기업 거버넌스
최신 업데이트 :2024 년 11 월 6 일
임원
바카라 전략 및 감사 및 감독위원회 멤버
The Company makes rapid and highly strategic management judges by 12 Directors. At the same time, the Company makes significant transfer of the authority for business execution from Directors to Executive Officers by introducing an Executive Officer System to facilitate a clear distinction between management 그리고 감독 기능 및 비즈니스 실행 기능은 바카라 전략의 임명을 요구합니다. that have the necessary knowledge, experience, and international outlook, regardless of their nationality, ethnicity, or gender, with an emphasis on the diversity of the Board of Directors.
또한, 기업 경영의 모든 측면에 대한 조언을 얻고 실행 조직을 감독하기 위해 바카라 전략의 기능을 강화하기 위해 12 명의 바카라 전략 구성원 중 4 개의 독립적 인 이사를 포함합니다..
Fuurthermore, 감사 및 감독위원회 구성원과 관련하여 감사 기능을 강화하고 향상시키기 위해 4 개의 감사 및 감독 바카라 전략 구성원 (1 명의 외부 감사 및 감독 바카라 전략 구성원 포함)이 있습니다. & 감독위원회 회원. 감사 및 감독위원회를 개최하고 바카라 전략 회의 및 기타 중요한 회의, 감사 및 감독위원회 위원, 독립 감사 자 및 내부 감사 사무소, 국내 사무실 및 그룹 회사와 함께 이사의 업무 실행을 감사하기 위해.
바카라 전략(회사 웹 페이지 링크)
임원 관리의 임명 및 해고 및 바카라 전략 및 감사 및 감독위원회 회원 후보의 임명 및 해고 정책 및 절차
임명 경영진 관리 (이사 및 이사를 대표하는 것; 이하 이하가 동일하게 적용됨) 및 내부 이사 후보자 지명을 지명하면 바카라 전략는 지명에 의해 제시된 보고서에 근거하여 고위 임원 협의회의 심의 후 최종 승인을받습니다. 후보자가 올바른 사람을 오른쪽에 할당하는 관점에서 자격이 있는지 여부에 대한 보상위원회 정확하고 신속한 의사 결정, 적절한 위험 관리, 비즈니스 실행 감독 및 각 기능 및 회사의 각 비즈니스 부서를위한 기능을 고려합니다.
임원 관리 의무 실행이 위의 임명 기준에서 자격을 충족시키지 못하면 지명 및 보상위원회에 의해 해고가 심의 될 것이며 바카라 전략는 이러한 심의에 대한 보고서에 근거하여 결정을 내릴 것입니다. .
외부 이사 후보의 지명에 관해서, 바카라 전략는 후보자의 고급 전문 지식의 전체적인 평가에 근거하여 후보자가 직책에 대한 자격이 있는지에 대한 지명 및 보상위원회의 보고서를 바탕으로 최종 승인을 제공합니다. 기업 관리, 기업 거버넌스, 규정 준수, 위험 관리 등, 독립성 결정 기준에 따릅니다.
또한 감사 및 감독위원회 회원 후보자를 지명 할 때, 바카라 전략는 재무, 회계 및 법률에 대한 고려 사항으로 전체적으로 검토를 수행 한 후 감사 및 감독위원회의 동의를 얻은 후 최종 승인을 제공합니다. 전문 지식, 회사의 비즈니스 분야의 노하우 및 위험 관리 및 기업 관리 노하우.
외부 바카라 전략 및 외부 감사 및 감독위원회 구성원
약속 및 독립 기준
우리는 개인, 자본 또는 비즈니스 관계가 없거나 회사와의 기타 이익이없고 충분한 독립성을 가지고 있고 일반 주주와의 주주와의 이해 상충을 유발할 가능성이없는 외부 바카라 전략 및 외부 감사 및 감독위원회 위원을 임명합니다. 회사 법에 규정 된 요구 사항 및 도쿄 증권 거래소가 제시 한 독립 표준.
