바카라 커뮤니티기업 거버넌스
최신 업데이트 :2024 년 11 월 6 일
장교
바카라 커뮤니티 및 감사 및 감독위원회 멤버
회사는 12 명의 이사가 신속하고 전략적으로 관리하는 판사를 만듭니다. 그리고 감독 기능 및 비즈니스 실행 기능은 이사의 임명을 요구합니다. 국적, 민족성 또는 성별에 관계없이 바카라 커뮤니티의 다양성에 중점을 둔 필요한 지식, 경험 및 국제 전망이 있습니다.
또한, 기업 관리의 모든 측면에 대한 조언을 얻고 실행 조직을 감독하기 위해 바카라 커뮤니티의 기능을 강화하기 위해 12 명의 바카라 커뮤니티 구성원 중 4 개의 독립적 인 이사를 포함합니다..
Fuurthermore, 감사 및 감독위원회 구성원과 관련하여 감사 기능을 강화하고 향상시키기 위해 4 개의 감사 및 감독 바카라 커뮤니티 구성원 (1 번의 외부 감사 및 감독 바카라 커뮤니티 구성원 포함)이 있습니다. & 감독위원회 회원. 감사 및 감독위원회를 개최하고 바카라 커뮤니티 회의 및 기타 중요한 회의, 감사 및 감독위원회 위원, 독립 감사 자 및 내부 감사 사무소, 국내 사무실 및 그룹 회사와 함께 이사의 업무 실행을 감사하기 위해.
바카라 커뮤니티(회사 웹 페이지 링크)
임원 관리의 임명 및 해고 및 해고 및 감사 및 감독위원회 회원 후보자의 임명 및 해고 정책 및 절차
임명 경영진 관리 (이사 및 이사를 대표하는 경우, 이하 이하가 동일하게 적용됩니다) 및 내부 이사 후보자 지명을 지명하면 바카라 커뮤니티는 지명에 의해 제시된 보고서에 근거하여 선임 임원 협의회의 심의 후 최종 승인을받습니다. 후보자가 올바른 사람을 오른쪽에 할당하는 관점에서 자격이 있는지 여부에 대한 보상위원회 정확하고 신속한 의사 결정, 적절한 위험 관리, 비즈니스 실행 감독 및 각 기능 및 회사의 각 비즈니스 부서를위한 기능을 고려합니다.
임원 관리 의무 집행이 위의 임명 기준에서 자격을 충족시키지 못하면 지명 및 보상위원회에 의해 해고가 심의하며 바카라 커뮤니티는 이러한 심의에 대한 보고서에 근거하여 결정을 내릴 것입니다. .
외부 이사 후보의 지명에 관해서, 바카라 커뮤니티는 후보자의 고급 전문 지식의 전체적인 평가를 바탕으로 후보자가 직책에 대한 자격이 있는지에 대한 지명 및 보상위원회의 보고서를 바탕으로 최종 승인을 제공합니다. 기업 관리, 기업 거버넌스, 규정 준수, 위험 관리 등, 독립성 결정 기준에 따릅니다.
또한 감사 및 감독위원회 회원 후보자를 지명 할 때, 바카라 커뮤니티는 재무, 회계 및 법률에 대한 고려 사항으로 전체적으로 검토를 수행 한 후 감사 및 감독위원회의 동의를 얻은 후 최종 승인을 제공합니다. 전문 지식, 회사의 비즈니스 분야의 노하우 및 위험 관리 및 기업 관리 노하우.
외부 바카라 커뮤니티 및 외부 감사 및 감독위원회 멤버
약속 및 독립 기준
우리는 개인, 자본 또는 비즈니스 관계가 없거나 회사와의 기타 이익이없고 충분한 독립성을 가지고 있고 일반 주주와의 주주와의 상충을 유발할 가능성이없는 외부 바카라 커뮤니티 및 외부 감사 및 감독위원회 구성원을 임명합니다. 회사 법에 규정 된 요구 사항 및 도쿄 증권 거래소가 제시 한 독립 표준.
