기업 지배구조
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임원
라이트닝 바카라 사이트 및 감사 및 감독 위원회
회사는 11명의 이사에 의해 신속하고 고도로 전략적인 경영 판단을 내립니다 동시에 회사는 경영 및 감독 기능과 업무 수행 기능을 명확하게 구분하기 위해 집행임원 제도를 통해 업무 집행 권한을 이사에서 집행임원으로 대폭 이양합니다 라이트닝 바카라 사이트의
또한 기업 경영의 모든 측면에 대한 조언을 얻고 라이트닝 바카라 사이트의 집행 조직을 감독하는 기능을 강화하기 위해 11명의 라이트닝 바카라 사이트 구성원 중 4명의 독립 사외 이사를 포함합니다
또한 감사역에 관해서는 감사 기능을 강화 및 강화하기 위해 감사역 4명 중 3명(상근 외부감사 1명 포함)을 사외감사역으로 두고 있습니다 감사역은 감사회 개최, 라이트닝 바카라 사이트 등 중요한 회의에 참석하는 것 외에 독립감사인, 내부감사실과 함께 국내 영업소 및 그룹사를 감사하여 이사의 직무집행을 감사합니다
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경영진 선임 및 해임, 라이트닝 바카라 사이트 및 감사역 후보 추천에 관한 정책 및 절차
경영진(대표이사 및 상임이사를 나타냄 이하 같음)을 선임하고 내부이사 후보를 추천할 때, 라이트닝 바카라 사이트는 정확하고 신속한 의사결정, 적절한 리스크 관리, 업무집행 감독 및 적정인력 배치의 관점에서 후보자의 적격성 여부에 대한 추천보상위원회의 보고를 바탕으로 고위집행임원협의회의 심의를 거쳐 최종 승인합니다 회사의 각 기능과 각 사업 부문을 관리하는 능력입니다
경영진의 직무 수행이 위 임명 기준의 자격을 크게 충족하지 못하는 경우, 해임은 임명 및 보상 위원회에서 심의되고 라이트닝 바카라 사이트는 이러한 심의 보고서에 기초하여 결정을 내립니다
사외 이사 후보 추천과 관련하여 라이트닝 바카라 사이트는 독립성 판단 기준에 따라 기업 경영, 기업 지배 구조, 규정 준수, 위험 관리 등에 대한 후보자의 고급 전문 지식을 종합적으로 평가하여 후보자가 해당 직책에 적합한지 여부에 대한 추천 및 보상 위원회의 보고서를 바탕으로 최종 승인합니다
또한 감사원 후보 추천 시 라이트닝 바카라 사이트는 재무, 회계, 법률 전문 지식, 회사 사업 분야에 대한 지식, 위험 관리 및 기업 경영 노하우 등을 고려하여 종합적으로 검토를 실시한 후 후보 선출 시 감사원의 동의를 얻은 후 최종 승인합니다
사외라이트닝 바카라 사이트 및 외부감사·감독위원
임명 및 독립 기준
우리는 회사와 개인적, 자본적, 사업적 관계 또는 기타 이해관계가 없고 충분한 독립성을 갖고 있으며 회사법에 규정된 요건 및 도쿄 증권 거래소에서 정한 독립성 기준에 따라 일반 주주와 이해 상충을 일으킬 가능성이 없는 사외 이사 및 외부 감사 및 감독 라이트닝 바카라 사이트를 임명합니다
사외라이트닝 바카라 사이트 선임 이유 및 예상 역할 개요 / 중요회의 출석기록(2025년 3월 종료)
사외 라이트닝 바카라 사이트가 자신의 역할과 기능을 수행하면서 회사의 건전한 경영을 보장하고 규정 준수를 촉진하며 경영 감독 기능을 강화할 것이라고 믿습니다
| 이름 | 독립 라이트닝 바카라 사이트 |
사외라이트닝 바카라 사이트 선임 이유 및 예상 역할 개요 / 중요회의 출석기록 |
|---|---|---|
| 주요 독립 사외라이트닝 바카라 사이트 미야자키 유코 2022년 6월 임명 |
◯ | 여사 미야자키 유코 변호사는 변호사, 전 대법원 판사 등을 거쳐 기업법무 및 세무에 대한 전문적인 지식을 바탕으로 다져진 풍부한 경험과 깊은 식견을 갖고 있습니다 그녀는 경영진으로부터 독립적으로 감독 역할을 수행합니다 (2025년 3월 종료된 올해의 중요 회의 참석 현황)