외부 바카라 전략 개요 선거 이유 및 예상되는 역할 / 중요한 회의에서 참석 한 기록 (2024 년 3 월 말 연도)
자신의 역할과 기능을 충족하면 외부 바카라 전략가 회사의 건전한 관리를 보장하고 규정 준수를 촉진하며 관리 감독 기능을 강화할 것이라고 생각합니다.
| 이름 | 독립 감독 |
외부 바카라 전략 개요 선거 이유 및 예상되는 역할 / 중요한 회의에서의 기록 |
|---|---|---|
| 독립적 인 외부 감독 Yuko Miyazaki 2022 년 6 월 임명 |
◯ | MS는 MIYAZAKI의 풍부한 경험과 전 대법원 판사로서 풍부한 경험과 심각한 통찰력을 가지고 있습니다 경영진으로부터. (Status of attendance of Important Meeting for the Year ended March 2024)
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| Outside Director Atsuko Matsumura 2018 년 6 월에 임명 |
◯ | Atsuko Matsumura는 국제 경제에 대한 전문 지식을 보유하고 있습니다. (Status of attendance of Important Meeting for the Year ended March 2024)
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| Outside Director Yuko Haga 2020 년 6 월 임명 |
◯ | Yuko Haga는 경영진과 독립적 인 관점에서 경영 감독 기능을 수행했습니다. (Status of attendance of Important Meeting for the Year ended March 2024)
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| Outside Director Hirofumi Katase 2022 년 6 월 임명 |
◯ | Hirofumi Katase는 경제, 산업, 기술 개발, 에너지, 환경 및 우주 개발에 대한 전문 지식 외에도 많은 통찰력과 경험을 제공합니다 관리와 무관 한 관점에서 관리 감독 기능. (Status of attendance of Important Meeting for the Year ended March 2024)
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Outside Audit & Supervisory Board Member election reason and record of attendance at Important Meeting (Year ended March 2024)
우리는 외부 감사 및 감독위원회 구성원이 역할과 기능을 충족함에있어 금융 및 회계 전문 지식뿐만 아니라 금융, 회계 및 법적 지식을 엄격한 관리 감독을 제공 할 것이라고 믿습니다.
| 이름 | 독립 감독 |
약속의 이유 중요한 회의에서 출석 상태 |
|---|---|---|
| 외부 감사 및 감독위원회 멤버 히로시 야마모토 2023 년 6 월 임명 |
◯ | Mr. Hiroshi Yamamoto는 전 세계 회사에서 풍부한 경험과 금융 및 회계 지식을 가지고 있습니다. 그는 회사의 감사에 그의 전문 지식이 반영되도록 외부 감사 및 감독위원회 멤버로 선출되었습니다. (Status of attendance of Important Meeting for the Year ended March 2024)
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| 외부 감사 및 감독위원회 멤버 Shinichiro Shibasaki 2014 년 6 월 임명 |
◯ | Mr. Shibasaki는 법률 업무를 수행하여 외부 감사 및 감독위원회 회원으로 선출되었습니다. (Status of attendance of Important Meeting for the Year ended March 2024)
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| 외부 감사 및 감독위원회 멤버 Makoto Hoshino 2019 년 6 월 임명 |
◯ | Mr. Hoshino는 국가 세금 기관에 합류 한 후 수년간 세금 운영에 대한 풍부한 경험을 가지고 있으며, 그의 풍부한 경험과 감독 바카라 전략 멤버로 선출되었습니다. 회사의 감사에 반영된 예리한 통찰력. (Status of attendance of Important Meeting for the Year ended March 2024)
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Compensation for Directors and Audit & Supervisory Board Members
바카라 전략의 보수를 결정하기위한 프로세스의 투명성과 객관성을 향상시키기 위해, 바카라 전략는 지명 및 보상위원회를 설립했으며,이 지명 및 보상위원회는 회장으로서의 독립적 인 외부 바카라 전략와 회원의 절반 이상을 완료하는 독립적 인 외부 바카라 전략를 설립했습니다. .
개별 이사에 대한 보수 결정에 관한 정책은 지명 및 보상위원회에서 심의되었으며, 바카라 전략는위원회의 권고에 대한 신중한 고려 사항을 제공 한 후이를 결정했습니다..
개별 이사에 대한 보수 결정과 관련하여, 바카라 전략는 지명 및 보상위원회가 제안과 정책 사이의 일관성을 포함하여 포괄적 인 검토를 수행함에 따라 결정에 대한 결정에 대한 정책을 결정했습니다.
