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내부 통제 시스템

내부통제시스템 강화

회사는 "내부 통제 시스템 기본 방침"을 기반으로 준법 감시 시스템, 정보 저장 및 관리 시스템, 위험 관리 시스템, 효율적인 직무 수행 시스템, 그룹사 통제 시스템, 감사 시스템 등의 시스템을 종합적으로 구현하고 이를 더욱 강화하기 위해 노력하고 있습니다

내부통제시스템에 대한 기본관과 시스템 개발과정

경영을 규율하는 내부 통제 시스템을 구축함으로써 기업 지배구조를 강화하고 기업의 사회적 책임을 강력히 이행하며 기업 가치를 더욱 높일 것입니다

메이저 바카라는 메이저 바카라법에 의거하여 메이저 바카라의 건전한 경영을 보장하기 위해 이사회의 결의로 내부통제제도 확립에 관한 기본방침을 제정하였습니다

내부통제시스템의 구조 등

1 이사, 집행임원, 기술임원 및 직원의 직무집행이 법령 및 정관을 준수하도록 보장하는 구조

(1) MinebeaMitsumi 그룹은 구조 준수에 관한 관리 체제를 확립하고 그룹 회사의 이사, 임원 및 기술 책임자 및 직원을 보유하기 위해 MinebeaMitsumi 그룹 행동 강령(이하 "행동 강령"), MinebeaMitsumi 그룹 임원 및 직원 준수 지침(이하 "준수 지침") 및 준수 관리 규칙(이하 "규칙")을 제정했습니다 법률 및 규정, 회사 정관 및 회사 신조를 준수합니다
(2) 본 행동 강령 및 규정 준수 지침은 노동, 안전 및 보건, 환경 보호 및 윤리 경영을 위해 준수해야 할 구체적인 지침과 표준을 설정했습니다 이를 시행하기 위해 그룹의 규정 준수 노력을 단면적으로 통제하고 임원 및 직원을 교육하기 위해 규정 준수 위원회를 설립했습니다 규정에는 당사 그룹 및 조직의 준법기본방침, 경영규칙 등의 기본방침을 정의하고, 조직의 유지 및 준법에 관한 각종 조치를 적절하게 이행한다
(3) 미네베아미츠미 그룹은 사회질서나 안전을 위협하는 반사회적 세력 및 단체와 일체 관계를 맺지 않습니다 부당한 요구를 묵인하지 않으며, 경찰, 변호사 등 외부공인기관과 협력하여 타협하지 않고 임하겠습니다 또한 행동강령 및 준법지침에도 명시되어 있습니다
(4) 규정 준수 위원회의 활동은 정기적으로 또는 필요할 때마다 이사회에 보고됩니다
(5) 이사의 직무집행의 적법성을 보장하는 견제 및 균형 시스템을 갖추기 위해 이사회에 사외이사가 임명됩니다

2 이사 및 기술임원의 직무집행과 관련된 정보의 저장 및 관리

(1) MinebeaMitsumi 그룹은 문서(전자 기록 포함) 및 기타 관련 자료를 유지하기 위해 MinebeaMitsumi 그룹 문서 관리 규칙을 제정했습니다
(2) 문서를 특정 기간 동안 또는 특정 장소에 보관해야 하는 경우, 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 보존 기간 및 장소는 이 규칙을 따라야 합니다 해당 서류는 이사 또는 감사원의 열람요구가 있는 경우 2일 이내에 열람할 수 있는 방법으로 보관하고 있습니다

3 손실 관리 및 기타 구조의 위험에 대한 규칙

(1) 미네베아미츠미그룹은 위험관리를 체계적으로 정립하는 "미네베아미츠미그룹 위험관리 기본규칙"을 제정하였습니다 미네베아미츠미그룹의 리스크관리 총괄 책임자는 대표이사, CEO가 되고, 리스크관리위원회는 이사장 직속으로 한다
(2) 이 규칙에 따라 개별 위험은 각 대응 조직에서 지속적으로 모니터링되며, 특정 위험을 사전에 가정 및 분류하고 긴급 상황 발생 시 신속하고 적절한 의사소통 및 비상 구조를 개발합니다
(3) 위험관리위원회는 위의 구조를 정기적으로 검토하고, 특정 사항을 검증하며, 이러한 검증 결과를 포함한 위험관리 현황을 정기적으로 또는 필요할 때마다 이사회에 보고합니다