외부 바카라 커뮤니티 개요 선거 사유 및 예상되는 역할 / 중요한 회의에서 참석 한 기록 (2024 년 3 월 말년)
자신의 역할과 기능을 충족하면 외부 바카라 커뮤니티가 회사의 건전한 관리를 보장하고 규정 준수를 촉진하며 관리 감독 기능을 강화할 것이라고 생각합니다.
| 이름 | 독립 감독 |
외부 바카라 커뮤니티 개요 선거 이유 및 예상되는 역할 / 중요한 회의 참석 기록 |
|---|---|---|
| 바카라 커뮤니티 외부의 독립 선도 Yuko Miyazaki 2022 년 6 월 임명 |
◯ | MS는 미야자키가 풍부한 경험과 대법원 판사로 재배되었습니다 경영진으로부터. (2024 년 3 월에 끝나는 중요한 회의 참석 상태)
|
| 외부 감독 Atsuko Matsumura 2018 년 6 월 임명 |
◯ | Atsuko Matsumura는 교육자로서의 광범위한 지식과 경험을 보유하고 있습니다. (2024 년 3 월에 끝나는 중요한 회의 참석 상태)
|
| 외부 감독 Yuko Haga 2020 년 6 월 임명 |
◯ | MS는 기업 전략에 대한 전문 지식 외에도 관리 컨설턴트로서 풍부한 통찰력과 경험을 가지고 있습니다. (2024 년 3 월에 끝나는 중요한 회의 참석 상태)
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| 외부 감독 Hirofumi Katase 2022 년 6 월 임명 |
◯ | Hirofumi Katase는 경제, 산업, 기술 개발, 에너지, 환경 및 우주 개발에 대한 전문 지식 외에도 많은 통찰력과 경험을 제공합니다 관리와 무관 한 관점에서 관리 감독 기능. (2024 년 3 월에 끝나는 중요한 회의 참석 상태)
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외부 감사 및 감독위원회 회원 선거 사유 및 중요한 회의에서 참석 기록 (2024 년 3 월 말 연도)
우리는 외부 감사 및 감독위원회 구성원이 역할과 기능을 수행 할 때 금융 및 회계 전문 지식뿐만 아니라 금융, 회계 및 법적 지식을 엄격한 관리 감독을 제공하기위한 법적 지식을 활용할 것이라고 믿습니다.
| 이름 | 독립 감독 |
약속의 이유 중요한 회의에서 출석 상태 |
|---|---|---|
| 외부 감사 및 감독위원회 멤버 히로시 야마모토 2023 년 6 월 임명 |
◯ | Mr. Hiroshi Yamamoto는 전세계 회사에서 풍부한 경험과 금융 및 회계 지식이 있습니다. 그는 외부 감사 및 감독위원회 위원으로 선출되어 그의 전문 지식이 회사의 감사에 반영되도록 선출되었습니다. (2024 년 3 월에 끝나는 중요한 회의 참석 상태)
|
| 외부 감사 및 감독위원회 멤버 Shinichiro Shibasaki 2014 년 6 월 임명 |
◯ | Shibasaki는 법률 변호사로 선출되어 회사의 감사에 반영되었습니다. (2024 년 3 월에 끝나는 중요한 회의 참석 상태)
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| 외부 감사 및 감독위원회 멤버 Makoto Hoshino 2019 년 6 월 임명 |
◯ | Mr. Hoshino는 국가 세금 기관에 합류 한 후 수년간 세금 운영에 대한 풍부한 경험을 가지고 있으며, 그의 풍부한 경험과 감독 바카라 커뮤니티 멤버로 선출되었습니다. 회사의 감사에 반영된 예리한 통찰력. (2024 년 3 월에 끝나는 중요한 회의 참석 상태)
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바카라 커뮤니티 및 감사 및 감독위원회 구성원에 대한 보상
바카라 커뮤니티의 보수를 결정하기위한 프로세스의 투명성과 객관성을 향상시키기 위해 지명 및 보상위원회를 설립했습니다. .
개별 이사에 대한 보수 결정에 대한 정책은 지명 및 보상위원회에서 심의되었으며, 바카라 커뮤니티는위원회의 권고에 대한 신중한 고려 사항을 제공 한 후이를 결정했습니다..
개별 이사에 대한 보수 결정과 관련하여, 바카라 커뮤니티는 지명 및 보상위원회가 제안과 정책 사이의 일관성을 포함하여 포괄적 인 검토를 수행함에 따라 결정에 대한 결정에 대한 정책을 결정했습니다.
경찰 바카라 커뮤니티 시스템의 기본 원칙
회사는 다음 개념에 따라 경찰 바카라 커뮤니티 시스템을 수립하고 운영합니다.
i.
ii.
III 주주, 투자자 및 기타 이해 관계자에 대한 책임의 이행에서 투명성, 공정성 및 합리성을 보장하는 적절한 프레임 워크.