경찰 보상 시스템의 기본 원칙
회사는 다음 개념에 따라 경찰 보상 시스템을 수립하고 운영합니다.
i.
ii.
III 주주, 투자자 및 기타 이해 관계자에 대한 책임의 이행에서 투명성, 공정성 및 합리성을 보장하는 적절한 프레임 워크.
감독관 및 감독위원회 회원의 보상 결정을위한 정책 및 절차
경영진 관리 및 바카라 전략 보상
개별 이사에 대한 보수는 주주 총회가 승인 한 최대 금액 내에서 지명 및 보상위원회와 상담 한 후 바카라 전략의 결의에 의해 결정됩니다.
바카라 전략 보상은 다음과 같이 구성됩니다.
| 구성 | 이름 | |
|---|---|---|
| 비 성능-연계 | 현금 | 기본 보상 |
| 단기 성과 연결 보상 (보너스) | ||
| 성능 연결(*1) | 중간-장기 성능 연결 보상 (주식/현금) | |
| Stock | ||
| 성능 연결 재고 보상 | ||
Although the ratio of non-performance-linked compensation and performance-linked compensation and the ratio of cash and stock are not determined because of fluctuations due to the degree in achieving corporate earnings each fiscal year, the standards of non-performance-linked compensation : performance-linked compensation = 1 : 2 or more, and stock to be 10% or more of the total amount of compensation, are according to the policy designed to be highly linked to corporate 수입.
(*1) 비상임 바카라 전략 (외부 바카라 전략 포함)의 경우 기본 보상 (비 성능-연결)이 설정되어 있으며 각 감독의 예상 역할 등을 고려하여 성과 연결 보상이 설정되지 않습니다. .
기본 보상
기본 보상은 "이사 보상 규정"및 성과 보상 (개별 성과 평가)에 따라 책임 보상 (고정 포지션)으로 구성되며 각 회계 연도는 각 감독의 실적, 성과 및 기타 다양한 기타를 고려했습니다. 요인 및 지불 금액은 지명 및 보상위원회에 상담 한 후 바카라 전략의 결의에 의해 결정됩니다.
단기 성능 연결 금전적 보상 (보너스)
단기 성과 연결 금전적 보상 (보너스)이 이익, 각 회계 연도의 최종 결과 및 주가에 표현 된 기업 가치는 이사 평가에 포함됩니다. 회사의 시가 총액을 포함한 연도 및 주가 수준은 평가 지표로 사용되며 기업 수입을 개선하고 기업 가치 증가에 대한 인센티브와 함께 관리 계획은 "이사 보상 규정"에 따라 보너스 계산 표를 기준으로 계산되며 개별 성과 평가에 기초하여 특정 비율 내에서 조정하면 바카라 전략의 해결에 의해 결정됩니다. 지명 및 보상위원회 컨설팅.
| 평가 표시기 | 결과 (20124 년 3 월 FY) |
|---|---|
| 연도의 이익은 | 55.2 억 엔 |
| 통합 순 판매의 성장 | +8.5% |
| Company's stock price performance compared to the Nikkei stock average | △ 0.17% |
| 회계 연말의 시가 총액 | 1,260.3 억 엔 |
| 통합 운영 소득 마진 (8%-10%) | +5.2% |
중간-장기 성능 연결 보상 (주식/현금)
* 새로 설립 (20125 년 3 월에 적용 가능)
중간 내지 장기 성능 연결 보상 (주식/현금)은 순 매출에서 2.5 조 엔, 영업 소득에서 250 억 엔의 실현을위한 원동력으로 추가 될 것입니다. 회계 연도 2029 년 3 월 31 일. 주식 수 (포인트) 또는 지불 된 금액은 포인트 계산 테이블 또는 테이블의 항목을 사용하여 중간 내지 장기 성능 연결 보상 계산 테이블에 따라 계산됩니다. 아래 지표로서 아래의 세부 사항은 바카라 전략 회의에서 결정된 "공유 보조금 규정"및 "이사 보상 규정"에 정의되어 있습니다..
| 평가 표시기 | AIM 등 |
|---|---|
| EPS 성장률 15% (최신 3 년 평균) |
최신 3 년 평균을 기반으로 한 평가 지표로서 경영 지표 인 EPS 성장률 15% 이상의 달성을 사용하여 회사는 중간에서 장기로 동기 부여를 강화할 것입니다. 지속적으로 통합 된 이익을 생성하기위한 기간 관점은 성장의 원천입니다. |
중간 장기 성과 연결 보상은 주식 또는 현금으로 지불해야합니다.(*2)원칙적으로 주식으로 지불해야합니다.