4 이사, 집행임원 및 기술임원의 직무집행이 효율적으로 수행되도록 보장하는 구조

(1) 메이저 바카라는 이사의 수를 12명 이하로 제한하여 신속하고 전략적인 경영 판단을 내립니다 동시에 메이저 바카라는 경영 및 감독 기능과 업무 수행 기능을 명확하게 구분하고 업무 수행 속도를 높이기 위해 집행임원 제도를 도입함으로써 업무 수행 권한을 이사에서 집행임원으로 대폭 이양합니다
(2) MinebeaMitsumi 그룹은 이사, 임원, 기술 책임자 및 직원이 공유하는 그룹 전체의 목표를 설정하고 이러한 목표를 그룹 전체에 전파합니다 또한, 목표 달성을 위해 본부장, 본부장, 사업부장은 각 본부, 본부, 사업단위별로 추진할 구체적인 목표와 그 목표를 달성하기 위한 효율적인 방법을 결정합니다 성과 결과는 IT 시스템을 통해 검증 가능한 데이터로 변환되며, 각 본부, 본부, 사업부별 분석을 거쳐 정기적으로 이사회에서 검토됩니다 이 프로세스의 고유한 강점을 활용하면 효율성에 대한 장애물을 제거하고 모든 사람이 목표 달성에 더 가까워지도록 하며 보다 효율적인 조직을 구축할 수 있는 견고한 기반을 마련할 수 있습니다

5 메이저 바카라 및 자메이저 바카라의 운영이 적절하도록 보장하는 구조

(1) 메이저 바카라의 본사, 부서 및 사업부는 그룹 메이저 바카라 사업 운영에 대한 효과적인 지침을 제공하기 위해 필요한 모든 조치를 취합니다
(2) 법적 및 윤리적 기준에 대한 우리의 공통된 약속은 "MinebeaMitsumi 그룹 행동 강령" 및 "준수 지침"에 반영되어 있습니다
(3) 당사 그룹 공통의 "그룹사 경영 규칙"은 국내 및 해외에 소재한 그룹사에 대한 경영 기준 및 관리 절차를 정하고, 회사 및 그룹사로 구성된 기업 그룹의 사업 발전을 촉진하고, 기업 지배 구조를 강화하고 기업 가치를 높이기 위해 제정되었습니다
(4) 현재 감사역이 실시하고 있는 그룹사 내부 통제 시스템 감사의 효과를 높이기 위해 감사역에 대해 협조적인 자세를 유지하고 있습니다
(5) 각 그룹사별로 수치적 목표를 설정하고 정기적으로 검토하며 철저한 성과 검토를 거쳐 관련 기관에 피드백을 제공합니다
(6) 내부감사실은 정기적으로 그룹사를 감사합니다

6 감사역이 직원에게 보조를 요청하는 경우에 관한 사항 및 해당 직원의 이사로부터의 독립성에 관한 사항

(1) 해당 직원이 필요한 경우 해당 직원을 적절하게 설정하고 감사를 지원합니다
(2) 감사원의 직무를 보조하는 업무를 담당하는 직원이 감사원으로부터 업무에 관한 지시를 받으면 해당 직원이 명령과 지시에 전념할 수 있는 시스템이 구축된다
(3) 해당 직원의 감사 지원은 감사위원회 위원의 지시 및 명령에 따라 수행됩니다
(4) 해당 직원에 대한 인사 변경 및 인사 평가에 대해서는 감사원의 의견을 존중합니다