감독관 및 감독위원회 회원의 바카라 커뮤니티 결정을위한 정책 및 절차
경영진 및 바카라 커뮤니티 보상
개별 이사에 대한 보수는 주주 총회가 승인 한 최대 금액 내에서 지명 및 보상위원회와 상담 한 후 바카라 커뮤니티의 결의에 의해 결정됩니다.
바카라 커뮤니티 보상은 다음과 같이 구성됩니다.
| 구성 | 이름 | |
|---|---|---|
| 비 성능-연계 | 현금 | 기본 바카라 커뮤니티 |
| 단기 성과 연결 바카라 커뮤니티 (보너스) | ||
| 성능 연결(*1) | 중간-장기 성능 연결 바카라 커뮤니티 (주식/현금) | |
| Stock | ||
| 성능 연결 재고 바카라 커뮤니티 | ||
비 성능 연결 바카라 커뮤니티 및 성과 연결 바카라 커뮤니티의 비율과 현금 및 주식의 비율은 각 회계 연도 각 회계 연도의 기업 수입 달성 정도로 인해 변동하기 때문에 결정되지 않지만 비공식적 인 표준- 연결된 바카라 커뮤니티 : 성과 연결 바카라 커뮤니티 = 1 : 2 이상, 주식은 총 바카라 커뮤니티량의 10% 이상인 정책에 따라 기업과 고도로 연결되어 있도록 설계되었습니다. 수입.
(*1) 비상임 바카라 커뮤니티 (외부 바카라 커뮤니티 포함)의 경우 기본 보상 (비 성능 지정)이 설정되어 있으며 각 감독의 예상 역할 등을 고려하여 성과 연결 보상이 설정되지 않습니다. .
기본 바카라 커뮤니티
기본 보상은 "이사 보상 규정"및 성과 보상 (개별 성과 평가)에 따른 책임 보상 (고정 포지션)으로 구성되며 각 회계 연도는 각 감독의 실적, 성과 및 기타 다양한 기타를 고려했습니다. 요인 및 지불 금액은 지명 및 보상위원회에 상담 한 후 바카라 커뮤니티의 결의에 의해 결정됩니다.
단기 성과 연결 금전적 바카라 커뮤니티 (보너스)
단기 성과 연결 금전적 보상 (보너스)에 중점을 둔 이익, 각 회계 연도의 최종 결과 및 주가에 표현 된 기업 가치는 이사 평가에 포함됩니다. 회사의 시가 총액을 포함한 연도 및 주가 수준은 평가 지표로 사용되며 기업 수입을 개선하고 기업 가치 증가에 대한 인센티브와 함께 지불 한 금액은 "이사 보상 규정"에 따라 보너스 계산 표를 기준으로 계산되며 개별 성과 평가를 기반으로 특정 비율 내에서 조정하면 지명 및 상담 후 바카라 커뮤니티의 해결에 의해 결정됩니다. 보상위원회.
| 평가 지표 | 결과 (20124 년 3 월 FY) |
|---|---|
| 연도의 이익은 | 55.2 억 엔 |
| 통합 순 판매의 성장 | +8.5% |
| Nikkei 주식 평균에 비해 회사의 주가 성과 | △ 0.17% |
| 회계 연말 시가 총액 | 1,260.3 억 엔 |
| 통합 운영 소득 마진 (8%-10%) | +5.2% |
중간-장기 성능 연결 바카라 커뮤니티 (주식/현금)
* 새로 설립 (20125 년 3 월에 적용 가능)
중간에서 장기적인 성과 연결 보상 (주식/현금)은 순 매출에서 2.5 조 엔, 영업 소득에서 250 억 엔의 실현을위한 원동력으로 추가 될 것입니다. 회계 연도 2029 년 3 월 31 일. 주식 수 (포인트) 또는 지불 된 금액은 포인트 계산 테이블 또는 테이블의 항목을 사용하여 중간 내지 장기 성능 연결 보상 계산 테이블에 따라 계산됩니다. 아래 지표로서 아래의 세부 사항은 바카라 커뮤니티 회의에서 결정된 "공유 보조금 규정"및 "이사 보상 규정"에 정의되어 있습니다..
| 평가 지표 | AIM 등 |
|---|---|
| EPS 성장률 15% (최신 3 년 평균) |
최신 3 년 평균을 기반으로 한 평가 지표로서 경영 지표 인 EPS 성장률 15% 이상의 달성을 사용하여 회사는 중간에서 장기로 동기 부여를 강화할 것입니다. 지속적으로 통합 된 이익을 생성하기위한 기간 관점은 성장의 원천입니다. |
중간 장기 성과 연결 바카라 커뮤니티은 주식 또는 현금으로 지불해야합니다.(*2)원칙적으로 주식으로 지불해야합니다.
