는 각 부문, 부서 및 사업 단위가 구현해야 할 구체적인 목표와 이를 효율적으로 달성하기 위한 방법을 결정합니다 이후 IT 기반 시스템을 활용해 신속하게 결과를 데이터로 변환하고, 각 본부, 부문, 사업부, 사업관리부서별로 분석된 결과를 이사회에서 주기적으로 검토해 효율성을 저해하는 요인을 제거하거나 줄이는 등 개선을 독려할 예정이다 이를 통해 목표 달성 확률을 높이고 전사 업무의 효율성을 높이는 시스템을 구축해 나가겠습니다

5 바카라 카지노 및 자바카라 카지노로 구성된 기업그룹 내 운영의 적정성을 보장하기 위한 시스템

(1) 본사, 사업부 및 사업부 조직은 바카라 카지노사의 사업 운영에 관해 적절한 지침을 제공합니다
(2) 우리는 그룹 공통의 "행동 강령"과 "행동 강령"을 제정하고 그룹 회사의 임직원의 법적 준수 의식을 함양하는 것을 목표로 합니다
(3) 우리는 그룹 공통의 "그룹 회사 관리 규정"을 제정하고, 일본 및 해외 그룹 회사의 관리 기준 및 관리 절차를 확립하고, 우리 회사와 그룹 회사로 구성된 기업 그룹으로서의 사업 발전을 목표로 하며, 기업 지배 구조 시스템을 강화하고 기업 가치를 향상시키는 것을 목표로 합니다
(4) 바카라 카지노사의 내부 통제 시스템에 대해 기업 감사인이 실시하는 감사의 효율성을 높이기 위해 기업 감사인과의 협력 체제를 구축하겠습니다
(5) 바카라 카지노사별 수치 목표를 설정하고 수치 목표 달성 여부를 정기적으로 검토하며 결과에 대한 피드백을 제공하겠습니다
(6) 내부 감사실은 그룹 바카라 카지노에 대한 정기 감사를 실시합니다

6 감사가 직무를 보조할 직원의 선임을 요구하는 경우 해당 직원에 관한 사항 및 해당 직원이 이사로부터 독립성을 유지하는 데 관한 사항

(1) 보조 직원을 임명할 필요가 있는 경우, 우리는 그들을 적절하게 배치하고 감사 업무를 지원할 것입니다
(2) 감사역의 직무를 보좌하는 직원이 감사역으로부터 직무에 관한 지시를 받은 경우에는 그 지시에 전적으로 따르는 시스템을 구축하겠습니다
(3) 보조 직원의 감사 업무 지원은 감사관의 지시와 명령에 따라 수행됩니다
(4) 인사 이동 및 보조 직원 인사 평가에 관한 감사위원회의 의견을 존중합니다

7 이사, 집행임원 등 및 직원이 감사에 보고하는 제도 및 기타 감사에 보고하는 제도

(1) 이사는 다음 사항을 감사위원회에 보고합니다
B 고위임원회의에서 논의된 사항
B 당사 바카라 카지노에 심각한 피해를 줄 수 있는 사항
C　월별 사업현황에 관한 중요사항
내부감사 현황 및 리스크 관리에 관한 중요사항
E 법률 및 정관의 심각한 위반
F 규정 준수 핫라인 신고 현황 및 내용
기타 중요한 규정 준수 문제
H 이사 또는 집행임원 등이 승인한 승인 사항
이사 또는 임원 등이 승인한 계약사항
소송에 관한 사항

(2) 임원 등은 (1) B~E와 관련된 사항을 감사위원회에 직접 보고할 수 있습니다 또한 직원이 (1) (b) 및 (e)와 관련된 중요한 사실을 발견한 경우 바카라 카지노 감사위원회에 직접 보고할 수 있습니다
(3) 그룹 바카라 카지노의 이사, 감사, 업무를 수행하는 직원 및 직원 또는 이들로부터 보고를 받는 사람은 (1) B~E와 관련된 사항을 기업 감사위원회에 직접 보고할 수 있습니다
(4) 당사 및 바카라 카지노사의 임직원은 상기 각 항목과 관련된 신고를 했다는 이유로 불이익한 대우를 받지 않습니다

8 기업 감사인의 감사가 효과적으로 수행되도록 보장하는 기타 시스템

(1) 감사위원에게는 이사, 집행임원 등 및 주요 직원과 면담할 수 있는 기회가 부여되며, 정기적인 회의를 개최하여 대표이사, 회장, CEO 및 회계감사인과 의견을 교환합니다
(2) 내부 감사실은 기업 감사원과 협의하여 기업 감사원이 요청한 사항에 대해 내부 감사를 실시하고 그 결과를 기업 감사원에 보고합니다
(3) 기업감사인의 직무집행에 소요되는 비용은 기업감사위원회가 편성한 연간예산을 기준으로 지출하는 것을 원칙으로 합니다 감사위원이 직무집행에 필요한 비용의 선지급을 요청한 경우에는 그 비용이나 채무를 신속하게 처리하여야 한다

반사회적 세력 제거를 위한 기본 개념 및 개발 현황

최근 몇 년 동안 조직범죄 집단을 포함한 반사회적 세력은 그들의 활동을 덜 투명하게 만들기 위해 다양한 형태와 방법을 취했으며 자금 확보 수단이 더욱 교묘해졌습니다 반사회적 세력을 제거하는 것은 사회보장 대책에 있어서도 필요하지만, 사회적 책임, 준법, 리스크 관리의 관점에서 기업에게도 필요하고 중요합니다
미네베아미츠미 바카라 카지노 행동강령에는 '미네베아미츠미 바카라 카지노은 사회질서나 안전을 위협하는 반사회적 세력과 어떠한 관계도 맺지 않으며, 부당한 요구에 타협하지 않으며, 경찰, 변호사 등 외부 전문기관과 협력하여 단호히 대응할 것'이라고 명시되어 있습니다 베어미츠미 바카라 카지노 임원 및 직원 행동강령에는 '단호한 입장을 취하고, 시민사회의 질서와 안전을 위협하는 반사회적 세력 및 단체와의 모든 관계를 단절한다'' 이러한 원칙을 철저하게 전파함과 동시에, 반사회적 세력이 담당자나 부서에 맡겨지지 않도록 반사회적 세력에 대한 대응 및 대응을 담당하는 부서를 신설하였습니다
또한 당사는 반사회적 세력으로 인한 피해를 방지하기 위한 노력을 바카라 카지노 및 그룹 내에서 전달하고 철저히 전파했으며 그룹 전체에서 이러한 세력과의 관계를 끊었습니다 또한 기본 사업 계약 체결 시 반사회적 세력 배제 조항을 포함하는 등 당사의 노력을 그룹의 비즈니스 파트너에게 이해시키고 반사회적 세력과의 관계 끊기에 협력을 요청합니다