바카라 규칙기업 거버넌스

업데이트 :2024 년 9 월 27 일

내부 제어 바카라 규칙

내부 제어 바카라 규칙 유지 관리

이사회에서 해결 된 "내부 제어 시스템 개발에 대한 기본 정책"에 따라 바카라 규칙는 규정 준수 시스템, 정보 저장 관리 시스템, 위험 관리 시스템, 효율적인 업무 관리 시스템, 그룹 바카라 규칙를 책임질 것입니다. 관리 시스템 및 감사. 우리는 이러한 시스템을 포괄적 인 방식으로 강화하기 위해 노력하고 있습니다.

내부 제어 바카라 규칙 및 유지 보수 상태에 관한 기본 개념

바카라 규칙는 자체 기업 관리를 통제하고 기업 지배 구조를 강화하며 기업의 사회적 책임을 더욱 강력하게 충족시키는 내부 통제 시스템을 구축 할 것입니다.
이러한 이유로, 바카라 규칙법에 따라, 우리 바카라 규칙는 이사회에서 "내부 통제 시스템 개발을위한 기본 정책"을 구체화하기 위해 "내부 통제 시스템 개발을위한 기본 정책"을 구체화하기 위해 해결했습니다. 바카라 규칙의 관리. "

내부 제어 바카라 규칙의 바카라 규칙 등

1 이사, 임원 등의 의무와 직원이 법률 및 규정을 준수하도록하는 바카라 규칙

(1) 그룹은 규정 준수와 관련된 관리 시스템을 설립했으며 바카라 규칙 그룹의 이사, 임원 등을 위해 법률, 규정, 설립 기사 및 바카라 규칙의 기업 철학을 준수하는 조치를 취할 수 있도록 , 우리는 다음을 수행 할 수 있습니다 : 행동 강령 (이하 "행동 국가"라고 함), MineBeamitsumi 그룹 경영진 및 직원 지침 (이하 "지침"이라고 함) 및 준수 관리 규정 (이하 참조) "관리 규정"이 결정됩니다.
(2) 행동 강령 및 지침은 노동, 안전, 건강, 환경 보존 및 윤리적 관리를 위해 따라야 할 특정 지침 및 표준을 제시하고 철저한 조치를 보장하기 위해 준수위원회가 설립 될 수 있도록 설립됩니다. 전반적으로 바카라 규칙의 규정 준수 노력은위원회에 중점을 둔 임원 및 직원 교육을 제공 할 것입니다. "관리 규정"은 기본 규정 준수 정책, 조직 구조 및 바카라 규칙의 운영과 같은 기본 문제를 정의하고 적절한 규정 준수와 관련된 다양한 조치를 구현합니다.
(3) 우리 바카라 규칙은 반 사회적 세력 및 사회 질서와 안전에 위협을주는 바카라 규칙과 관계가 없으며 불공정 한 요구에 타협하지 않았으며 경찰, 변호사 등의 선택이 없습니다. 외부 전문 기관과 협력하고 확고한 태도로 조치를 취하십시오. 또한,이를 엄격히 정확하게 보장하기 위해 이는 행동 강령 및 지침에 명확하게 명시 될 것입니다.
(4) 준수위원회의 활동은 정기적으로 또는 필요한 경우 이사회에보고됩니다.
(5) 바카라 규칙는 이사회의 의무를 보장하기 위해 점검 기능을 제공하기 위해 이사회의 외부 이사를 설립 할 것입니다.

2.

(1) 우리 바카라 규칙은 "MineBeamitsumi Group 문서 관리 규정"을 설정하고 결과적으로 문서 (전자기 기록 포함)는 관련 자료와 함께 저장됩니다.
(2) 문서의 기간 및 위치는 법률 및 규정에 달리 명시되지 않는 한 동일한 규정이 적용됩니다. 또한, 이사 또는 감사인이이를보고 요청하는 경우, 제품은 이틀 이내에 본사에서 접근 할 수있는 방식으로 저장됩니다.

