기업 거버넌스
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기업 거버넌스 시스템
기업 거버넌스 구조의 다이어그램
기업 거버넌스 구조
| ① 로투스 바카라 | 12 명의 이사 (4 명의 외부 이사 포함)는 로투스 바카라의 정기 월간 회의 및 필요에 따라 특별한 회의에서 신속하고 전략적인 결정을 내리고 관리를 감독합니다. 국내 및 해외 그룹 회사와 관련된 중요한 비즈니스 문제는 로투스 바카라에 의해보고되고 해결됩니다. |
|---|---|
| ② 지명 및 보상위원회 | 이위원회는 로투스 바카라 후보자를 지명하고 보상을 결정하는 과정에서 투명성과 목표를 개선하기 위해 로투스 바카라의 자문 기관으로 설립되었습니다. 이위원회의 의장은 독립적 인 외부 이사이며 회원의 절반 이상이 독립적 인 외부 이사입니다. |
| ③ 감사 및 감독 로투스 바카라 회의 | 일반 로투스 바카라 및 감독위원회 회의는 원칙적으로 매달 한 번 개최되며 그에 따라 특별한 회의가 개최되어 특정 문제를 논의하고 적절하게 분석합니다. 또한 분기 별 회의는 상대적인 견해를 교환하기 위해 대표 이사, 회장 CEO 및 외부 이사와 함께 열립니다. |
| ④ 고위 임원 협의회 | 이 협의회는 회장 CEO 대표 이사의 자문 패널 역할을합니다. 비즈니스 운영과 관련된 문제는 기본적으로 월별 회의 또는 필요할 때 특별한 고위 임원 협의회에서 고위 임원 협의회에서 논의합니다. |
| ⑤ 내부 로투스 바카라 사무소 | 내부 로투스 바카라 사무소는 그룹 회사를 정기적으로 로투스 바카라합니다. 내부 로투스 바카라는 부적합 또는 부적절한 운영 절차를 수정하고 내부 로투스 바카라 규정에 따라 운영의 품질과 효율성을 향상 시키도록 설계되었습니다. |
| ⑥ 특별위원회 | 회사는 규정 준수, 위험 관리, 환경 관리, 정보 보안, 품질 관리 및 특허 등과 같은 비즈니스 운영에 필요한 특정 문제에 관한 거버넌스의 효과를 모니터링하고 향상시키기위한위원회를 설립했습니다. |
| ⑦ 독립 로투스 바카라관 | KPMG AZSA LLC는 로투스 바카라 서비스 계약에 따라 회사와 회사와의 로투스 바카라 및 공무원 법에 따른 로투스 바카라의 구현에 대해 회사와 체결 한 회사의 회계 로투스 바카라를 수행합니다. 회계 로투스 바카라와 관련하여 로투스 바카라 회사의 독립성을 모니터링하기 위해 회사는 로투스 바카라 서비스 계약의 세부 사항 및 보상 금액에 대한 로투스 바카라 및 감독위원회의 동의를 구합니다. |
각 기관의 구성원 (◎ ◎ is Chairperson)
| 위치 | 이름 | 로투스 바카라 회의 | 지명 및 보상위원회 | 고위 임원 협의회 | 로투스 바카라 및 감독위원회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 이사, 회장 CEO |
Yoshihisa Kainuma | ◎ | ○ | ◎ | |
| 대표 이사, 부회장 |
Shigeru Moribe | ○ | ○ | ||
| 감독, COO & CFO 회장 |
Katsuhiko Yoshida | ○ | ○ | ||
| 이사, 부사장 임원 |
Ryozo Iwaya | ○ | ○ | ||
| 감독, 선임 관리 임원 |
Shigeru None | ○ | ○ | ||
| 감독, 선임 관리 임원 |
Satoshi Mizuma | ○ | ○ | ||
| 감독, 경영진 관리 |
카츠토시 스즈키 | ○ | ○ | ||
| 감독, (비상임) | Takashi Matsuoka | ○ | |||
| 외부 감독 | Yuko Miyazaki | ○ | ◎ | ||
| 외부 감독 | Atsuko Matsumura | ○ | ○ | ||
| 외부 감독 | Yuko Haga | ○ | ○ | ||
| 외부 감독 | Hirofumi Katase | ○ | ○ | ||
| Standing Audit & Supervisory Board 회원 | Masahiro Tsukagoshi | ◎ | |||
| 외부 로투스 바카라 및 감독위원회 회원 | 히로시 야마모토 | ○ | |||
| 외부 로투스 바카라 및 감독위원회 멤버 | Shinichiro Shibasaki | ○ | ○ | ||
| 외부 로투스 바카라 및 감독위원회 멤버 | Makoto Hoshino | ○ | |||
| 기타 | ○*1 |
*1 고위 임원 회의는 7 명의 대표 이사 및 전무 이사로부터 완료되었으며, 회장의 대표 이사가 임명 한 임원 및 임원을 관리합니다.