성능 연결 재고 보상* 개정 (20125 년 3 월에 적용 가능)
성능-연결된 주식 보상은 회사의 주식 중 다수이며, Roe, Roe, Roe, 달성 연도의 목표 달성에 대한 각 평가 지표의 성취에 따라 회사가 퇴직시 바카라 전략에게 부여하는 포인트의 수와 동등한 다수입니다. 관리 지표 및 SBT 목표 실현(*3). The purpose is to further clarify the link between Directors' compensation and the Company's business performance and stock value and to raise awareness among Directors of the need to contribute to improving the Company's performance and enhancing its corporate value over the medium- to long- term by sharing with shareholders the benefits and risks associated with stock price fluctuations. The number of shares (points) to be paid is calculated based on the points calculation table using the items in the table below as indicators. Details are stipulated in the "Share Grant Regulations," which is determined in the Board of Directors meeting.
| 평가 표시기 | AIM 등 |
|---|---|
| 연도의 이익은 | The most important management indicators as the source for growth investments |
| ROE 성취 15% | The current system is centered on consolidated profit for the year and this aims to supplement the medium- to long-term perspective. |
| GHG 성취 (범위 1-2) -5% Yoy | 회사의 외부 약속 인 SBT 목표 (*3)를 실현하기 위해 설정해야 할 특정 수치 목표. |
(*3) 파리 협약에 따른 과학 기반 목표 (SBT)의 목표로서 회사는 3 월 31 일 종료 된 회계 연도에 비해 온실 가스 (GHG) (GHG) (SCOPE1-2)의 감소를 발표했습니다. , 2023, 그리고이 목표의 달성은 전년 대비 5% 이상 감소를 실현해야합니다.
감사 및 감독위원회 회원 보상
감사 및 감독위원회 구성원을위한 보수는 각 개별 바카라 전략 및 감사 및 감독위원회 구성원의 역할을 고려하여 고정 월 급여의 기본 보수로 제한됩니다..
Resolution date of the General Meeting of Shareholders regarding compensation for Directors Audit & Supervisory Board Members
| 카테고리 | 해상 날짜 | 보상 범주 | 해상도 내용 | 결의 시점의 회원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 감독 | 2017 년 6 월 29 일 주주 71 번째 일반 총회 |
기본 보상 성능 연결 금전적 보상 |
연간 15 억 이내 (이 금액은 외부 바카라 전략를 위해 최대 5 천만 엔의 최대 연간 보상을 포함) |
12 (2 명의 외부 감독 포함) |
| 감독 (외부 감독 제외) |
2012 년 6 월 28 일 66 번째 일반 주주 총회 |
주식 옵션 | 상기 보상 금액 내에서, 연간 3 천만 엔 | 8 |
| 감독 (전무 바카라 전략 만 포함) |
2024 년 6 월 27 일 주주 78 번째 일반 총회 |
성능 연결 재고 보상 | In addition to the above compensation amount, within 160,000 points per fiscal year | 7 바카라 전략 |
| Outside Director | 2021 년 6 월 29 일 주주 75 번째 일반 총회 |
기본 보상 | Up to 70 million yen per year within the total remuneration amount for Directors | 4 외부 감독 전용 |
| 감사 및 감독위원회 회원 | 2007 년 6 월 28 일 61 번째 일반 주주 총회 |
기본 보상 | 연간 1 억 안 이내 | 5 |
바카라 전략의 주요 활동 및 회계 연도 동안 이사 보상에 대한 의사 결정 과정에 대한 지명 및 보상위원회 및위원회 절차의 개요
지명 및 보상위원회는 6 명의 회원 (독립 외부 바카라 전략의 의장)으로 구성됩니다. 4 명의 독립적 인 외부 바카라 전략, 1 명의 외부 감사 및 감독위원회 회원 및 1 명의 대표 바카라 전략,위원회의 결의안이 이루어집니다 대다수의 회원이 참석 한위원회에 참석 한 대다수의 회원.
