장교

바카라 꽁 머니 및 감사

우리의 11명의 이사는 신속하고 전략적인 경영 결정을 내립니다 동시에 우리의 집행임원 제도는 이사로부터 집행임원에게 상당한 권한을 위임하고 경영 감독 및 업무 수행 기능의 역할을 명확히 합니다 현 이사 11명 중 4명은 독립된 사외이사로 경영 전반에 대한 조언을 받으며 업무집행기관에 대한 바카라 꽁 머니의 감독기능을 강화하기 위해 노력하고 있다 또한, 감사기능 강화를 위해 감사인 4인 중 3인을 외부감사인(1인은 상근감사인)으로 구성하고 있습니다 감사인은 감사위원회 개최, 바카라 꽁 머니 참석, 기타 중요한 회의에 참석하는 것 외에도 회계감사인 및 내부감사실과 협력하여 국내 사업장 및 그룹사에 대한 감사를 실시하고 이사의 직무집행을 감사합니다

임원 소개(회사정보로 이동합니다)

고위 경영진의 임명 및 해임과 바카라 꽁 머니 및 감사 후보 지명에 관한 정책 및 절차

고위 경영진을 선정하고 내부 이사 후보를 지명할 때 정확하고 신속한 의사 결정, 위험 관리, 비즈니스 실행 모니터링, 회사의 각 기능 및 사업 부문을 감독하는 능력이 필요합니다 상기 사항을 고려하여, 이사회는 적임자를 적임이라는 관점에서 위원의 과반수 이상이 사외이사로 구성된 임의선임보상위원회인 추천보상위원회(이하 "선임보상위원회"라 한다)와 이사회가 해당 직위에 적합한지 여부를 협의한다 추천 및 보상위원회는 심의를 하고, 이사회는 권고에 따라 결정을 내립니다 상기 선정기준에 비추어 고위 경영진의 직무집행이 현저히 부적합하다고 판단되는 경우에는 추천보상위원회의 해고 여부를 협의하고, 이사회는 보고된 내용을 토대로 결정하게 됩니다 사외이사 후보를 추천할 때에는 독립성 기준과 기업경영, 기업지배구조, 컴플라이언스, 리스크 관리 등에 대한 높은 전문성을 종합적으로 고려하여 후보보상위원회의 자문을 거쳐 해당 후보가 해당 직위에 적합한지 여부를 결정하고, 이사회는 위원회의 보고 내용을 토대로 의결합니다
감사위원 후보를 추천할 때 바카라 꽁 머니는 재무, 회계, 법률 관련 지식, 회사 사업 분야에 대한 지식, 위험 관리 및 기업 경영에 관한 노하우 등을 종합적으로 고려하여 후보를 선정합니다

사외바카라 꽁 머니, 외부감사인

사외바카라 꽁 머니 및 외부감사인의 선정 및 독립성 판단기준

회사는 회사법에 규정된 사외바카라 꽁 머니 요건과 도쿄증권거래소가 규정한 독립성 기준에 따라 사외바카라 꽁 머니를 선임합니다

• 독립임원 신고서(2025년 5월 28일 제출)(773KB/1페이지)

사외바카라 꽁 머니 선임 이유, 예상 역할 요약, 중요 회의 참석 현황(2025년 3월 종료 회계연도 실적)

사외바카라 꽁 머니의 역할과 기능에 있어서 기업경영의 건전성을 확보하고, 준법경영을 촉진하며, 사업집행기관의 감독기능을 강화할 것으로 기대합니다

회사 외부 감사인 선임 이유 및 중요 회의 참석 현황(2025년 3월 종료 회계연도 결과)

외부 기업 감사인의 역할 및 기능과 관련하여, 우리는 그들이 변호사, 공인회계사, 세무사로서의 전문적인 관점과 높은 수준의 재무 및 회계 지식을 바탕으로 회사의 감사 기능을 향상시킬 것으로 기대합니다

임원 보수

바카라 꽁 머니 보상 결정 과정의 투명성과 객관성을 높이기 위해 당사는 독립 사외 바카라 꽁 머니가 의장을 맡은 자발적 추천 및 보상 위원회를 설치했으며, 구성원의 절반 이상이 독립 사외 바카라 꽁 머니입니다
이사의 개인 보수 내용을 결정하는 정책은 추천 및 보수 위원회에서 심의하고 위원회 보고서 내용을 존중하여 바카라 꽁 머니에서 결정합니다
바카라 꽁 머니는 추천 및 보상 위원회가 제안 초안과 결정 정책의 일관성을 포함하여 포괄적인 검토를 수행함에 따라 각 개별 이사에 대한 보상이 결정 정책과 일치한다고 결정했습니다

임원보상제도의 기본 개념

회사는 다음 철학을 바탕으로 임원보상제도를 구축하고 운영합니다

• Ⅰ 바카라 꽁 머니 개인의 잠재력을 최대한 끌어내는 높은 인센티브 효과를 달성하고 중장기적 관점에서 기업 가치의 지속 가능한 향상을 달성하는 균형 잡힌 시스템을 구축합니다
• Ⅱ 일본 및 해외에서 우수한 인재를 확보하는데 경쟁력이 있고 미래의 관리자를 목표로 하는 직원들에게도 매력적인 보상 수준을 목표로 합니다
• Ⅲ 주주, 투자자 등 이해관계자에 대한 책임 이행에 있어 투명성, 공정성, 합리성을 보장하는 적절한 시스템을 구축합니다