성능 연결 재고 바카라 커뮤니티* 개정 (20125 년 3 월에 적용 가능)
성능-연결된 주식 보상은 회사의 주식 중 다수이며, ROE, ROE, ROE, 달성 연도의 목표 달성에 대한 각 평가 지표의 성취에 따라 회사가 퇴직시 바카라 커뮤니티에게 부여하는 포인트의 수와 동등한 다수입니다. 관리 지표 및 SBT 목표 실현(*3). 주주들과 공유하여 주가 변동과 관련된 혜택과 위험을 기준으로 계산됩니다. 아래 표에있는 항목을 지표로 사용하는 포인트 계산 테이블은 바카라 커뮤니티 회의에서 결정된 "공유 보조금 규정"에 정의되어 있습니다.
| 평가 지표 | AIM 등 |
|---|---|
| 연도의 이익은 | 성장 투자 소스로서 가장 중요한 관리 지표 |
| ROE의 성취 15% | 현재 시스템은 연도의 통합 이익을 중심으로하며 이는 중간 내지 장기적인 관점을 보완하는 것을 목표로합니다.. |
| GHG 성취 (범위 1-2) -5% Yoy | 회사의 외부 약속 인 SBT 목표 (*3)를 실현하기 위해 설정해야 할 특정 수치 목표. |
(*3) 파리 협약에 따른 과학 기반 목표 (SBT)의 목표로서, 회사는 3 월 31 일 마감 된 회계 연도에 비해 온실 가스 (GHG) (GHG) 감소 (SCOPE1-2)를 42% 감소 시켰다고 발표했습니다. , 2023, 그리고이 목표의 달성은 전년 대비 5% 이상 감소를 실현해야합니다.
감사 및 감독위원회 회원 바카라 커뮤니티
감사 및 감독위원회 구성원에 대한 보수는 각 개별 바카라 커뮤니티 및 감사 및 감독위원회 구성원의 역할을 고려하여 고정 월 급여의 기본 보수로 제한됩니다..
바카라 커뮤니티 감사 및 감독위원회 위원에 대한 보상에 관한 주주 총회의 해결일
| 카테고리 | 해상 날짜 | 바카라 커뮤니티 범주 | 해상도 컨텐츠 | 결의 시점의 회원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 감독 | 2017 년 6 월 29 일 주주 71 번째 일반 총회 |
기본 바카라 커뮤니티 성능 연결 금전적 바카라 커뮤니티 |
연간 15 억 이내 (이 금액은 외부 바카라 커뮤니티를 위해 최대 5 천만 엔의 최대 연간 보상을 포함) |
12 (외부 감독 2 명 포함) |
| 감독 (외부 감독 제외) |
2012 년 6 월 28 일 66 번째 일반 주주 총회 |
주식 옵션 | 상기 바카라 커뮤니티 금액 내에서, 연간 3 천만 엔 | 8 |
| 감독 (전무 바카라 커뮤니티 만 포함) |
2024 년 6 월 27 일 주주 78 번째 일반 총회 |
성능 연결 재고 바카라 커뮤니티 | 회계 연도 당 160,000 포인트 이내에 위 바카라 커뮤니티 금액 외에 | 7 바카라 커뮤니티 |
| 외부 감독 | 2021 년 6 월 29 일 75 번째 일반 주주 총회 |
기본 바카라 커뮤니티 | 바카라 커뮤니티의 총 보수 금액 내에서 연간 최대 7 천만 엔 | 4 외부 감독 전용 |
| 감사 및 감독위원회 회원 | 2007 년 6 월 28 일 61 번째 일반 주주 총회 |
기본 바카라 커뮤니티 | 연간 1 억 안 이내 | 5 |
바카라 커뮤니티의 주요 활동 및 회계 연도 동안 이사 보상에 대한 의사 결정 과정에 대한 지명 및 보상위원회 및위원회 절차의 개요
지명 및 보상위원회는 6 명의 회원 (독립적 인 외부 바카라 커뮤니티가 의장)으로 구성되어 있습니다. 4 명의 독립적 인 외부 바카라 커뮤니티, 1 명의 외부 감사 및 감독위원회 회원 및 1 명의 대표 바카라 커뮤니티,위원회의 결의안이 이루어집니다 대다수의 회원이 참석 한위원회에 참석 한 대다수의 회원.