지명 및 보상위원회는 2024 년 3 월 31 일까지 회계 연도에 7 번 개최되었습니다. 회사의 통합 성과 및 이전 회계 연도에 대한 주식 가격 수준에 비추어 이사의 기본 보상에 대한 채권 제안 및 변경 사항에 대해 논의했습니다. 해, 그리고위원회는 바카라 전략에 보고서를 작성했습니다.
위 지명 및 보상위원회의 보고서에 대한 응답으로 2023 년 5 월 11 일 바카라 전략 회의는 이사에게 보너스를 제공하기로 결정했으며 2023 년 6 월 29 일에 바카라 전략 회의는 기본 보상. 중간 내지 장기적 관점을 보완하고, TNE 보고서를 바탕으로 영업 소득에서 2,500 억 엔의 관리 목표를 달성하기위한 원동력으로 2024 년 3 월 27 일에 바카라 전략 회의 지명 및 보상위원회 회의 바카라 전략 회의는 기존 임원 보상 시스템을 부분적으로 수정하여 추가 중간-장기 성과 연결 보상 (주식/현금)을 도입하기로 결정했습니다..
Total compensations for Directors, Audit & Supervisory Board Members, Outside Directors and Outside Audit & Supervisory Board Members combined for the past three fiscal years
| 바카라 전략를위한 실제 보수 및 감사 및 감독 바카라 전략 멤버 |
Unit | 76th FY2021 (4 월 2021-Mar.2022) |
77th FY2022 (4 월 2022-Mar.2023) |
78th FY2023 (4 월 20123-Mar.2024) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 감독 | 수취인 수 | 사람 | 13 | 13 | 13 | |
| 기본 보상 | 천 Yen |
289,805 | 274,478 | 340,509 | ||
| 성능 연결 화폐 보상 (수당 금액) |
천 Yen |
467,500 | 567,452 | 373,412 | ||
| 성능 연결 주식 보상 (수당 금액) |
천 Yen |
70,000 | 60,000 | 35,000 | ||
| Total | 천 Yen |
827,305 | 901,930 | 748,921 | ||
| OF 외부 바카라 전략 |
수취인 수 | 사람 | 5 | 6 | 5 | |
| 총 기본 보상 금액 | 천 Yen |
54,600 | 54,600 | 59,809 | ||
| 감사 및 감독 바카라 전략 멤버 | 수취인 수 | 사람 | 4 | 4 | 6 | |
| 총 기본 보상 금액 | 천 Yen |
48,800 | 49,845 | 51,285 | ||
| 외부 감사 및 감독위원회 회의 회원 | 수취인 수 | 사람 | 3 | 3 | 4 | |
| 총 기본 보상 금액 | 천 Yen |
33,400 | 34,215 | 34,765 | ||
| Total amount of remuneration for Directors and Audit & Supervisory Board Members | 천 Yen |
876,105 | 951,775 | 800,207 | ||
참고 :
- 위 표에서 지불 한 사람들의 수에는 관련 회계 연도의 일반 주주 총회가 끝날 때 은퇴 한 바카라 전략 및 기업 감사자가 포함됩니다.
- 바카라 전략 보상은 동시에 회사의 직원 또는 직원 직원을 보유한 바카라 전략를 위해 직원으로서 서비스를 지불 할 급여를 제외합니다.
- 보상 금액 등은 1 천 엔의 분획으로 표시됩니다.
총 보상은 1 억 엔을 초과합니다 (2024 년 3 월 31 일까지 회계 연도)
| 이름 | 각 보상 클래스에 대한 총계 (천 엔) |
Total 보상 (천 엔) |
||
|---|---|---|---|---|
| BASIC 보상 |
Performance- 링크 된 화폐 보상 |
Performance- 링크 된 주식 보상 |
||
| Yoshihisa Kainuma | 83,232 | 155,683 | 5,000 | 243,915 |
| Katsuhiko Yoshida | 51,466 | 66,360 | 5,000 | 122,826 |
Minebeamitsumi 주식의 소유권에 대한 지침
회사는 바카라 전략를위한 "Minebeamitsumi 주식 소유권에 대한 지침"을 설정했습니다.
관련 문서