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| 사외라이트닝 바카라 사이트 마츠무라 아츠코 2018년 6월 임명 |
◯ | 여사 마쓰무라 아츠코 씨는 국제경제학에 대한 전문지식과 교육자로서 폭넓은 지식과 경험을 갖고 있습니다 그녀는 경영진으로부터 독립된 관점에서 경영 감독 기능을 수행했습니다 (2025년 3월 종료된 올해의 중요 회의 참석 상태)
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| 사외라이트닝 바카라 사이트 하가 유코 2020년 6월 임명 |
◯ | 여사 하가 유코는 기업 전략에 대한 전문적인 지식과 더불어 경영 컨설턴트로서 쌓아온 풍부한 통찰력과 경험을 갖고 있습니다 그녀는 경영진으로부터 독립된 입장에서 경영 감독 기능을 수행했습니다 (2025년 3월 종료된 올해의 중요 회의 참석 현황)
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| 사외라이트닝 바카라 사이트 카타세 히로후미 2022년 6월 임명 |
◯ | 미스터 가타세 히로후미는 경제, 산업, 기술 개발, 국제 무역, 에너지, 환경 및 우주 개발에 대한 전문 지식 외에도 정부 기관에서 중요한 직책을 맡으며 쌓아온 풍부한 통찰력과 경험을 보유하고 있습니다 그는 경영의 독립성을 유지하면서 경영감독 기능을 수행했습니다 (2025년 3월 종료된 올해의 중요 회의 참석 현황)
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외부 감사원 선임 사유 및 중요 회의 출석 기록(2025년 3월 종료)
우리는 외부 감사 및 감독 라이트닝 바카라 사이트 구성원이 자신의 역할과 기능을 수행함에 있어 재무 및 회계 전문 지식은 물론 재무, 회계 및 법률에 대한 광범위한 전문 지식을 활용하여 엄격한 관리 감독을 제공할 것이라고 믿습니다
| 이름 | 독립 라이트닝 바카라 사이트 |
임용 이유 중요회의 참석상황 |
|---|---|---|
| 외부감사 및 감사위원 야마모토 히로시 2023년 6월 임명 |
◯ | 미스터 야마모토 히로시는 글로벌 기업에서의 풍부한 경험과 재무 및 회계에 대한 지식을 보유하고 있습니다 그는 외부감사 및 감사위원으로 선출되어 그의 전문 지식이 회사 감사에 반영되었습니다 (2025년 3월 종료된 올해 중요회의 참석 현황)
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| 외부감사 및 감독위원 시바사키 신이치로 2014년 6월 임명 |
◯ | 미스터 시바사키는 변호사로서 기업 법률 업무에 정통합니다 그는 외부 감사 및 감사 위원으로 선출되어 그의 전문 지식이 회사 감사에 반영되었습니다 (2025년 3월 종료된 올해의 중요 회의 참석 현황)
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| 외부감사 및 감독위원 호시노 마코토 2019년 6월 임명 |
◯ | 미스터 호시노 씨는 국세청 입사 이후 수년간 세무 업무에 대한 풍부한 경험과 더불어 재무 및 회계에 대한 상당한 지식을 보유하고 있습니다 그는 사외감사위원으로 선출되어 그의 풍부한 경험과 예리한 통찰력이 회사 감사에 반영되었습니다 (2025년 3월 종료된 올해의 중요 회의 참석 현황)
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라이트닝 바카라 사이트 및 감사역에 대한 보상