지명 및 보상위원회는 2024 년 3 월 31 일까지 회계 연도에 7 번 개최되었습니다. 회사의 통합 성과 및 이전 회계 연도에 대한 주식 가격 수준에 비추어 이사에 대한 기본 보상에 대한 채권 제안과 변경 사항에 대해 논의했습니다. 해, 그리고위원회는 바카라 커뮤니티에보고했다.
위 지명 및 보상위원회의 보고서에 대한 응답으로 2023 년 5 월 11 일 바카라 커뮤니티 회의는 이사에게 보너스를 제공하기로 결정했으며 2023 년 6 월 29 일에 바카라 커뮤니티 회의는 기본 보상. 중간 내지 장기적 관점을 보완하고, TNE 보고서를 바탕으로 영업 소득에서 2,500 억 엔의 관리 목표를 달성하기위한 원동력으로 2024 년 3 월 27 일에 바카라 커뮤니티 회의 지명 및 보상위원회 회의 바카라 커뮤니티 회의는 기존 임원 보상 시스템을 부분적으로 수정하여 추가 중간-장기 성과 연결 보상 (주식/현금)을 도입하기로 결정했습니다..
바카라 커뮤니티, 감사 및 감독위원회 구성원, 외부 바카라 커뮤니티 및 외부 감사 및 감독위원회 구성원에 대한 총 보상 및 지난 3 년 동안 회계 연도
| 바카라 커뮤니티를위한 실제 보수 및 감사 및 감독 바카라 커뮤니티 멤버 |
Unit | 76th FY2021 (4 월 20121 년 -222 일) |
77th FY2022 (4 월 2022-Mar.2023) |
78th FY2023 (4 월 20123-Mar.2024) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 감독 | 수취인 수 | 사람 | 13 | 13 | 13 | |
| 기본 바카라 커뮤니티 | 천 Yen |
289,805 | 274,478 | 340,509 | ||
| 성능 연결 화폐 바카라 커뮤니티 (수당 금액) |
천 Yen |
467,500 | 567,452 | 373,412 | ||
| 성능 연결 주식 바카라 커뮤니티 (수당 금액) |
천 Yen |
70,000 | 60,000 | 35,000 | ||
| Total | 천 Yen |
827,305 | 901,930 | 748,921 | ||
| OF 외부 바카라 커뮤니티 |
수취인 수 | 사람 | 5 | 6 | 5 | |
| 기본 바카라 커뮤니티 총액 | 천 Yen |
54,600 | 54,600 | 59,809 | ||
| 감사 및 감독 바카라 커뮤니티 멤버 | 수취인 수 | 사람 | 4 | 4 | 6 | |
| 기본 바카라 커뮤니티 총액 | 천 Yen |
48,800 | 49,845 | 51,285 | ||
| 외부 감사 및 감독위원회 회의 회원 | 수취인 수 | 사람 | 3 | 3 | 4 | |
| 기본 바카라 커뮤니티 총액 | 천 Yen |
33,400 | 34,215 | 34,765 | ||
| 바카라 커뮤니티 및 감사 및 감독위원회 회원을위한 총 보수 금액 | 천 Yen |
876,105 | 951,775 | 800,207 | ||
참고 :
- 위 표에서 지불 한 사람들의 수에는 관련 회계 연도의 일반 주주 총회가 끝날 때 은퇴 한 바카라 커뮤니티 및 기업 감사자가 포함됩니다.
- 바카라 커뮤니티 보상은 동시에 회사의 임원 또는 직원 직원을 보유한 바카라 커뮤니티를 위해 직원으로서 서비스를 지불 할 급여를 제외합니다.
- 바카라 커뮤니티 금액 등은 1 천 엔의 분획으로 표시됩니다.
총 바카라 커뮤니티은 1 억 엔을 초과합니다 (2024 년 3 월 31 일까지 회계 연도)
| 이름 | 각 바카라 커뮤니티 클래스에 대한 총계 (천 엔) |
Total 바카라 커뮤니티 (천 엔) |
||
|---|---|---|---|---|
| BASIC 바카라 커뮤니티 |
Performance- 링크 된 화폐 바카라 커뮤니티 |
Performance- 링크 된 주식 바카라 커뮤니티 |
||
| Yoshihisa Kainuma | 83,232 | 155,683 | 5,000 | 243,915 |
| Katsuhiko Yoshida | 51,466 | 66,360 | 5,000 | 122,826 |
Minebeamitsumi 주식의 소유권에 관한 지침
회사는 바카라 커뮤니티를위한 "Minebeamitsumi 주식의 소유권에 관한 지침"을 설정했습니다.
관련 문서