7 이사, 집행임원, 기술임원 및 직원이 감사역에 보고하는 구조와 기타 감사역에 보고하는 구조

(1) 이사는 감사위원회에 다음 사항을 보고합니다
a 최고경영자협의회에서 논의된 사항
b 메이저 바카라에 중대한 손해를 끼칠 우려가 있는 사항
c 중요한 월별 영업 조건
d 내부감사 현황 및 리스크 관리에 관한 중요사항
e 중대한 법률 또는 정관 위반
f 컴플라이언스 핫라인 통화현황 및 내용
g 기타 규정 준수와 관련된 중요한 사항
시 이사 또는 임원 및 기술책임자가 결정하는 승인요청에 관한 사항
i 이사 또는 임원 및 기술 책임자가 체결한 계약
j 소송에 관한 사항
(2) 임원 및 기술 책임자는 전항 (1)의 (b) 또는 (e)를 감사감독위원회에 직접 보고합니다 또한, 직원은 전항 (1)항의 (나) 및 (마)와 관련된 중요한 사실을 발견한 경우에는 이를 감사원에 직접 보고할 수 있습니다
(3) 그룹 메이저 바카라의 이사, 감사역 또는 사업 운영을 수행하는 직원 또는 이들로부터 보고를 받은 사람은 위 (1)의 (b) 또는 (e)에 관한 사항을 감사원에 직접 보고할 수 있습니다
(4) 당사 및 그룹사의 임직원은 상기 각 항목에 대한 신고를 이유로 불이익한 대우를 받아서는 안 됩니다

8 기타 감사원 감사의 효율성을 확보하기 위한 사항

(1) 감사 및 감독 위원회 구성원은 이사, 임원 및 기술 책임자 및 중요 직원을 인터뷰할 기회를 가질 뿐만 아니라 대표 이사, CEO 회장 및 독립 감사관과 정기적으로 비공식 회의를 가질 수 있습니다
(2) 내부 감사실은 감사원과의 협의를 바탕으로 감사원이 요청한 내부 감사 항목을 수행하고 그 결과를 감사원에 보고합니다
(3) 감사원의 직무집행에 따른 비용은 원칙적으로 감사원이 계획한 연간 예산에 따라 지출됩니다 감사위원이 직무집행에 필요한 비용 등의 선불을 요구한 경우에는 그 비용이나 의무를 신속하게 처리합니다

반사회적 세력 척결에 대한 기본관

최근 몇 년 동안 소위 "반사회적 세력", 즉 범죄 단체는 다양한 사업 전선 뒤에 자신의 불법 활동을 숨기고 교활한 자금 조달 수단을 사용하면서 더욱 더 어두운 길을 걷고 있습니다 공공 질서와 안전을 유지하는 것을 목표로 하는 사회라면 이러한 어둠의 세력이 어디에 있든 근절해야 합니다 사회적 책임을 이행하고 법률을 준수하며 위험을 제거하려는 기업도 마찬가지입니다
MinebeaMitsumi의 행동 강령은 MinebeaMitsumi 그룹이 사회 질서나 안전을 위협하는 반사회적 영향력과 아무런 관련이 없음을 약속합니다 이는 불합리한 요구를 묵인하지 않으며, 경찰, 변호사 등 외부 권한을 부여받은 기관과 협력하여 타협 없이 일할 것을 보장합니다 시민 사회의 질서와 안전을 위협하는 단체, 그리고 그러한 세력 및 단체와의 모든 관계를 단절해야 합니다" MinebeaMitsumi에서는 그룹 전체의 모든 직원이 이러한 규칙과 지침을 숙지하고 있는지 확인합니다 우리는 직원 및 부서를 감독하는 책임을 맡은 내부 조직도 설치하여 범죄 단체 등과 전혀 관련이 없는지 확인합니다
또한 우리는 MinebeaMitsumi와 그 그룹 메이저 바카라의 모든 직원에게 이러한 부패한 단체를 제거하고 우리 조직에 어두운 그림자를 드리우는 것을 방지하기 위한 계획에 대한 정보를 제공하기 위해 가능한 모든 노력을 다하고 있습니다 또한 당사 그룹 공급업체가 체결한 기본 사업 계약에 이러한 '반사회적 세력'을 근절하기 위한 조항을 포함시켜 이들도 당사의 부패 근절 노력에 동참할 수 있도록 하고 있습니다