라이트닝 바카라 사이트 보수 결정 과정의 투명성과 객관성을 높이기 위해 회사는 추천 및 보상 위원회를 설립했습니다 이 위원회에는 독립적인 사외 라이트닝 바카라 사이트가 의장으로 있고 독립적인 사외 라이트닝 바카라 사이트가 구성원의 절반 이상으로 구성되어 있습니다
개별 이사의 보수 결정에 관한 정책은 추천 및 보상 위원회에서 심의되었으며, 라이트닝 바카라 사이트는 위원회의 추천을 신중하게 고려한 후 결정했습니다
개별 이사에 대한 보수 결정과 관련하여 라이트닝 바카라 사이트는 추천 및 보상 위원회가 제안과 결정 정책 간의 일관성을 포함하여 포괄적인 검토를 수행함에 따라 결정 정책이 이에 부합한다고 결정했습니다
장교보상제도의 기본원리
회사는 다음과 같은 개념을 바탕으로 임원보상제도를 구축, 운영하겠습니다
나 라이트닝 바카라 사이트 개인의 잠재력을 최대한 끌어내는 높은 인센티브 효과와 중장기적 관점에서 지속 가능한 기업 가치 상승을 실현하는 균형 잡힌 시스템입니다
II 국내외 유능한 인재를 유치하는 데 경쟁력이 있고 미래 경영진의 일원이 되고자 하는 회사 직원에게 매력적일 수 있는 수준의 보상을 목표로 하세요
III 주주, 투자자 및 기타 이해관계자에 대한 책임 이행에 있어 투명성, 공정성, 합리성을 보장하는 적절한 프레임워크입니다
라이트닝 바카라 사이트, 감사 및 감사위원회 위원의 보상 결정을 위한 정책 및 절차
경영진 및 라이트닝 바카라 사이트 보상
개별 이사에 대한 보수는 주주총회에서 승인한 최대 금액 내에서 추천 및 보상 위원회와 협의한 후 라이트닝 바카라 사이트의 결의로 결정됩니다
라이트닝 바카라 사이트에 대한 보상은 다음과 같이 구성됩니다
| 구성 | 이름 | |
|---|---|---|
| 비성과연계 | 현금 | 기본 보상 |
| 단기성과연계보상(보너스) | ||
| 성능 연계(*1) | 중장기 성과연계보상(주식/현금) | |
| 재고 | ||
| 성과연동주식보상 | ||
비성과연계보상과 성과연계보상의 비율 및 현금과 주식의 비율은 매 회계연도 기업의 이익 달성 정도에 따른 변동으로 인해 결정되지 않지만, 비성과연계보상 기준은 성과연계보상 = 1 : 2 이상, 보상총액의 10% 이상을 주식으로 하는 것은 기업이익과 밀접하게 연계되도록 고안된 정책에 따른 것입니다
(*1) 사외라이트닝 바카라 사이트(사외라이트닝 바카라 사이트 포함)의 경우 각 라이트닝 바카라 사이트에게 기대되는 역할 등을 고려하여 기본보수(비성과연계)가 책정되며, 성과연계보상은 책정되지 않습니다
기본 보상
기본 보수는 "이사보상규정"에 따른 책임보상(고정직)과 성과보상(개별 성과평가)으로 구성되며, 각 이사의 실적, 실적 및 기타 여러 요소를 고려하여 회계연도마다 개정되며, 지급금액은 추천보상위원회와 협의 후 이사회 결의로 결정됩니다
단기 성과연계 금전적 보상(보너스)
단기 성과연계 금전적 보상(상여금)은 이익 중심이므로 매 회계연도의 최종 결과를 주가로 표현하는 기업가치가 이사 평가에 포함되므로 해당 연도의 연결 이익과 회사의 시가총액을 포함한 주가 수준을 중심으로 한 연결 기업 이익을 평가 지표로 사용하며, 경영 계획 달성을 통한 기업 이익 개선 및 기업 가치 상승을 유인합니다 지급금액은 "이사보수규정"에 따른 상여금 산정표에 의거하여 산정되며, 개인별 성과평가에 따라 일정 비율 범위 내에서 조정되어 추천보상위원회의 협의를 거쳐 이사회의 결의로 결정됩니다
| 평가 지표 | 결과(2025년 3월 회계연도) |
|---|---|
| 연간 연결 이익 | 598억엔 |
| 연결 순매출 증가 | +8.6% |
| 닛케이 주가 평균과 비교한 회사의 주가 성과 | △0.17% |
| 회계연말 시가총액 | 9,283억 엔 |
| 연결 영업이익률(8%-10%) | +6.2% |
중장기 성과연계보상(주식/현금)