현재 기업 거버넌스 시스템 채택 이유
회사 법에 따라 기관으로서 로투스 바카라와 감사 및 감독위원회를 설립하는 것 외에도, 회사는 해당 기능을 보충하기위한 재량 기관으로 지명 및 보상위원회 및 고위 임원위원회를 설립했습니다.
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로투스 바카라 회의의 메인 아 런자 아이템
관리 전략, M & A, M & A, 중간 사업 계획, 임원의 이사 보상 및 임원 보상, 재구성 및 인력 전송, 자본 투자 및 금융, 위험 관리, 규정 준수, 차세대 인적 자원 개발, 환경, 재생 가능한 에너지, 효과 평가에 근거한 문제
분석 및 평가에 대한 결과 요약 공개 전체적으로 그 효과
우리는 로투스 바카라 전체 로투스 바카라가 적절하게 기능하고 있는지 여부에 따라 로투스 바카라의 회원, 의제 및 운영 상태를 정기적으로 확인합니다. 로투스 바카라가 로투스 바카라가 효과적으로 역할을 수행 할 수 있도록하기위한 것입니다.
이것으로, 우리는 로투스 바카라의 효과를 평가하여 문제를 추출하고 문제와 강점을 식별했습니다. 모든 이사 및 감사 및 감독위원회 위원은 매년 3 월에 제 3자가 참여한 서면 설문지로 자체 평가를 수행합니다. 이것의 목적은 이전 회계 연도의 개선에 대한 진행 상황을 되돌아보고 다음 회계 연도의 중요한 문제를 발견하는 것입니다.
2023 년의 효과 평가의 경우, 5 점 척도 평가의 총 점수는 이전 회계 연도와 비교하여 개선 된 것으로 간주되었으며, 식별 된 문제도 개선 된 것으로 간주되었습니다. 제 3 자의 객관적인 의견을 고려한 후, 로투스 바카라에 대한 관련 효율성에 계속해서 문제가 없다는 것이 확인되었습니다.
회계 연도 2024 년, 설문지 및 제 3 자 의견에 기초한 운영 측면에 대한 개선 문제에 관한 필요한 대응을 취할뿐만 아니라, 우리는 장기간 경영 전략에 대한 중간 규모의 전략 및 전략을 포함하여 회사의 기본 정책 및 전략을 포함하여 (기본적 기본 정책 및 전략을 포함하여)를 포함하여 "논의 할"테마를 확인한 "테마"를 확인한 문제를 확인했다. 여성과 직장 스타일 개혁의 권한 부여) 및 위험 관리.
우리는 로투스 바카라 회의에서 문제를 계속 명확히하고 PDCA주기를 통해 지속적으로 개선하고 로투스 바카라의 효율성을 향상시키기 위해 PDCA주기를 통해 이들을 후속 조치를 취할 것입니다.
2023 년 3 월에 실시 된 로투스 바카라의 효과에 대한 평가를 바탕으로 이니셔티브의 문제와 결과
2024 년 3 월에 실시 된 로투스 바카라의 효과 및 현재 회계 연도의 이니셔티브
외부 이사 및/또는 외부 로투스 바카라 및 감독위원회 구성원을위한 지원 시스템
외부 이사에 대한 지원은 기본적으로 로투스 로투스 바카라 사무국이 처리하지만 관련 부서는 필요에 따라 적절하게 처리합니다. 외부 감사 및 감독 로투스 로투스 바카라 구성원과 관련하여 회사는 풀 타임 감사 및 감독 로투스 로투스 바카라 구성원과 긴밀한 연락을 유지하고 정보를 공유하기 위해 노력합니다. 또한이 회사는 자료를 배포하고 외부 이사 및 외부 감사 및 감독위원회 구성원에게 미리 로투스 로투스 바카라 회의에 필요한 Agernda 항목에 대한 사전 설명을 제공하여 Agernda의 세부 사항을 이해하고 가능한 빨리보고 한 항목을 확인하십시오.