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) 그룹은 위험 관리를 체계적으로 정의하는 "Minebeamitsumi Group Risk Management 기본 규칙"을 설립했으며 바카라 규칙의 CEO 및 바카라 규칙의 CEO를 보유하고 있습니다 경영진에게 직접보고하는 조직으로 설립되었습니다.
(2) 개별 위험을 다루는 조직의 지속적으로 모니터링하는 것 외에도, 특정 위험은 사전에 응급 상황에 따라 정보를 신속하고 적절하게 전달하기 위해 미리 가정하고 분류됩니다 비상 바카라 규칙을 설정하십시오.
(3) 위험 관리위원회는 정기적으로 위에서 언급 한 바카라 규칙 개발의 진행 상황을 검토하고 특정 개별 사례를 검토하고, 필요한 경우, 우리는이를보고합니다 이사회.

4.

(1) 바카라 규칙는 12 명의 이사를 제한함으로써 빠르고 전략적으로 관리하는 결정을 내립니다. 동시에 임원 시스템을 도입함으로써 바카라 규칙는 이사로부터 사업 실행에 관해 경영자를 상당히 위임 할 것입니다 이는 관리 감독 및 비즈니스 실행 기능의 역할을 명확히하고 비즈니스 실행 속도를 높이는 것을 목표로합니다.
(2) 그룹은 이사, 임원 등과 직원이 공유하는 바카라 규칙 전체 목표를 설정 했으며이 목표를 전파하기 위해 노력하고 있으며, 각 본부, 부서 및 부서는이 목표를 달성하기 위해이를 구현합니다. 달성해야 할 특정 목표와이를 달성하는 효과적인 방법은 각 부서, 부서 및 비즈니스 부서 관리자의 책임자에 의해 결정됩니다. 또한 IT 기반 시스템은 결과를 데이터로 신속하게 변환하고 이사회는 각 본사, 부서, 비즈니스 부서 및 비즈니스 부서의 분석 결과를 정기적으로 검토하여 개선을 장려함으로써 방해합니다 요인을 제거하고 줄이는 것과 같이, 우리는 목표 달성 가능성을 높이고 바카라 규칙 전체 운영의 효율성을 향상시키는 시스템을 구축 할 것입니다.

5. 우리 바카라 규칙와 그 자바카라 규칙로 구성된 바카라 규칙 그룹의 운영을 보장하는 시스템

(1) 본사, 부서 및 비즈니스 부서 조직은 그룹 바카라 규칙의 비즈니스 운영에 대한 적절한 지침을 적절히 제공 할 것입니다.
(2) 우리는 바카라 규칙에 공통적 인 "행동 국가"및 "행동 국가"를 설립하고 바카라 규칙의 임원 및 직원의 연합 회원으로서 규정 준수를 개발하기 위해 노력할 것입니다.
(3) 그룹에 공통적 인 "그룹 바카라 규칙 관리 규정"을 설정하여 일본 및 해외 그룹 바카라 규칙의 관리 표준 및 절차를 수립하고 바카라 규칙와 그룹 바카라 규칙로 구성된 바카라 규칙 그룹으로서의 비즈니스를 개발하기 위해 노력합니다. , 기업 지배 구조 시스템을 강화하고 바카라 규칙 가치를 향상시킵니다.
(4) 그룹 바카라 규칙의 내부 통제 구조와 관련하여 감사인이 수행 한 감사의 효과를 향상시키기 위해 감사인과 협력 시스템을 구축 할 것입니다.
(5) 각 그룹 바카라 규칙의 수치 목표를 설정하고, 수치 목표 달성을 정기적으로 검토하고, 결과에 대한 피드백을 제공합니다.
(6) 내부 감사 사무소는 그룹 바카라 규칙의 정기 감사를 수행합니다.

6 직원이 직원의 직무 및 이사의 독립성과 관련된 문제에 도움이되도록 직원과 관련된 문제

(1) 보조 직원이 필요한 경우 감사 작업을 지원하기 위해 적절한 인원을 할당합니다.
(2) 감사인으로서의 의무를 담당하는 직원이 감사인으로부터 자신의 의무에 관한 지시를받을 때, 그는 명령 및 명령을 독점적으로 준수 할 바카라 규칙을 수립 할 것입니다.
(3) 보조금을받는 직원에 대한 감사 운영 보조금은 감사인의 지시와 순서로 제공됩니다.
(4) 직원의 직원 변경 및 직원 평가에 관한 감사 및 감독위원회의 의견을 존중합니다.