* 신설(2025년 3월부터 적용)
중장기 성과연계 보상(주식/현금)이 2029년 3월 31일에 종료되는 회계연도의 목표인 순매출 2조 5천억 엔, 영업이익 2,500억 엔 실현을 위한 원동력으로 추가될 것입니다 주식(포인트) 수 또는 지급 금액은 포인트 계산표 또는 중장기 성과 연계 보상 계산에 따라 계산됩니다 아래 표의 항목을 지표로 사용하여 표를 작성합니다 자세한 사항은 라이트닝 바카라 사이트에서 결정되는 '주식지원규정' 및 '이사보수규정'에서 정합니다
| 평가 지표 | 조준 등 | 결과(2025년 3월 회계연도) |
|---|---|---|
| EPS 성장률 15% 달성 (최근 3년 평균) |
경영 지표인 EPS 성장률 15% 이상 달성을 최근 3년 평균을 기준으로 한 평가 지표로 활용함으로써 회사는 성장의 원천인 연간 연결 이익을 지속적으로 창출하기 위한 중장기적 관점에서 동기를 강화할 것입니다 회사는 지표 달성 수준에 따라 15%~20% 범위에서 현금 또는 주식을 지급합니다 | △3.2% |
중장기 성과연계 보상은 주식이나 현금으로 지급됩니다 다만, 회사의 "이사 주식 소유 지침"에서 요구하는 수준만큼 회사 주식을 다수 보유하지 않는 이사(*2)원칙적으로 재고로 지급됩니다
(*2) 라이트닝 바카라 사이트를 위한 주식 소유 지침
성과연동주식보상* 개정(2025년 3월부터 적용)
성과연동주식보상이란 당해 연도 연결이익 목표 달성, 경영지표인 ROE 달성, SBT 목표 달성을 위한 각 평가지표 달성 여부에 따라 회사가 퇴임 시 라이트닝 바카라 사이트에게 부여하는 포인트 수에 해당하는 회사 주식수입니다(*3)이는 이사보수와 회사의 경영성과 및 주식가치 사이의 연관성을 명확히 하고, 주가변동에 따른 이익과 위험을 주주들과 공유함으로써 중장기적으로 회사의 성과향상과 기업가치 제고에 기여할 필요성에 대한 이사들의 인식을 제고하는데 목적이 있습니다 지급할 주식수(포인트)는 아래 표의 항목을 지표로 하여 포인트 산정표에 따라 계산됩니다 자세한 사항은 라이트닝 바카라 사이트에서 결정하는 '주식지원규정'에서 정합니다
| 평가 지표 | 조준 등 | 결과(2025년 3월 회계연도) |
|---|---|---|
| 연간 연결 이익 | 성장투자의 원천으로서 가장 중요한 경영지표 | 598억엔 |
| ROE 15% 달성 | 현재 시스템은 해당 연도의 연결 이익을 중심으로 하며 이는 중장기적 관점을 보완하는 것을 목표로 합니다 | +82% |
| GHG(범위 1-2) 전년 대비 5% 감소 | 회사의 대외 약속인 SBT 목표(*3)를 실현하기 위해 설정되는 구체적인 수치 목표입니다 | △7.8% |
(*3) 파리 협정에 따른 과학 기반 목표(SBT) 목표로 회사는 2023년 3월 31일 종료된 회계연도 대비 온실가스(GHG)(scope1-2) 42% 감축을 발표했으며, 이 목표를 달성하려면 전년도 대비 5% 이상 감축을 실현해야 합니다
감사 및 감사위원회 구성원에 대한 보상
감사역에 대한 보수는 각 개인 라이트닝 바카라 사이트 및 감사역에게 기대되는 역할을 고려하여 고정 월급의 기본 보수로 제한됩니다
라이트닝 바카라 사이트 감사 및 감사 라이트닝 바카라 사이트 보수에 관한 주주총회 결의일
| 카테고리 | 해결 날짜 | 보상 카테고리 | 해결 내용 | 해결 당시 회원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 라이트닝 바카라 사이트 | 2017년 6월 29일 제71기 정기주주총회 |
기본 보상 성과 연계 금전적 보상 |
연간 15억엔 이내 (이 금액에는 사외라이트닝 바카라 사이트의 연간 최대 보상금 5천만엔이 포함됩니다) |
12 (사외라이트닝 바카라 사이트 2명 포함) |