또한 회사는 회사의 조직, 비즈니스 운영 및 비즈니스 사이트 등에 대한 정보를 수집하기 위해 외부 이사 및 외부 로투스 바카라 및 감독위원회 구성원의 해외 비즈니스 사이트를 포함하여 주요 비즈니스 사이트를 방문 할 기회를 수립합니다.
로투스 바카라 및 감독위원회 구성원, 독립 로투스 바카라 및 내부 로투스 바카라 부서 간 협력
로투스 바카라 및 감독위원회는 주기적으로 내부 로투스 바카라 사무소와 회의를 개최하고, 연례 로투스 바카라 계획 및 목표에 대한 의견을 듣고, 모든 내부 로투스 바카라 결과에 대한 보고서를받습니다. 로투스 바카라 및 감독위원회는 로투스 바카라 및 감독위원회는 중요한 로투스 바카라 지점 및 기타 문제에 대한 사전 토론을 개최하며 필요한 경우 내부 로투스 바카라를 관찰하고 관찰합니다. 또한 로투스 바카라 및 감독위원회는 회사의 독립 로투스 바카라인 인 KPMG AZSA LLC와 정보 공유 및 정보 교환 등을 수행하는 로투스 바카라 구조, 로투스 바카라 계획 및 로투스 바카라 구현 상태에 대한 설명을받습니다. 또한 국내 비즈니스 사이트 및 그룹 회사에 대한 회계 로투스 바카라를 정기적으로 확인합니다.
거버넌스 관련 지표 변경
| Organizatinal Body | Unit | 76th FY2021 (4 월 20121 년 -222 일) | 77th FY2022 (4 월 2022-Mar.2023) | 78th FY2023 (4 월 20123-Mar.2024) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directos 회의 로투스 바카라 | 이사 수 | 사람 | 12 | 11 | 12 |
| 이사 수 | 사람 | 7 | 6 | 7 | |
| 외부 이사 수 | 사람 | 5 | 5 | 5 | |
| 여성 감독 수 | 사람 | 2 | 3 | 3 | |
| 이사의 평균 연령 | 나이 | 64.8 | 64.8 | 64.9 | |
| 로투스 바카라 회의 수단 | Times | 13 | 16 | 12 | |
| 로투스 바카라 회의 참석률 | % | 100 | 100 | 100 | |
| 외부 이사의 참석 비율 | % | 100 | 100 | 100 | |
| 지명 및 보상위원회 | 회원 수 | 사람 | 5 | 6 | 6 |
| 외부 회원 수 | 사람 | 4 | 5 | 5 | |
| 회원의 평균 연령 | 나이 | 68.6 | 66.5 | 67.5 | |
| 보유위원회 수 | Times | 7 | 6 | 7 | |
| 위원회 참석률 | % | 94.3 | 97.6 | 95.2 | |
| 외부 회원의 참석 비율 | % | 100 | 100 | 100 | |
| 로투스 바카라 및 감독 보드 회의 | 로투스 바카라 및 감독위원회 회원 수 | 사람 | 4 | 4 | 4 |
| 외부 로투스 바카라 및 감독위원회 회원 수 | 사람 | 3 | 3 | 3 | |
| 로투스 바카라 및 감독위원회 회원의 평균 연령 | 나이 | 61.8 | 62.8 | 64.0 | |
| 감사 및 감독 로투스 바카라 회의 수 | Times | 16 | 14 | 15 | |
| 감사 및 감독 로투스 바카라 회의 참석률 | % | 100 | 100 | 100 | |
| 외부 로투스 바카라 및 감독위원회 회의 회원의 교대 속도 | % | 100 | 100 | 100 |
* 위의 수치는 각 회계 연말마다입니다. 평균 연령은 각 회계 연도 말의 실제 연령에 따라 계산됩니다.
관련 문서
- 기업 거버넌스 보고서 (2024 년 7 월 3 일) (1.01MB/23PAGES)
- 설립 기사 (2024 년 6 월 27 일) (673kb/10pages)
- 독립 임원 통보 (2024 년 5 월 29 일) (45.3kb/1page)
- 이사를위한 주식 소유권 가이드 라인 (2021 년 6 월 1 일) (103KB/1PAGE)