바카라 꽁 머니 및 감사의 보수 결정을 위한 정책 및 절차

바카라 꽁 머니의 보수

보수 유형별 비율 결정 정책 등

이사의 개별 보수는 주주총회에서 결정된 보수 한도 내에서 추천 및 보수 위원회와 협의한 후 바카라 꽁 머니에서 결정됩니다
바카라 꽁 머니의 보수는 다음과 같이 구성됩니다:

성과연계 보상에 대한 비성과보수 비율과 주식보수에 대한 금전보수 비율은 회계연도마다 성과 달성 정도에 따라 다르기 때문에 설정되어 있지 않습니다 그러나 우리의 설계 정책은 비성과보수와 성과보수의 비율을 최소 1:2, 주식보수를 총액의 최소 10%로 하는 것입니다 성과와 밀접한 관련이 있는 보상

(*1) 비상임바카라 꽁 머니(사외바카라 꽁 머니 포함)의 경우 각 바카라 꽁 머니에게 기대되는 역할을 고려하여 기본보수(비성과연계)가 책정되며, 성과연계보상은 책정되지 않습니다

기본보수(기본고정급)

기본보수는 "임원보수규정"에 따라 각 이사의 직위에 따라 결정되는 직무보수(고정직)와 각 이사의 실적, 성과 및 기타 여러 요소를 고려하여 매 회계연도마다 개정되는 성과보수(개인성과평가)로 구성됩니다 지급금액은 추천보수위원회와 협의한 후 이사회에서 결정합니다

성과연동 임원상여금(단기성과연계보상)

바카라 꽁 머니 보너스는 아래 표의 평가 지표를 기준으로 하며, 각 연결회계연도의 최종 결과인 순이익에 초점을 맞춘 단기 성과연계 보상으로, 바카라 꽁 머니 평가에 주가로 표현된 기업 가치를 포함시켜 사업 성과 개선에 대한 인센티브를 높이고 사업 계획 달성을 통한 기업 가치 제고를 위한 보상입니다 사외바카라 꽁 머니는 성과연동 임원상여금 지급 대상에서 제외되오니 유의하시기 바랍니다

중장기 성과연계 주식/금전선택보상

이 중장기 성과연계 스톡/머니 옵션 보상은 주식 또는 화폐로 제공된다는 점에 유의하시기 바랍니다 그러나 당사의 “바카라 꽁 머니 주식 소유 지침”^（*2）에서 요구하는 수준의 회사 주식을 소유하지 않은 바카라 꽁 머니의 경우 원칙적으로 주식 형태로 부여됩니다

（*2）바카라 꽁 머니 주식 소유 지침

중장기 성과연계 주식보상

중장기 성과와 연계된 고정주식보상은 연결순이익 목표 달성, 경영지표인 ROE 달성, SBT 목표 달성을 기반으로 함^（*3）을 실현하기 위해 이사 퇴임 시 각 평가지표 달성도에 따라 부여되는 점수만큼 회사 주식을 발행합니다 이는 이사보수와 회사의 경영성과 및 주식가치 사이의 연관성을 명확히 하고, 이사들이 주주들과 이익 및 주가변동위험을 공유하도록 함으로써 중장기적인 경영성과 향상 및 기업가치 제고에 기여한다는 인식을 제고하는데 목적이 있습니다 지급할 주식수(포인트)는 아래 표의 각 항목을 지표로 하여 포인트 계산표에 따라 계산됩니다 자세한 사항은 이사회가 정하는 "재고인도규정"에서 정합니다

감사인의 보수

기본보수는 매월 정액으로만 지급되며, 주주총회에서 결의된 보수한도 내에서 감사인과 협의하여 결정됩니다

임원 보수 등에 관한 주주총회 결의일

임원 직급별 보수 등 총액, 직종별 보수 등 총액 및 적격 임원 수 추이(지난 3년간)

보수 등 총액이 1억엔 이상인 사람의 보수 등 총액(2025년 3월 종료 회계연도 실적)

주식 소유 지침

회사는 이익과 주가 변동 위험을 주주들과 공유함으로써 중장기 사업 성과 개선과 기업 가치 증대에 기여한다는 바카라 꽁 머니의 인식을 제고할 목적으로 '바카라 꽁 머니 지분 보유 지침''을 마련하고 있습니다 바카라 꽁 머니는 성과연동 주식보상과 임원주 보유계획을 통해 회사 주식을 취득합니다 목표 보유 주식 수는 별도 지침에 명시되어 있습니다

• 바카라 꽁 머니 출자지침(2021년 6월 1일 제정) (929KB/1페이지)

관련 자료

• 기업 지배구조 보고서(2025년 6월 30일 업데이트)(551KB/21페이지)
• 정관(2024년 6월 27일 개정)(188KB/10페이지)

텍스트 끝