7 이사, 임원 등을위한 바카라 규칙 및 감사인에게보고 할 수있는 직원

(1) 이사는 다음 문제를 감사 및 감독위원회에보고합니다.
i.
b.
ha : 중요한 월간 비즈니스 조건
ニ　内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
H;
ヘ　コンプライアンスホットラインの通報状況及び内容
다른 규정 준수 중요한 문제
チ　取締役又は執行役員等が決裁した稟議事項
Re : 이사 또는 임원 등이 승인 한 계약 문제
NU 소송 문제

(2) 임원 등. 감사 및 감독위원회 (1) (2) B 또는 H.와 관련된 문제에 직접보고 할 수 있습니다. 또한 직원이 (1) B 및 H와 관련된 심각한 사실을 발견하면 감사 및 감독위원회에 직접보고 할 수 있습니다.
(3) 의무를 수행하는 이사, 감사, 직원 및 직원 또는 그룹 바카라 규칙로부터 보고서를받는 직원 또는 위의위원회를받는 직원 또는 (1) 감사 및 감독관 또는 임원에게 직접보고합니다. B 또는 임원과 관련된 문제.
(4) 바카라 규칙 및 그룹 바카라 규칙의 임원과 직원이 위의 항목에 관한 보고서를 작성했기 때문에 어떤 식 으로든 취급되지 않습니다.

8.

(1) 감사인에게 이사, 임원 등과의 인터뷰를 수행 할 수있는 기회를 제공하고 회장 및 CEO 및 회계 감사인과 정기적 인 의견 교환을 개최합니다.
(2) 내부 감사 사무소는 감사인의 이사회와 협의하여 감사인이 요청한 문제에 대한 내부 감사를 수행하고 결과를 감사원 이사회에보고합니다.
(3) 일반적으로 감사 및 감독위원회의 직무 실행을 위해 발생하는 비용은 감사 및 감독위원회가 제안한 연간 예산에 따라 비용으로 취급됩니다. 감사인이 자신의 의무 집행에 필요한 비용을 선불로 지불 할 수밖에없는 경우, 상기 비용 또는 의무는 즉시 처리됩니다.

반사회적 힘 제거를위한 기본 개념과 개발 상태

최근 몇 년 동안 갱을 포함한 반 사회적 세력은 활동의 불투명성을 향상시키고 자금을 확보하기위한 정교한 조치를위한 다양한 형태와 조치를 취해 왔습니다. 사회 보장 조치에는 반 사회적 세력을 제거하는 것이 필요하지만 사회적 책임, 규정 준수 및 위험 관리의 관점에서 비즈니스에도 필요하고 중요합니다.
Minebeamitsumi 그룹 행동 강령에서 바카라 규칙와 바카라 규칙 그룹은 "그룹은 사회 질서 나 안전에 위협을주는 반 사회적 세력과 관련이 없으며 부당하게 요구되지 않을 것입니다. 우리는 타협하지 않을 것입니다. 그러나 경찰 및 변호사와 같은 외부 전문 기관과 협력하여 확고한 태도를 취할 것입니다. 사회 질서와 안전에 위협을주는 반 사회적 세력과 그룹에 대한 확고한 태도를 취하고 모든 관계를 차단할 것입니다. 반 사회적 세력 대응 부서는 부서를 담당 부서에 맡기지 않도록합니다.
바카라 규칙와 그룹은 그들에게 "반 사회적 세력의 손상을 방지하기위한 노력"을 알리고 철저히 알릴 것이며, 전체 그룹은 이러한 세력과의 관계를 차단할 것이며, 그룹은 또한 그룹을 다룰 것입니다 또한 기본 거래 계약에 서명 할 때 반사회적 세력을 배제하고 반사회적 세력과의 관계를 차단하는 데 협력하기 위해 조항을 포함하는 등 다른 바카라 규칙들에게 우리의 노력을 이해하도록 요청합니다.