| 라이트닝 바카라 사이트 (사외라이트닝 바카라 사이트 제외) |
2012년 6월 28일 제66기 정기주주총회 |
스톡옵션 | 위 보상금액 범위 내에서 연간 3,000만엔 이내 | 8 |
| 라이트닝 바카라 사이트 (전무라이트닝 바카라 사이트 전용) |
2024년 6월 27일 제78기 정기주주총회 |
성과연동주식보상 | 위 보상금액 외에 회계연도당 160,000포인트 이내 | 7 전무라이트닝 바카라 사이트 |
| 사외라이트닝 바카라 사이트 | 2021년 6월 29일 제75기 정기주주총회 |
기본 보상 | 라이트닝 바카라 사이트 보수 총액 내에서 연간 최대 7천만엔 | 4 사외라이트닝 바카라 사이트만 해당 |
| 감사 및 감독위원회 위원 | 2007년 6월 28일 제61기 정기주주총회 |
기본 보상 | 연간 1억엔 이내 | 5 |
지난 3 회계연도 동안 라이트닝 바카라 사이트, 감사역, 사외라이트닝 바카라 사이트 및 사외감사역의 보수 총액
| 라이트닝 바카라 사이트 및 라이트닝 바카라 사이트에 대한 실제 보수 감사 및 감독 위원회 구성원 |
단위 | 77번째 2022회계연도 (2022년 4월~2023년 3월) |
78번째 2023회계연도 (2023년 4월~2024년 3월) |
79번째 2024회계연도 (2024년 4월~2025년 3월) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라이트닝 바카라 사이트 | 수취인 수 | 명 | 13 | 13 | 12 | |
| 기본 보상 | 천 엔 |
274,478 | 340,509 | 380,466 | ||
| 성능 연계 금전적 보상 (수당금액) |
천 엔 |
567,452 | 373,412 | 339,875 | ||
| 성능 연계 주식 보상 (수당금액) |
천 엔 |
60,000 | 35,000 | 42,000 | ||
| 합계 | 천 엔 |
901,930 | 748,921 | 762,341 | ||
| 그 중, 사외라이트닝 바카라 사이트 |
수취인 수 | 명 | 6 | 5 | 5 | |
| 기본보상 총액 | 천 엔 |
54,600 | 59,809 | 52,007 | ||
| 감사 및 감독 위원회 구성원 | 수취인 수 | 명 | 4 | 6 | 4 | |
| 기본 보상 총액 | 천 엔 |
49,845 | 51,285 | 53,466 | ||
| 그 중 외부 감사 및 감독 라이트닝 바카라 사이트 구성원 | 수취인 수 | 명 | 3 | 4 | 3 | |
| 기본 보상 총액 | 천 엔 |
34,215 | 34,765 | 36,046 | ||
| 라이트닝 바카라 사이트 및 감사역의 보수 총액 | 천 엔 |
951,775 | 800,207 | 815,807 | ||
참고:
- 위 표의 급여인원에는 해당 회계연도 정기주주총회 종료 시 퇴직한 라이트닝 바카라 사이트 및 감사인의 수가 포함되어 있습니다
- 라이트닝 바카라 사이트에 대한 보상에는 회사의 임원 또는 직원직을 겸직하는 라이트닝 바카라 사이트의 직원으로서의 서비스에 대해 지불되는 급여가 제외됩니다
- 보상 금액 등은 천엔의 소수점 이하를 절사하여 표시됩니다
총 보상액이 1억엔을 초과합니다(2025년 3월 31일 종료된 회계연도 기준)
| 이름 | 각 보상 등급의 총액 (천엔) |
합계 보상 (천엔) |
||
|---|---|---|---|---|
| 기본 보상 |
성능- 연계 화폐 보상 |
성능- 연결된 주식 보상 |
||
| 카이누마 요시히사 | 87,255 | 154,534 | 6,000 | 247,789 |
MinebeaMitsumi 주식 소유권에 대한 지침
회사는 이사를 위한 "MinebeaMitsumi 주식 소유권에 관한 지침"을 제정했습니다
관련 문서
